上海海欣集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-008 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定； （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出， 会议资料于同日以电子邮件方式向全体监事发出； （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 17 日在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 公司 11 楼会议室以现场结合通讯方式召开； （四）本次监事会会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，其中监事王龙先生 以通讯方式参加； （五）本次监事会会议由监事会主席王飞川先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公 司 2024 年年度报告全文及摘要》并发表书面审 ...

海欣股份（600851）公告，2024年实现营业收入7.96亿元，同比下降32.70%。归属于上市公司股东的净 利润为1.51亿元，同比下降9.09%。公司拟定本年度利润分配预案为：以2024年12月31日的总股本12.07 亿股为基数，每10股派发现金红利0.4元人民币(含税)，共计派发现金4828.23万元人民币(现金红利占合 并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为31.99%)。 ...

智通财经4月18日电，海欣股份(600851.SH)公告称，公司或指定主体拟作为有限合伙人以自有资金认缴 人民币3000万元，参与安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），占产业基金1.2% 财产份额。该产业基金目标认缴出资额为人民币25亿元，重点投资半导体和智能制造等硬科技领域项 目。 海欣股份：拟投资3000万元参与产业基金 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-006 上海海欣集团股份有限公司 关于子公司获得药品注册证书和原料药上市申请批准通知书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西赣南海欣药业 股份有限公司（以下简称"赣南海欣"）于近日获得国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）核准签发的化学药品"盐酸右美托咪定注射液"的《药品注册证书》 及化学原料药"盐酸右美托咪定"的《化学原料药上市申请批准通知书》，现将相关 情况公告如下： 一、药品基本情况 1. 药品名称：盐酸右美托咪定注射液 剂型：注射剂 规格：按 C13H16N2 计（1）1ml：0.1mg（2）2ml：0.2mg 申请事项：药品注册（境内生产） 注册分类：化学药品 3 类 药品批准文号：（1）国药准字 H20253293；（2）国药准字 H20253292 证书编号：（1）2025S00342；（2）2025S00341 上市许可持有人：江西赣 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 8 日 上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第十 一届董事会第七次会议，会议审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》， 全体董事选举邓海滨先生为公司第十一届董事会董事长。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司第十一届董事会 第七次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。 1 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 关于完成法定代表人变更登记的公告 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司已完成法定代 表人变更的工商登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的新《营业执照》，公 司法定代表人变更为邓海滨先生，《营业执照》其他登记项目不变。 特此公告。 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-003 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | | 287 | | --- | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | | 258 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | | 29 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 540,687,718 | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 449,726,449 | | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 90,961,269 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | | 份总数的比例（%） | | 44.7939 | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 ...

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-004 上海海欣集团股份有限公司 （二）公司补选董事经股东大会选举产生后，于当日召开本次会议，并于现场发 放会议资料；为保证董事会和生产经营工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和 《公司董事会议事规则》有关规定，主持人已在会议上就本次会议豁免通知时限作出 了说明； （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市松江区 洞泾镇长兴路 688 号 3 楼公司会议室召开； （四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中董事龚浩先生以通 讯方式参会； （五）本次董事会会议由俞锋先生主持，全体监事列席会议、高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届董 事会董事长的议案》 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一） ...

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上海海欣集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 会议时间：2025 年 1 月 23 日 上海海欣集团股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护上海海欣集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证 大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 相关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出 席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对 工作，请出席会议者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股 东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董 事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资 料，方可参加会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人 ...

证券代码：600851 证券简称：海欣股份 公告编号：2025-002 900917 海欣 B 股 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号海欣集团 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 1 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投 ...