经核查独立董事童骏先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公司 独立董事童骏先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以外的 任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 上海海欣集 2025 年 4 月 17 日 上海海欣集团股份有限公司董事会 关于独立董事童骏先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事童骏先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 6 次会议并发表了审议意见。具体如 下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审阅公司2023年度报告财务信 | 审计委员会严格按照法律法规及相关 | | | | 息（经审计），并审议《公司 | 规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充 | | | | 2023 年度内部控制评价报告》 | 分沟通讨论，一致认为公司 2023 年度 | | | | 《公司2023年度计提资产减值 | 报告能够真实、准确、完整的反映公司 | | 4 月 日 | 8 | 准备及应收款核销的议案》《审 | 2023 年度公司情况，未发现虚假记载、 | | ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-011 上海海欣集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排， 遵循安全性、流动性、收益性原则，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资 金不受影响的基础上，使用闲置自有流动资金进行短期投资理财。 自董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用资金额度任一时点最高余额不超过人 民币 8 亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。 1 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于购买固定收益型或浮 动收益型的理财产品。 投资金额：任一时点最高余额不超过人民币 8 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请董事会 授权对外投资及资产管理的议案》，本事项无需提交股东大会审 ...

投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四） 至 5 月 14 日 （星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600851@haixin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:00，参加 2025 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。具体如下： 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-015 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于参加"2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会 ...

公司代码：600851 公司简称：海欣股份 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会 经核查独立董事李志军先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公 司独立董事李志军先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 上海海欣 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事李志军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事李志军先生独立性情况的专项意见 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已 取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证 （证书序号：000357）。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师 共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的预案》； 2024 年 6 月 20 日，上述议案经公司年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日披露公司董事会审计委员会对众华所 2023 年度履行监督职责情况的报告，公司董 事会审计委员会认为众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，表现了良 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 150,940,806.50 for the year 2024, a decrease of 9.09% compared to RMB 166,030,649.74 in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was RMB 795,879,965.10, representing a significant decline of 32.70% from RMB 1,182,570,230.54 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.1250, down 9.16% from RMB 0.1376 in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.31% to RMB 4,334,362,916.97 at the end of 2024, compared to RMB 3,965,055,449.29 at the end of 2023[24]. - The operating cash flow for 2024 was RMB 77,516,245.25, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -35,882,943.63 in 2023[24]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 48,282,267.68, which represents 31.99% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.77% in 2024 from 4.26% in 2023, a reduction of 0.49 percentage points[25]. - Total assets increased by 8.57% to RMB 5,331,379,227.76 at the end of 2024, compared to RMB 4,910,625,159.28 at the end of 2023[24]. Revenue Breakdown - The company achieved operating revenue of 796 million yuan in 2024, a decrease of 32.70% year-on-year[34]. - The pharmaceutical segment generated consolidated operating revenue of 437.90 million yuan, with a consolidated net profit of 23.36 million yuan[34]. - The property management segment achieved self-operated rental income of 87.86 million yuan, with a net profit of 55.58 million yuan, showing slight growth year-on-year[36]. - The textile segment reported operating revenue of 124.23 million yuan, a decline of 12.75%, but achieved a net profit of 1.27 million yuan, an increase of 1.18 million yuan year-on-year[38]. - Investment income from associated companies totaled 144.61 million RMB, an increase of 117.76 million RMB year-on-year[46]. Operational Highlights - The decline in revenue was primarily due to the exclusion of Haixin Pharmaceutical from consolidation, which reduced revenue by RMB 117 million, along with a decrease in bulk trade and pharmaceutical manufacturing revenues[25]. - The pharmaceutical manufacturing segment reported revenue of ¥435.86 million, a decrease of 18.25% year-over-year, with a gross margin of 76.59%, down by 3.88 percentage points[50]. - The textile segment achieved revenue of ¥118.03 million, an increase of 2.67% year-over-year, with a gross margin of 18.18%, up by 0.36 percentage points[50]. - The company produced 6,729.55 million units of injection products, with a sales volume decrease of 6.04% year-over-year[52]. Research and Development - The company is advancing multiple R&D projects, including the approval of two specifications for Dexmedetomidine injection[35]. - Research and development expenses totaled ¥24.79 million, representing 3.11% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[62]. - The company’s R&D investment capitalized ratio is 0%, indicating all R&D expenses were expensed in the current period[85]. - The company is developing a Class 3 generic drug for Dexmedetomidine hydrochloride, with approvals expected in February 2025[79]. - The company has not canceled any major R&D projects or failed to obtain approvals during the reporting period[82]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance and effective governance[39]. - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors, fully compliant with legal requirements[121]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company and individual performance[123]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure transparency and equal access to information for all shareholders[124]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making efficiency[121]. Environmental Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178]. - The company has implemented measures to ensure that hydrogen sulfide emissions remain below 0.33 kg/h, in line with pollution control standards[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to mitigate potential impacts[176]. - The company has a valid pollution discharge permit, with Gannan Haixin's permit effective until August 5, 2025[175]. - The company has invested CNY 1.88 million in environmental protection during the reporting period[167]. Market Outlook and Strategy - The pharmaceutical manufacturing industry is expected to grow at a rate of 10-12%, with the market size projected to exceed ¥3 trillion by 2025[70]. - The company aims to strengthen its pharmaceutical core business and extend its industrial chain through internal development and external mergers and acquisitions, targeting dual growth in scale and innovation[101]. - The company is positioned in a diversified industry landscape, including pharmaceuticals, property leasing, and textile manufacturing, facing challenges from rising costs and regulatory changes[97]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to drive growth and enhance its competitive position in the market[134]. - Future guidance indicates a cautious but optimistic outlook for revenue growth, with specific targets to be communicated in subsequent reports[130].

上海海欣集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-008 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出， 会议资料于同日以电子邮件方式向全体监事发出； （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中监事王龙先生 以通讯方式参加； （五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公 司 2024 年年度报告全文及摘要》并发表书面审 ...

海欣股份（600851）公告，2024年实现营业收入7.96亿元，同比下降32.70%。归属于上市公司股东的净 利润为1.51亿元，同比下降9.09%。公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本12.07 亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币(含税)，共计派发现金4828.23万元人民币(现金红利占合 并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%)。 ...