丹化化工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司聘任独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计 专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （一）具有 ...

丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供相 ...

丹化化工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为， 加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘 密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第三条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密 的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能 ...

丹化化工科技股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司十一届十一次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强、规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率和效 益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指引"），制定本制度。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）获取 ...

丹化化工科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （经十一届十一次董事会会议修订通过） 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员 ...

丹化化工科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强丹化化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管 理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市 规则》"）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作出 资的资产对外进行各种形式投资的活动。公司通过收购、出售或其他方式导致公 司对外投资资产增加或减少的行为适用于本制度。 第三条 公司对外投资的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（下称"子公 司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外投资类型 第 ...

为充实管理层力量，经总经理提名，董事会拟聘任宋卓先生为公司副总经理， 任期至本届董事会止。宋卓先生简历如下： 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－029 丹化化工科技股份有限公司 十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十一次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以微信及电子邮 件方式发出，会议由董事长蒋涛召集，于 2025 年 7 月 1 日以通讯方式召开，应 表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于聘任公司副总经理的议案 宋卓，男，1975 年 4 月生，北京工业大学管理科学与工程专业硕士研究生 学历，曾任华英证券有限责任公司投资银行部执行董事、保荐代表人，东海证券 股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 提名委员会意见： 宋卓先生拟担任公司高级管理人员 ...

Meeting Details - The shareholders' meeting was held on June 27, 2025, at the Bin Yue Hotel Conference Room in Hohhot, Inner Mongolia [1] - A total of 310 A-share shareholders and 7 B-share shareholders attended the meeting, holding 257,310,828 A-shares and 6,351,258 B-shares, representing 25.9376% of the total shares [1] - The voting method complied with the Company Law and the Articles of Association, and the meeting was presided over by Chairman Jiang Tao [1] Voting Results - All proposed resolutions were passed with significant majority votes, including: - A-share approval: 99.1799% for the first resolution, 99.2015% for the second, and 99.1326% for the third [1][2] - B-share approval: 99.3875% consistently across resolutions [1][2] - The total votes for ordinary shares showed a high approval rate, with the lowest being 99.0943% [2] Legal Compliance - The meeting's procedures, including the convening, attendance, and voting, were confirmed to be in accordance with Chinese laws and regulations, ensuring the legality and validity of the shareholders' meeting [3]

Core Points - Danhua Chemical Technology Co., Ltd. has established its Articles of Association to protect the rights of the company, shareholders, employees, and creditors, in accordance with relevant laws [2][3] - The company was founded as a joint-stock company in Shanghai and is registered with a capital of RMB 1,016,524,240 [3][4] - The company aims to create a leading platform for coal chemical and related chemical technology research and industrial development [5][6] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company with a legal representative who is the chairman elected by the board of directors [4][5] - The company has issued a total of 1,016,524,240 shares, consisting of 822,730,634 domestic ordinary shares and 193,793,606 foreign shares [6][7] - The company does not provide financial assistance for others to acquire its shares, except for employee stock ownership plans [7][8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends, attend meetings, supervise the company’s operations, and request information [12][13] - Shareholders are obligated to comply with laws and the Articles of Association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [40][41] - The company’s shareholders are liable for the company’s debts only to the extent of their subscribed shares [4][5] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [48][49] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [24][25] - The company must provide legal opinions on the meeting's legality and the qualifications of attendees [21][22] Voting and Resolutions - Resolutions can be classified as ordinary or special, with ordinary resolutions requiring a simple majority and special resolutions requiring a two-thirds majority [80][81] - Shareholders can vote in person or by proxy, and the company must ensure that the voting process is transparent and fair [66][67] - Related party shareholders must abstain from voting on matters that constitute related transactions [84]

| 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | | | 股东会议事规则 | 44 | | 第一章 总 | 则 | 44 | | 第二章 | 股东会的召集 | 45 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 46 | | | 第四章 | 股东会的召开 | 47 | | 第五章 | 监管措施 | 51 | | 第六章 | 附则 | 51 | | | 董事会议事规则 | 53 | | 第一条 | 宗旨 | 53 | | 第二条 | 董事会办公室 | 53 | | 第三条 | 董事会秘书 | 53 | | 第四条 | 定期会议 | 53 | | 第五条 | 定期会议的提案 53 | | ...