证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-019 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 239 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 26 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 479,758,124 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 401,221,199 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 78,536,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王飞川先生的辞职报告自送达监事会 之日起生效，王飞川先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，亦不会 影响监事会正常运作。 公司监事会对王飞川先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-018 上海海欣集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 6 月 16 日收 到公司监事会主席王飞川先生提交的书面辞职报告。王飞川先生因退休原因，申请辞 去公司监事及监事会主席职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。 上海海欣集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 6 月 17 日 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 会议时间：2025 年 6 月 18 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大会顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，特制定 本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资 格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请 出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外， 公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或 法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可参加 会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东 代理人人数 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 Annual General Meeting on June 18, 2025, at 14:00 in Shanghai [1][4] - The voting method for the meeting will combine on-site and online voting [1] - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [2][7] Group 2 - The meeting will include a report from the independent directors for the 2024 fiscal year [5] - All proposals for the meeting were approved during the board and supervisory meetings held on April 17, 2025 [6] - There are no special resolutions or related party voting issues for this meeting [7] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available on June 16, 2025 [16] - The company provides a reminder service for small and medium investors to ensure participation [8] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but repeated votes will be counted only once [9][10]

900917 海欣 B 股 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 上海海欣集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日 至2025 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2025-016 上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海海欣智 汇实业有限公司（以下简称"海欣智汇"）与上海浦东发展银行股份有限公司松江支行 （以下简称"浦发银行松江支行"）签订《产城融合贷款合同》，浦发银行松江支行 将向海欣智汇提供总额人民币 11,000 万元贷款，用于海欣智汇负责的松江区洞泾镇 SJS3-0004 单元 02-02 地块【即，位于上海市松江区洞泾镇的海欣智能产业园（暂定 名）首发地块二期，以下简称"首发地块二期"】新建工程建设，公司为上述事项提 供担保。 1 被担保人名称：上海海欣智汇实业有限公司（公司全资子公司） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 11,000 万元。 截至本公告披露日，公司已为上海海欣智汇实业有 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 202,449,804.82, a decrease of 3.02% compared to CNY 208,748,232.76 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 33,024,491.25, reflecting a 2.58% increase from CNY 32,194,759.85 year-on-year[3] - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 202,449,804.82, a decrease of 3.1% compared to CNY 208,748,232.76 in Q1 2024[18] - Net profit for Q1 2025 increased to CNY 37,354,706.91, compared to CNY 34,661,088.13 in Q1 2024, representing a growth of 7.8%[19] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 39,931,799.65, up from CNY 37,480,676.43 in Q1 2024, indicating an increase of 6.5%[19] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0274, up 2.62% from CNY 0.0267 in the previous year[3] - Basic and diluted earnings per share for the period were both ¥0.0274, slightly up from ¥0.0267 in the previous year[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities surged by 95.06%, reaching CNY 70,895,599.24, primarily due to the release of bank guarantees and frozen funds[6] - In Q1 2025, the company reported a net cash flow from operating activities of ¥70,895,599.24, an increase of 95.0% compared to ¥36,345,900.06 in Q1 2024[22] - The total cash inflow from operating activities was ¥291,898,967.66, up from ¥234,614,224.99 in the previous year, reflecting a growth of 24.4%[23] - The company recorded a net cash outflow from investing activities of ¥33,859,267.07, an improvement from a net outflow of ¥51,310,753.61 in Q1 2024[23] - The company’s cash outflow for operating activities totaled ¥221,003,368.42, compared to ¥198,268,324.93 in the previous year, reflecting a rise of 11.4%[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 5,219,239,055.35, down 2.10% from CNY 5,331,379,227.76 at the end of the previous year[4] - The company's total assets as of March 31, 2025, were CNY 5,219,239,055.35, a decrease from CNY 5,331,379,227.76 as of December 31, 2024[14] - Total liabilities decreased to CNY 770,488,916.48 as of March 31, 2025, from CNY 830,429,687.17 at the end of 2024[15] - The company's equity attributable to shareholders was CNY 4,273,931,026.66 as of March 31, 2025, down from CNY 4,334,362,916.97 at the end of 2024[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 64,235, with 35,062 A-share and 29,173 B-share holders[8] - The largest shareholder, Hunan Ningrui Investment Partnership, held 141,528,801 shares, representing 11.73% of the total shares[8] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 5,045,274.87, compared to CNY 4,699,455.22 in Q1 2024, reflecting an increase of 7.4%[19] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,746,565.80, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[5] - Other comprehensive income after tax for Q1 2025 was CNY -89,554,107.63, compared to CNY -46,512,664.73 in Q1 2024, indicating a decline in comprehensive income[19] - The total comprehensive income attributable to the parent company was a loss of ¥56,529,616.38, compared to a loss of ¥14,317,904.88 in the same period last year[20] Tax and Borrowings - The company received tax refunds of ¥4,237,850.21 in Q1 2025, significantly higher than ¥1,956,278.07 in Q1 2024, marking an increase of 116.5%[23] - The company raised ¥30,000,000.00 through borrowings in Q1 2025, compared to ¥25,000,000.00 in Q1 2024, representing a 20.0% increase[24] Market and Product Development - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during this quarter[10]

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-007 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事夏源先生、黎 传国先生，独立董事李志军先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： 该报告还将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容，详见公司同日披露的《上海海欣集团股 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-009 上海海欣集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励 授予股份等原因导致公司总股本发生变动的、或者可参与分配股份发生变动的，公司 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司 股东的净利润为 150,940,806.50 元，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公 积金 14,762,475.28 元，加上年初未分配利润 810,927,230.32 元，扣除应付 2023 年普 通股股利 78,458,684.98 元，本年度末未分配利润为 868,646,876.56 元。 公司拟定本年度利润分配预案为：以 2024 年 12 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度 内控审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 03814 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海海 欣集团股份有限公司（以下简称海欣集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，海欣集团于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海欣集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测 未来内部控制的有效性具有一 ...