上海海欣集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步提高上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平， 健全公司薪酬管理体系，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》及 公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际 情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、财 务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 依据工作性质不同，公司董事划分为： 3. 外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 公开、公平、公正的原则； 2. 与权、责、利相结合的原则； 3. 符合公司发展规模，同时与外部薪酬水平相符的原则； 4. 与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则； 5. 与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 1. 内部董事：指在公司兼任除董事以外的职务并领取薪酬的董事； 2. 独立董事：指由公司股东会选举，公司聘请的具备独立董事任职条件和独立 性的董事； 1 第五条 公司向董事支 ...

上海海欣集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

上海海欣集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，进一步提高财务信息质量和内部控制能力，完善内部控制程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少包括一名会计专业人士。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 1 公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-025 上海海欣集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订 和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 24 日召开公司第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 公司对《公司章程》及部分治理制度进行修订，确保各项规定与新的法律法规保持一 致，为公司的合规发展奠定坚实基础。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-026 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

上海海欣集团股份有限公司 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-024 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日在上海市黄浦区福州路 666 号 18 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事黎传国先生、 龚浩先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，监事、部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会及修订〈公 司章程〉的议案》 为全面贯彻落实 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-023 上海海欣集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元，B 股每股现金红利0.005577美元 ? 相关日期 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 放日 | | | | | | | Ａ股 | 2025/7/28 | － | 2025/7/29 | | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2025/7/31 | 2025/7/28 | 2025/8/12 | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 6 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | ...

900917 |海欣 B 股 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-023 上海海欣集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.04元，B 股每股现金红利0.005577美元 | | | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/28 | － | 2025/7/29 | 2025/7/29 | | Ｂ股 | 2025/7/31 | 2025/7/28 | | 2025/8/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,207,056,692股为基数，每股派发现金红利0.04 元（含税），共计派发现金红利48,282,267.68元。 三、相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | ...

Industry Overview - The Chinese gel toy industry is experiencing significant growth, driven by rising consumer income and evolving consumption trends, with the market size projected to increase from 3.239 billion yuan in 2020 to 7.9 billion yuan in 2024, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 24.97% [1][14] - Gel toys are made from safe and environmentally friendly gel materials, offering unique advantages such as non-toxicity, odorlessness, softness, and high plasticity, making them suitable for children [1][4] Market Dynamics - The demand for gel toys is diversifying as consumers increasingly prioritize safety, educational value, and interactive experiences in toys, leading to continuous innovation in the industry [1][6] - The average disposable income of Chinese residents is expected to rise from 26,000 yuan in 2017 to 41,300 yuan in 2024, with a CAGR of 6.83%, enhancing purchasing power for leisure and educational products [6] Industry Chain - The gel toy industry has established a complete supply chain, including upstream raw material suppliers, midstream manufacturers, and downstream sales channels, with quality of raw materials directly impacting the final product [8] Production and Material Insights - The production of gel materials in China is projected to grow from 52,000 cubic meters in 2017 to 161,000 cubic meters in 2024, with a CAGR of 17.52%, indicating a robust development in the gel material sector [10] Competitive Landscape - The gel toy industry is characterized by a diverse competitive landscape, with key players such as Aofei Entertainment, Xinghui Entertainment, and Hai Xin Co., actively innovating and enhancing brand recognition to strengthen their market positions [16][19] - Notable companies in the industry include Qunxing Toys, Gaole Co., and Meisheng Cultural Creative Co., which are leveraging unique product features and market strategies to drive growth [2][3][19] Challenges and Trends - The industry faces challenges such as product homogenization and safety supervision issues, with many companies focusing on basic categories like crystal mud and stress-relief toys, leading to a lack of differentiation [23][24] - Future trends indicate a shift towards personalized services, sustainability, and brand specialization, with companies expected to adopt eco-friendly materials and enhance product safety and functionality [27][28][29]

Group 1 - The company, HaiXin Co., Ltd., announced an investment in the Yuanhe Puhua Industrial M&A Fund project, agreeing to subscribe for fund shares not exceeding 30 million RMB [2] - On June 20, 2025, the company became a limited partner in the Anhui High-tech Yuanhe Puhua Private Equity Investment Fund with a capital contribution of 30 million RMB [2] - HaiXin Co., Ltd. was established on November 15, 1993, with a registered capital of 1.207 billion RMB, primarily engaged in the manufacturing of pharmaceutical products, property leasing, and financial investments [2] Group 2 - The current chairman of the company is Deng Haibin, and the company has 715 employees [3] - The company has 35 subsidiaries, including Shanghai HaiXin Asset Management Co., Ltd. and Shanghai HaiXin Long Hair Plush Co., Ltd. [3] - The company's revenue for 2022 to 2024 was 1.44 billion RMB, 1.183 billion RMB, and 796 million RMB, showing year-on-year changes of -4.71%, -17.88%, and -32.70% respectively [3]