上海同济科技实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-015 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次 会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，同意公司根 据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)《上市公司章程指引》（2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定及公司实际情况，对《公司章 程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订。该 议案尚需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系按照《股份有限公 | 第二条 公司系按照《股份有限公司 | | 司规范意见》、《股票发行与交易管理条 | | 规范意 ...

经核查独立董事夏立军先生、潘鸿先生、丁德应先生的独立性自查报告， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任 职；其本人及配偶、父母、子女未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大持股关系；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自的附 属企业未有重大业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人企业任职；独立董事与公司及控股股东、实际控制人及其各自附属企业 不存在提供财务、法律、咨询、保荐等服务的关系。公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的要求。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海同济 科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事夏立 军先生、潘鸿先生、丁德应先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海同济科技实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

上海同济科技实业股份有限公司 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保护全体股东特别是中小股东 的合法权益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行 政法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和公司《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （丁德应） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定， 在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及 时了解公司生产经营情况,全面关注公司发展状况,对公司董事会审议的相关事 项发表公正、客观的独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有效维护了公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业资质及能力。本人个人工作 履历、专业背景及兼职情况如下： 丁德应，男，1977年生，华东政法大学本科、复旦大学EMBA在读，现任 上海君伦律师事务所主任、党支部书记。兼任上海市律师协会理事，上海市律 师协会规划与规则委员会主任，上海市律师协会静安律师工作委员会主任，上 海律协证券业务研究委员会副主任，上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸 易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员，上海市 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-010 上海同济科技实业股份有限公司 关于申请担保额度的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海同济建设有限公司、上海同济环境工程科技有限公 司、肇庆市同济水务有限公司、上海同青置业有限公司、平乡县瑞盈环境科技有 限公司、上海同杨淀昇置业有限公司，均为公司控股/全资子公司。 预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2024 年度对下属子公 司提供担保的最高额度为 23.42 亿元。截止本公告披露日，公司及子公司担保余 额为 13,709.88 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期情况：无 特别风险提示：被担保对象上海同济建设有限公司为资产负债率超过 70% 的子公司，请投资者注意投资风险。 1、上海同济环境工程科技有限公司 一、担保情况概述 为满足子公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，公 司于2024年4月25日召开的第十届董事会第四次会议审议通过了《关于申请担保 额度的议 ...

上海同济科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度工作履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海 同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度财务报告和内部控制审计工作履行了监督职责，具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 （二）聘任会计师事务所所履行的程序 公司第十届董事会第二次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于续聘财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事发表了 同意的独立意见。该事项事前获得审计委员会同意。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-006 上海同济科技实业股份有限公司 2024 年第一季度新签合同情况公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 | | 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 2024 年 1 月至 3 月，上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"） 新签施工合同额约人民币 6.85 亿元，较上年同期增长 29.25%；其中超过 1000 万 元以上的施工合同 4 个，合同金额累计 6.48 亿元，具体情况如下： | 项目 | 月新签合同数量 1-3 | 月新签合同金额 1-3 | | --- | --- | --- | | | （1000 万元以上） | （万元） | | 房屋建设 | 2 | 62,255.51 | | 专业工程 | 2 | 2,589.50 | | 合计 | 4 | 64,845.01 | 截至本公告披露日，公司不存在已签订但尚未执行的重大项目的情况。 以上数据为阶段 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-014 上海同济科技实业股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 3. 业务规模 众华会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度（2023 年）上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙) 1 提供服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众 华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与同济科技同行业 客户共 4 家。 4. 投资者保护能力 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-013 履行的审议程序：公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第九次 会议审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议 案无需提交股东大会审议。 上海同济科技实业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财品种：为控制风险，主要用于投资银行、证券公司等金融机构 中短期低风险稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的 理财产品和结构性存款 委托理财金额：单日最高余额不超过5 亿元，上述额度在有效期内可循 环滚动使用。 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波 动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、 委托理财概述 （一）委托理财目的 为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益 最大化。 （二）资金来源：临时闲置自有资金 （三）理财额度和期 ...

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-016 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到中国证券 监督管理委员会上海证监局（以下简称"上海证监局"）下发的行政监管措施决 定书《关于对上海同济科技实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证 监决[2024]132 号）（以下简称《决定书》），上海证监局决定对公司采取责令改正 的行政监管措施，并要求公司对《决定书》指出的问题进行整改。具体详见公司 于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-005）。 公司收到《决定书》后，董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对 《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论，根据相关法律法 规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决 定书》的要求积极进行整改。 2024 ...