证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-022 上海海欣集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司第十一届董事会 专门委员会成员组成的议案》 经公司董事会审议后同意，公司第十一届董事会专门委员会成员组成，具体如下： 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 7 月 18 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。 1、董事会战略委员会 人数：5 人 成员构成：费敏华、俞锋、夏源、黎传国、杨昊 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-021 上海海欣集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）新一届监事会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议资料；为 保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司监事会议事规则》有 关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明； （三）本次监事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长 兴路 688 号 10 楼公司会议室召开； （四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人； 特此公告。 （五）本次监事会会议由王飞川先生主持。 二、监事会会议审议情况： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监事 会主席的议案》 全体监事选举王飞川先生为公 ...

900917 海欣 B 股 证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2024-019 上海海欣集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 60 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 39 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 21 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 557,033,175 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 463,575,598 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 93,457,577 | | 3、出 ...

:霍師(上海)事務所 NDALL LAW FIRM (SHANGHA 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编:200 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 523 x til /Website:http://www.grandall.co 国浩律师(上海)事务所 关于上海海欣集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海海欣集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）的规定,国浩律师(上海)事务 所接受上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的聘请,指派律 师出席并见证了公司于2024年7月15日下午14:00时起在上海市松江区洞泾镇长兴 路688号海欣集团3楼会议室召开的公司2024年第一次临时股东大会,并依据有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《上海海欣集团股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2024-020 上海海欣集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定； （二）新一届董事会经股东大会选举产生后，于当日召开会议，并于现场发放会议 资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和《公司董 事会议事规则》有关规定，主持人在会议上就本次会议豁免通知时限做出说明； （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 15 日以现场方式在上海市松江区洞泾镇长兴 路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事夏源先生、 杨昊女士以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由费敏华先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-018 上海海欣集团股份有限公司 1 附：职工监事简历 关于选举产生第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期已届满。公 司监事会于 2024 年 6 月 27 日召开了第十届监事会第二十次会议，审议并通过《关于 公司监事会换届的预案》，公司第十一届监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。 根据《公司法》《公司章程》《公司职工代表大会实施办法》等规定，公司工会 委员会于 2024 年 7 月 10 日召开工会委员会全委会，选举沈跃卿先生、袁梦婷女士为 公司第十一届监事会职工代表监事（简历请见附件）。 沈跃卿先生、袁梦婷女士将与公司股东大会选举产生的其他 3 名非职工代表监事 共同组成公司第十一届监事会，任期与第十一届监事会一致。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 7 月 11 日 附：职工监事简历 ...

会 议 资 料 会议时间：2024 年 7 月 15 日 上海海欣集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证大 会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等相关规 定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作， 请出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份 证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方 可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股 东和股东代理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海欣集团股份有限公司董事会,现提名童骏先生为 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海海欣集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 上海海欣集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制 度指引》等的相关规定(如适用); 提名人上海海欣集团股份有限公司董事会,现提名薛明先生为 上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海海欣集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于 2024 年 6 月 22 日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 27 日在松江洞泾海欣大楼 11 楼会议室， 以现场结合通讯方式召开； 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2024-015 上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 （五）本次董事会会议由董事长费敏华先生主持，全体监事、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届的预 案》 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届满，主 要股东向公司推荐或提名了第十一届董事会董事候选人 ...