上海海欣集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高 上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 等有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 1 第四条 公司应当按照《公司章程》和本细则的有关要求，聘 ...

上海海欣集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定行使职权， 并对股东会负责，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会下设董秘办，处理董事会日常事务。董事会秘书负责保管董事会 和董秘办印章。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 1 董事会成员中兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分 之一。 第五条 董事由股东会选举或更 ...

上海海欣集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》《股份有限公司规范意见》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经上海市外国投资工作委员会《沪外资委批字（93）第 1024 号》批准，以 募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：91310000607221926Y。 第三条 公司于 1993 年 10 月 7 日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1000 万股，于 1994 年 4 月 4 日在上海证券交易所上市。公司向 境外投资人发行的以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 3500 万股，于 1993 年 12 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：上海海欣集团股份有限公司 英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROU ...

上海海欣集团股份有限公司 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其他 1 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 导致董事实际离职等情形。 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交 易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或 其他原因离职的 ...

上海海欣集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步提高上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理水平， 健全公司薪酬管理体系，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》及 公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际 情况和行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总裁、副总裁、财 务负责人、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。 第三条 依据工作性质不同，公司董事划分为： 3. 外部董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 1. 公开、公平、公正的原则； 2. 与权、责、利相结合的原则； 3. 符合公司发展规模，同时与外部薪酬水平相符的原则； 4. 与年度绩效考核结果及公司经营业绩相匹配的原则； 5. 与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 1. 内部董事：指在公司兼任除董事以外的职务并领取薪酬的董事； 2. 独立董事：指由公司股东会选举，公司聘请的具备独立董事任职条件和独立 性的董事； 1 第五条 公司向董事支 ...

上海海欣集团股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规 定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 1 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》 的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

上海海欣集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，进一步提高财务信息质量和内部控制能力，完善内部控制程序，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少包括一名会计专业人士。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保 证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市 1 公司内外部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真实、 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-025 上海海欣集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订 和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 24 日召开公司第十 一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 公司对《公司章程》及部分治理制度进行修订，确保各项规定与新的法律法规保持一 致，为公司的合规发展奠定坚实基础。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-026 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 12 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

上海海欣集团股份有限公司 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-024 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 16 日以书面方式向全体董事发出，会 议资料于同日以书面方式向全体董事发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 7 月 24 日在上海市黄浦区福州路 666 号 18 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事黎传国先生、 龚浩先生以通讯方式参加； （五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，监事、部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于取消监事会及修订〈公 司章程〉的议案》 为全面贯彻落实 ...