证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2024-002 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 13 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,646,444,443 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,645,158,090 | | 股) | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 1,286,353 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中 心 A7 号楼 1 楼小报告厅 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月十日 上海临港控股股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 3 | | 议案一：关于修改《公司章程》的议案 | | 4 | | 议案二：关于选举公司董事的议案 | | 9 | | 议案三：关于选举公司监事的议案 | | 12 | 上海临港控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 1 月 10 日 13:30 现场会议地点：上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼 小报告厅 会议表决方式：现场加网络投票表决方式 现场会议议程： 二〇二四年一月十日 2 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于选举公司董事的议案》； 3、《关于选举公司监事的议案》。 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数 五、推选会议计、监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布最终表决 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-001 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 变更会议地址的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经本次股东大会召集人（董事会）同意，本次股东大会现场会议召开地点 调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小 报告厅。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2024 年 1 月 10 日 13:30 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会采 取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。因会务安排调整，现决定将 本次股东大会召开地点调整为上海市徐汇区古美路 1528 号漕河泾开发区会议中心 A7 号楼 1 楼小报告厅。除上述变更地点外，本次股东大会召开时间、审议议案内 容等有关事项不变。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会相关事项提示如下： 1、现场会议的日期、时间 召开的日期时 ...

上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立场， 发表如下审核意见： 关于转让上海英宪达有限公司股权暨关联交易的审核意见 本次交易方案为公司控股子公司上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司 拟将其持有的上海英宪达有限公司 22%股权转让给上海市漕河泾新兴技术开发 区发展总公司。 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司持有上海临港 5%以上股份，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易的交易对方为公司的关 联方，本次交易构成向关联方转让股权资产的关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易的价格以评估结果为依据，交易定价公允，程序合规，不存在损害 公司及股东利益的情形。本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规 定，交易方案合理、切实可行。 综上，我们一 ...

900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于转让上海英宪达有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）控股子公司上海 漕河泾开发区高科技园发展有限公司（以下简称"高科技园公司"）拟将其持有的上海英 宪达有限公司（以下简称"英宪达"）22%股权以 20,944.36 万元的价格转让给上海市漕河 泾新兴技术开发区发展总公司（以下简称"漕总公司"）。 漕总公司持有上海临港 5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关 规定，漕总公司是公司的关联方，本次交易构成向关联方转让股权资产的关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2023-074 号 除本次交易外（不含日常关联交易），过去 12 个月内公司与上海临港经济发展（集 团）有限公司（以下简称"临港集团"）及其下属 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 162 2023 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人袁国华、主管会计工作负责人姚炜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋欣妍声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在"第三节 管理层讨论与分析" ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2023-034 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资者调研情况 近日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"）接 待了中信证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、 汇添富基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司等机构投资者调研，公司董 事会秘书金莹女士参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。 二、调研的主要问题及回复情况 1、请问公司的发展优势在哪里？对未来业绩增长的预期如何？ 上海临港长期以来在深耕园区开发主责主业的过程中形成了区位布局优势、 产业特色优势、品牌联动优势、综合业态优势、创新驱动优势。 一是公司作为上海市国资委下属国有上市公司，在区位布局上更具广泛性和 灵活性。依托上海自由贸易区临港新片区、上海科创中心及长三角一体化建设等 国家战略，公司主动谋划、精准布局，在上海浦东、徐汇、松江、闵行、奉贤、 金山、嘉 ...

2022 年年度报告 公司代码：600848 公司简称：上海临港 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 208 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人袁国华、主管会计工作负责人姚炜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋欣妍声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按公司2022年度的净利润提取法定盈余公积后，以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体 股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利约人民币5.04 亿元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 ...