天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席合伙 人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审 计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届审计委员会第十四次会议、第十一届董事会第十四次会议、第 十一届监事会第十三次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20 ...

上海临港控股股份有限公司 关于 2024 年度公司融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-018 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为进一步确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的资金需求， 根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》要求，并结合 2023 年 度担保实施情况，公司预计 2024 年度新增担保总额不超过人民币 20 亿元，其中 严控类融资担保额度不超过 20 亿元，严禁类融资担保为 0 元。同时，在上述额 度中，为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元， 1 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司。 2024 年，公司及下属子公司拟计划安排总额不超过人民币 20 亿元的担 保额度。在上述额度内，公司当 ...

上海临港控股股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，上海临港控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到账时间 根据《上海临港控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书》和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股 份有限公司向上海漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕831 号），本公司向九名特定投资者非 公开发行 198,775,880 股人民币普通股（A 股）募集配套资金，每股面值人民币 1 元。 本公司本次非公开发行股份发 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | 编号：2024-010 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 | B | 股 | 上海临港控股股份有限公司 关于参与投资设立上海大零号湾策源创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为深入贯彻落实上海科创中心建设国家战略，发挥上市公司"基金+基地"的 产业投资优势及金融赋能能力，加强"国家亟需、战略必需"重点领域的投资布局， 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）全 资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称"临港投资"） 作为有限合伙人（LP）认缴出资人民币 5,000 万元，全资子公司上海临港浦江 国际科技城发展有限公司（以下简称"临港浦江国际科技城"）作为有限合伙 人（LP）认缴出资人民币 5,000 万元，参与投资设立上海大零号湾策源创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"大零号湾策源创业基金 ...

| 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | | 编号：2024-009 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | | 临港 | B 股 | | | 上海临港控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 发行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开 了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》， 为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市 场交易商协会申请注册发行不超过人民币 60 亿元超短期融资券。该事项经 2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。经中国银行间市场交 易商协会核准，同意接受公司本次超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿 元。 2024 年 3 月 5 日，公司发行了 2024 年度第二期超短期融资券（以下简称 "本期超短期融 ...

证券代码：600848 股票简称：上海临港 编号：2024-007 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 关于公司实际控制人延长 避免同业竞争承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 27 日，上海临港控股股份有限公司（以下简称"上海临港"或 "公司"）召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第二十次会议， 审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》。根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 4 号— —上市公司及其相关方承诺》的相关规定，现将公司实际控制人延长避免同业竞争 承诺履行期限事宜公告如下： 一、避免同业竞争承诺概述 为避免与上海临港发生同业竞争或潜在的同业竞争，公司实际控制人上海临 港经济发展（集团）有限公司（以下简称"临港集团"）于 2019 年 2 月 28 日出具 了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺："对于本公司及本公司下属企业正在设立 项目公司或处在拿地及开发建设过程中的园 ...

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：2024-006 号 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下 议案： 1 一、审议并通过《关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议 案》 本议案经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事翁恺宁先生、顾伦先生、杨菁女士回避表决。 独立董事发表了同意的独立意见。 此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实 际控制人延长避免同业竞争 ...

（以下无正文） 上海临港控股股份有限公司独立董事 独立意见 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司第十一届董事会第 二十二次会议审议的相关议案进行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表如下 独立意见： 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的独立意见 本次公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争 承诺履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，延长承诺 履行期限有利于保护全体股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要求，不存在损害公司和其他股 东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事按规定回避表决， 本次承诺延期事项的审议表决程序符合有关规定。 综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。 (本页无正文,为上海临港控股股份有限公司独立董事独立意见之签字页 ) 独立董事签名: 何贤杰 原清海 张 湧 上海临港控股股份有限 斌 吴 ...

上海临港控股股份有限公司 原清海 张 湧 我们作为上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上海临港"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，对公司 第十一届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立判断的立 场，发表如下审核意见： (本页无正文,为公司第十一届董事会独立董事专门会议审核意见之签字页) 第十一届董事会独立董事第三次专门会议审核意见 独立董事签名; 何贤杰 关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的审核意见 公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司延长避免同业竞争承诺 履行期限是基于目前实际情况，从维护上市公司权益角度作出的，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定和要 求，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该 议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 吴 斌 上海临港控股股 ...

截至本公告日，公司完成了本期融资券的兑付工作，本期融资券兑付本息合 计人民币 1,015,278,688.52 元。 上海临港控股股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券兑付完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海临港控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日发行了 上海临港控股股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券（以下简称"本期融 资券"），本期融资券发行总额人民币 10 亿元，票面利率 2.40%，期限为 233 天， 到期兑付日为 2024 年 2 月 23 日。详情请见公司于 2023 年 7 月 7 日披露的《2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告》。 | 证券代码：600848 | 股票简称：上海临港 | | 编号：2024-008 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900928 | 临港 B | 股 | | | 特此公告。 上海临港控股股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 ...