公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 现就本次向特定对象发行 A 股股票公司不存在直接或通过利益相关方向参 与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－033 丹化化工科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 22 日 丹化化工科技股份有限公司 董事会 ...

丹化化工科技股份有限公司 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－031 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 预案披露的提示性公告 董事会 2024 年 7 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 7 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件于 2024 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者 注意查阅。 本次预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效 和完成尚需公司股东大会的审议通过、上海证券交易所审核通过并取得中国证券 监督管理委员会同意注册的批复等程序，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－032 丹化化工科技股份有限公司 关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取处罚或监管措施以及整改情况的公告 1 司和时任董事长王斌、时任董事兼总裁李国方、时任董事兼财务总监蒋勇飞予以 通报批评。 2、整改情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司对最近五年是否被证券监管部 门和上海证券交易所采取处罚或监管措施的情况及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情 形，具体如下： （一）2021 年 3 月 8 日，上海证券交易所出具《关于对丹化化工科技股份 有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2021〕15 号） 1、主要内容 公司 201 ...

丹化化工科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步完善公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分 享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员 会公告[2023]61 号）及《丹化化工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 二、公司制定本规划的原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－030 丹化化工科技股份有限公司 十一届三次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 7 月 12 日以微信及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的出席人数、召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁伟东 先生主持。与会监事经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会对照上市 公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司实际情况进行逐项核查和 谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象 发行境内上市人民币 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－029 丹化化工科技股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第四次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 12 日以微信及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的出席人数、召集召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长蒋涛先生主 持，与会董事经审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市 公司向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，对公司实际情况进行逐项核查和 谨慎论证，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象 发行境内上市人民币普通股 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 丹化化工科技股份有限公司 Danhua Chemical Technology Co., Ltd. （江苏省丹阳市南三环路 888 号高新技术创新园 C1 楼） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年七月 丹化化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 丹化化工科技股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、 完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法 律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意 ...

丹化化工科技股份有限公司监事会 四、公司编制的《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告》对本次发行募集资金使用的可行性进行了分析，本次募集资金投资项 目的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司的 长远发展目标和全体股东利益，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。 五、公司编制的对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的填补措施及相关 1 主体出具的承诺符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等 有关规定的要求，公司拟采取的填补措施可有效防范即期回报被摊薄的风险，维 护了公司股东特别是中小股东的利益。 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，丹化化工科技 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 1 为缓解丹化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的营运资金需求压力， 提高偿债能力，改善公司财务状况，提升公司抗风险能力，增强公司持续经营能 力，公司向特定对象发行股票募集资金将全额用于补充公司流动资金。对于本次 募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 56,451.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金。 二、本次募集资金的必要性与可行性 （一）本次募集资金的必要性 1、充实营运资金，拓展融资路径，促进公司可持续健康发展 公司具有国内外先进的煤制乙二醇、草酸等相关产品的生产制备技术，在煤 化工领域具有较强的技术能力。近年来，由于主要产品价格低迷、褐煤等原料价 格上涨等不利因素，公司的经营业绩表现较差，连年亏损。公司需要充实营运资 金，缓解公司资金压力，为公司实现经营战略目标提供资金保障。 另一方面，受制于近年来业绩表现较差，公司的融资渠道受限，同第三方开 展业务合作同样亦会受到影响，公司亟需以股权融资方式补 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 1、现代煤化工产业对保障国家能源安全、促进工业结构转型升级具有重要战 1 略意义 我国作为"多煤贫油少气"的国家，长期面临着能源结构分布不均的问题， 现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平，实现煤炭由单一燃料向燃料和原料并 重转变的有效途径，是实现石油化工替代的路线方法之一，也是应对我国多煤贫 油少气能源格局的解决途径，为保障国家能源和石化产业安全、促进石油和化工 原料多元化以及提升煤炭清洁高效转化做出了积极贡献。另外，现代煤化工可缓 解我国石油依存度较高的局面，还可以实现我国能源化学品生产的多元化，增强 我国应对国际原油价格波动的能力，同时也可弥补现有石油加工与石油化工行业 的结构性缺陷，促进工业结构转型升级，特别是在紧急情况下还可以成为保障大 宗商品稳定供应的重要支柱，为国家的能源安全提供支撑。 丹化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以下简 称"上交所"）主板上市公司。为缓解公司营运资金需求压力，改善公司财务状况， 提升公司抗风险能力，增强公司持续经营能力，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...