证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2024-016 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到中国证券 监督管理委员会上海证监局（以下简称"上海证监局"）下发的行政监管措施决 定书《关于对上海同济科技实业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证 监决[2024]132 号）（以下简称《决定书》），上海证监局决定对公司采取责令改正 的行政监管措施，并要求公司对《决定书》指出的问题进行整改。具体详见公司 于 2024 年 4 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于收到上海证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-005）。 公司收到《决定书》后，董事会和管理层高度重视，召集相关部门和人员对 《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析讨论，根据相关法律法 规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，按照《决 定书》的要求积极进行整改。 2024 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行评估" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行在线 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 合并资产负债表 | | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | | 8-9 | | 合并利润表 | | | 10 | | 公司利润表 | | | 11 | | 合并现金流量表 | | | 12 | | 公司现金流量表 | | | 13 | | 合并股东权益变动表 | | | 14 | | 公司股东权益变动表 | | | ા ર | | 财务报表附注 | | | 16-137 | ZHONGH 审计报告 众会字(2024)第 02104 号 上海同济科技实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海同济科技实业股份有限公司(以下简称"同济科技")财务报表,包 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-018 上海同济科技实业股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次披露的累计涉及诉讼、仲裁事项金额：截至本公告日，上海同济科 技实业股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司近 12 个月新增诉讼（仲 裁）金额累计 42,714.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资 产的 11.16%。其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 35,265.05 万元，累计已结 诉讼、仲裁案件金额合计 7,452.63 万元；累计主动诉讼、仲裁案件金额合计 37,135.76 万元，累计被动诉讼、仲裁案件金额合计为 5,578.92 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司 及下属子公司近 12 个月新增诉讼、仲裁事项共 78 笔，累计涉及金额 42,714.68 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 11.16%。其中累计 未结诉讼、仲裁案件金额合计 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （潘鸿） 本人作为上海同济科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定， 在2023年工作中，勤勉尽责地行使公司及全体股东所赋予独立董事的权利，及 时了解公司生产经营情况,积极调研公司各个项目，全面关注公司发展状况,对 公司董事会审议的相关事项进行监督并发表公正、客观的独立意见,充分发挥独 立董事作用,有效维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有相关领域专业经验及能力。本人个人工作 履历、专业背景及兼职情况如下： 潘鸿，男，1969年生，上海交通大学企业管理专业博士、上海交通大学管 理系统与工程博士后。曾任复旦大学、上海交通大学、华东师大客座教授。现 任上海石滴投资管理中心(有限合伙)创始合伙人，同济科技独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-011 上海同济科技实业股份有限公司 关于 2024 年度与同济控股及相关企业 日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将遵 循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的 情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司 持续经营能力产生影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司关于 2024 年度与同济创新创业控股有限公司（以下简称"同济控股"） 及相关企业日常关联交易预计经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第 四次会议审议通过，关联董事高欣、骆君君回避了表决，其他董事一致同意该项 议案。 该日常关联交易预计事项已获得独立董事专门会议审议通过。 该日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 1 （三）20 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-008 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利0.2元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海同济科技实业股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 381,255,571.75 元，母公司期末可供股东分配的净利润为 1,907,321,279.02 元。经 公司第十届董事会第四次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。按 2023 年 12 月 31 日的总股本 624,761,516 股计算，拟派发现金股利 124,952,303.20 元（含税），占 20 ...

上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 目 录 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 页码 内容 ZHONGHUA 上海同济科技实业股份有限公司 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号业务办 理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,同济科技 编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是同济科技管理当局的责任,我们对汇总表 所载资料与同济科技 2023年度已审的会计报表及相关资料的内 ...

公司代码：600846 公司简称：同济科技 上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海同济科技实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

上海同济科技实业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，上海同济科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 4、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业 保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符 合相关规定。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会 计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2 ...

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-005 上海同济科技实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海同济科技实业股份有限公司（简称"公司"）收到中国证券监督管理委 员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对上海同济科技实业 股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2024]132 号），以下简称 《行政监管措施决定书》），现将相关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》主要内容 "上海同济科技实业股份有限公司： 经查，你公司存在以下事实： 一是公司章程中关于股东提名董事的规定不符合《上市公司股东大会规则》 (证监会公告【2022】13 号)第十四条第一款规定；公司相关制度中规定的公司为 其他企业提供财务资助、为股东提供担保的审批权限以及内部审计有关规定不符 合《上海证券交易所股票上市规则》(上证发【2023】127 号)第 6.1.9 条第二款第 一项、第 6.1.10 条第二款第六项及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》(上证发 ...