上海海欣集团股份有限公司董事会 经核查独立董事李志军先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公 司独立董事李志军先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 上海海欣 董事会 2025 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事李志军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 关于独立董事李志军先生独立性情况的专项意见 ...

上海海欣集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 报告期内，我们作为上海海欣集团股份有限公司（下称"公司"）董 事会审计委员会成员，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实施 细则》等有关规定，认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况汇 报如下： 二、审计委员会年度会议的召开情况 2024 年度审计委员会共召开了 6 次会议并发表了审议意见。具体如 下： | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审阅公司2023年度报告财务信 | 审计委员会严格按照法律法规及相关 | | | | 息（经审计），并审议《公司 | 规章制度开展工作，勤勉尽责，经过充 | | | | 2023 年度内部控制评价报告》 | 分沟通讨论，一致认为公司 2023 年度 | | | | 《公司2023年度计提资产减值 | 报告能够真实、准确、完整的反映公司 | | 4 月 日 | 8 | 准备及应收款核销的议案》《审 | 2023 年度公司情况，未发现虚假记载、 | | ...

上海海欣集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具备证券、期货相关业务从业资格，已 取得会计师事务所执业证书（证书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证 （证书序号：000357）。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末合伙人人数为 68 人，注册会计师 共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年财务报告审计机构的预案》《关于续聘公司 2024 年度内部控制审计机构的预案》； 2024 年 6 月 20 日，上述议案经公司年度股东大会审议通过。公司于 2024 年 4 月 18 日披露公司董事会审计委员会对众华所 2023 年度履行监督职责情况的报告，公司董 事会审计委员会认为众华所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立 审计，表现了良 ...

关于上海海欣集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海海欣集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63525500 本专项说明仅作为海欣集团披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之 用，不得用作任何其他目的。 附件：海欣集团 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海海欣集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2025）第 03813 号 上海海欣集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海海欣集团股份有限 公司(以下简称"海欣集团")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有 者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出 具了众会字（2025）第 03550 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

上海海欣集团股份有限公司董事会 经核查独立董事何胜友先生的任职经历以及签署的相关自查文件,董事会认为公 司独立董事何胜友先生能够胜任独立董事的职责要求,且未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不 存在妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 上海海欣集团股份有 真书号 2025 年 4 月 17 日 关于独立董事何胜友先生独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海海欣集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事何胜友先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发 布的相关规定变更的会计政策，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-012 上海海欣集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 三、监事会和会计师事务所的结论性意见 监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关会计准则规定和要求进行 的合理变更，符合相关规定。能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，会计政策变更事项的表决 程序和结果符合有关法律法规等相关规定。第十一届监事会第四次会议审议通过了该 议案。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商 融资安排的披露 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-010 上海海欣集团股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 24,000 万元人民币（占 2024 年度合并报表净资产 5.54%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 1,375 万 元。 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况，敬请广 大投资者注意相关风险。 上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签 约时间以实际签署的合同为准。 在担保额度内，公司可根据实际经营需要，将担保额度在公司合并报表范围内各 主体间作适度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审 议时资产负债率为 70%以上的 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-013 上海海欣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 16,684.46 万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024 年）上市公司审计客户数量 73 家，审计收费总额为人民币 9,193.46 万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 服务的上市公司中主要行业为制造业，水利、环境和公共设施管理业等。众华会计师 事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与海欣股份同行业客户共 2 家。 4.投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累 计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 众华会计师事 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-014 上海海欣集团股份有限公司 关于拟投资专业投资机构产业基金项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 作为有限合伙人，公司或指定主体承担的风险以认缴出资额为限，本次投资 无保本及最低收益承诺； 2. 投资产业基金具备投资周期较长、流动性较低等特性，在投资过程中会受宏 观经济、行业周期、投资标的经营管理等多重因素影响，可能面临因决策失误或行业 环境发生重大变化，导致投资项目无法实现预期收益、难以及时退出等风险； 3. 本次投资完成后，公司或指定主体作为有限合伙人，将无法参与合伙企业的 投资决策，亦无法全面掌控合伙企业的投资风险。为此，公司将加强与合作伙伴的沟 （一）对外投资的基本情况 公司正积极推动产业升级，为满足战略发展需要，充分借助专业投资机构的经验 和资源，公司将参与安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），产 业基金目标认缴出资额为人民币 25 亿元，其中公司或指定主体作为有 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 150,940,806.50 for the year 2024, a decrease of 9.09% compared to RMB 166,030,649.74 in 2023[6]. - Total revenue for 2024 was RMB 795,879,965.10, representing a significant decline of 32.70% from RMB 1,182,570,230.54 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.1250, down 9.16% from RMB 0.1376 in 2023[23]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 9.31% to RMB 4,334,362,916.97 at the end of 2024, compared to RMB 3,965,055,449.29 at the end of 2023[24]. - The operating cash flow for 2024 was RMB 77,516,245.25, a significant recovery from a negative cash flow of RMB -35,882,943.63 in 2023[24]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.40 per 10 shares, totaling RMB 48,282,267.68, which represents 31.99% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The weighted average return on net assets decreased to 3.77% in 2024 from 4.26% in 2023, a reduction of 0.49 percentage points[25]. - Total assets increased by 8.57% to RMB 5,331,379,227.76 at the end of 2024, compared to RMB 4,910,625,159.28 at the end of 2023[24]. Revenue Breakdown - The company achieved operating revenue of 796 million yuan in 2024, a decrease of 32.70% year-on-year[34]. - The pharmaceutical segment generated consolidated operating revenue of 437.90 million yuan, with a consolidated net profit of 23.36 million yuan[34]. - The property management segment achieved self-operated rental income of 87.86 million yuan, with a net profit of 55.58 million yuan, showing slight growth year-on-year[36]. - The textile segment reported operating revenue of 124.23 million yuan, a decline of 12.75%, but achieved a net profit of 1.27 million yuan, an increase of 1.18 million yuan year-on-year[38]. - Investment income from associated companies totaled 144.61 million RMB, an increase of 117.76 million RMB year-on-year[46]. Operational Highlights - The decline in revenue was primarily due to the exclusion of Haixin Pharmaceutical from consolidation, which reduced revenue by RMB 117 million, along with a decrease in bulk trade and pharmaceutical manufacturing revenues[25]. - The pharmaceutical manufacturing segment reported revenue of ¥435.86 million, a decrease of 18.25% year-over-year, with a gross margin of 76.59%, down by 3.88 percentage points[50]. - The textile segment achieved revenue of ¥118.03 million, an increase of 2.67% year-over-year, with a gross margin of 18.18%, up by 0.36 percentage points[50]. - The company produced 6,729.55 million units of injection products, with a sales volume decrease of 6.04% year-over-year[52]. Research and Development - The company is advancing multiple R&D projects, including the approval of two specifications for Dexmedetomidine injection[35]. - Research and development expenses totaled ¥24.79 million, representing 3.11% of total revenue, with no capitalized R&D expenditures[62]. - The company’s R&D investment capitalized ratio is 0%, indicating all R&D expenses were expensed in the current period[85]. - The company is developing a Class 3 generic drug for Dexmedetomidine hydrochloride, with approvals expected in February 2025[79]. - The company has not canceled any major R&D projects or failed to obtain approvals during the reporting period[82]. Governance and Compliance - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance and effective governance[39]. - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors, fully compliant with legal requirements[121]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism linking executive compensation to company and individual performance[123]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure transparency and equal access to information for all shareholders[124]. - The company has established specialized committees under the board, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making efficiency[121]. Environmental Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178]. - The company has implemented measures to ensure that hydrogen sulfide emissions remain below 0.33 kg/h, in line with pollution control standards[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to mitigate potential impacts[176]. - The company has a valid pollution discharge permit, with Gannan Haixin's permit effective until August 5, 2025[175]. - The company has invested CNY 1.88 million in environmental protection during the reporting period[167]. Market Outlook and Strategy - The pharmaceutical manufacturing industry is expected to grow at a rate of 10-12%, with the market size projected to exceed ¥3 trillion by 2025[70]. - The company aims to strengthen its pharmaceutical core business and extend its industrial chain through internal development and external mergers and acquisitions, targeting dual growth in scale and innovation[101]. - The company is positioned in a diversified industry landscape, including pharmaceuticals, property leasing, and textile manufacturing, facing challenges from rising costs and regulatory changes[97]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to drive growth and enhance its competitive position in the market[134]. - Future guidance indicates a cautious but optimistic outlook for revenue growth, with specific targets to be communicated in subsequent reports[130].