上海海欣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （童骏） 本人于 2024 年 7 月 15 日正式当选上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。作为公司独立董事，本人秉持对全体股东负责的宗旨，坚定维护 广大中小股东的利益，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，勤勉尽责地 履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使公司和股东赋予的权利。积极参与 公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议的重大事项提出公正、客观的独立 见解，为公司长远发展贡献智慧。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 童骏，男，中共党员，武汉大学法律硕士学位。已取得律师执业资格，曾任北京 市中伦（上海）律师事务所资深律师，现任北京天达共和（上海）律师事务所合伙人、 上海市律师协会证券业务委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，本人 2024 年度任职期间不存在《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的 影响独立性 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （薛明） 影响独立性的情形，具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客 观、独立的专业判断。 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人秉持 对全体股东负责的宗旨，坚定维护广大中小股东的利益，严格遵循《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使 公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议 的重大事项提出公正、客观的独立见解，为公司长远发展贡献智慧。本人因换届选 举，自 2024 年 7 月 15 日起不再担任公司独立董事。现就本人 2024 年度在公司任职 期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 薛明，男，工商管理硕士，中共党员。拥有三十年以上金融投资管理经验，持有 中国证券投资基金业从业证书和香港独立非执行董事协会会员。现任晟荣星远（上海） 私募基金管理有限责任公司董事。曾任财政部世界银行业务司和国债司副处长；中国 光大集团新加坡地区总部副 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李志军） 作为上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人秉持 对全体股东负责的宗旨，坚定维护广大中小股东的利益，严格遵循《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等相关法律法规，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，审慎、认真地行使 公司和股东赋予的权利。积极参与公司董事会及各专门委员会会议，对董事会审议 的重大事项提出公正、客观的独立见解，为公司长远发展贡献智慧。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等规定的影响独立性的情形， 具备担任公司独立董事的资格，并能够保证在履职过程中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职情况 1 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作情况 李志军，男，中共党员，会计学博士，湖南工商大学教授、正高级会计师，会计 学硕士生导师，湖南省会计领军人才，湖南省管理会计咨询专家，长沙市高层次人才， 中南大学、湖南大学 MBA 兼职导 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会 经核查独立董事何胜友先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公 司独立董事何胜友先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 上海海欣集团股份有 真书号 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事何胜友先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事何胜友先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

上海海欣集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 2024 年度，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机 构。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，对众华所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为众华所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原 名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年转制为特殊普通合伙事务所，事务所更 名为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）。 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格， 已取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-013 上海海欣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 16,684.46 万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与海欣股份同行业客户共 2 家。 4.投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累 计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 众华会计师事 ...

关于上海海欣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海海欣集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 本专项说明仅作为海欣集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 用，不得用作任何其他目的。 附件：海欣集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海海欣集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03813 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限 公司(以下简称"海欣集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有 者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了众会字（2025）第 03550 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发 布的相关规定变更的会计政策，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-012 上海海欣集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 三、监事会和会计师事务所的结论性意见 监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行 的合理变更，符合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决 程序和结果符合有关法律法规等相关规定。第十一届监事会第四次会议审议通过了该 议案。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-014 上海海欣集团股份有限公司 关于拟投资专业投资机构产业基金项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 作为有限合伙人，公司或指定主体承担的风险以认缴出资额为限，本次投资 无保本及最低收益承诺； 2. 投资产业基金具备投资周期较长、流动性较低等特性，在投资过程中会受宏 观经济、行业周期、投资标的经营管理等多重因素影响，可能面临因决策失误或行业 环境发生重大变化，导致投资项目无法实现预期收益、难以及时退出等风险； 3. 本次投资完成后，公司或指定主体作为有限合伙人，将无法参与合伙企业的 投资决策，亦无法全面掌控合伙企业的投资风险。为此，公司将加强与合作伙伴的沟 （一）对外投资的基本情况 公司正积极推动产业升级，为满足战略发展需要，充分借助专业投资机构的经验 和资源，公司将参与安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），产 业基金目标认缴出资额为人民币 25 亿元，其中公司或指定主体作为有 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-010 上海海欣集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 24,000 万元人民币（占 2024 年度合并报表净资产 5.54%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 1,375 万 元。 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况，敬请广 大投资者注意相关风险。 上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签 约时间以实际签署的合同为准。 在担保额度内，公司可根据实际经营需要，将担保额度在公司合并报表范围内各 主体间作适度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审 议时资产负债率为 70%以上的 ...