Summary of Conference Call Company Overview - The company has accumulated new contract orders of 118 billion yuan over the past five years and has completed operating revenue of 72.5 billion yuan during the same period [1] - The company has received various honors, including multiple national quality engineering awards and recognition as one of the top 200 competitive enterprises in China's construction industry [1] - The company is a subsidiary of the Heilongjiang Provincial Construction Investment Group, which is under the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [3][5] Strategic Development - The company's 14th Five-Year Plan focuses on becoming a leading domestic and internationally recognized infrastructure construction service provider [2] - Key strategies include enhancing operational and capital integration, strengthening three major business units (transportation infrastructure, public infrastructure, and diversified related businesses), and expanding into five major regional markets [2] - The company aims to implement a "North to South" development strategy, expanding its market presence beyond Heilongjiang Province [7] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 17.4 billion yuan and a net profit of nearly 500 million yuan last year [4] - The major shareholder's revenue is reported at 50 billion yuan with a profit of over 800 million yuan [5] - The company is currently facing challenges with cash flow, with operating cash flow being negative due to capital contributions and project loans [20] Market and Regional Focus - The company has a significant market share in Heilongjiang, accounting for 60% of its total revenue, with Harbin contributing at least 1 billion yuan annually [11] - The company is actively pursuing projects in southern provinces such as Sichuan, Hainan, and Xinjiang, with localized operations showing positive results [8] - The company is also focusing on international markets, particularly in Africa and Russia, with plans to deepen engagement in these regions [7][9] Challenges and Future Outlook - The company is navigating a challenging economic environment, with a decrease in new orders compared to the previous year [18] - Future projects in Heilongjiang, including ten planned highways with a total investment of 130 billion yuan, are being adjusted due to policy changes and funding challenges [15][16] - The company remains optimistic about market conditions in 2024, with expectations of improved performance driven by strategic initiatives and regional expansions [18] Additional Insights - The company is exploring digitalization and information technology improvements as part of its operational strategy [6] - There is a focus on environmental projects and infrastructure related to the ice and snow economy, aligning with national development goals [14][19] - The company has established a stable dividend policy, distributing 10.63% of net profits to shareholders, with plans to increase this ratio as financial conditions improve [22]

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-105 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）第二个解除限 售期将于 2024 年 12 月 22 日届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 61 人，可解除限售的限制性股票数量合计 258.99 万股，约占目前公司总股本的 0.26%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 29 日，公司 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 龙建路桥股份有限公司 第二个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 第一章 | 释 义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 | 6 | | 第五章 | 本次解除限售条件成就的情况 | 9 | | 第六章 | 本次回购注销部分限制性股票的情况 14 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 16 | | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 2021 年限制性股票激励计划 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 龙建股份、本公司、上市 | 指 | 龙建路桥股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 本激励计划、激励计划、 | 指 | 龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 本计划、本次激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-102 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次 会议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 11 人。 二、董事会会议审议情况 第二个解除限售期解除限售条件已经成就且即将届满，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对符合解除限售条件的激励 对象按规定办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激 励对象共计 61 人，可解除限售的限制性股票数量合计 258.99 万股，约 占目前公司总股本的 0.26%。 董事宁长远、陈涛、栾庆志、于海军为本次激励计划的激励对象， 系关联董事，对本议案回避表决。 会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-106 龙建路桥股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关事 项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董 事就《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-104 李金杰先生，汉族，1973 年 7 月出生，中共党员，正高级工程 师。本科学历。 李金杰先生曾任黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司副总经理； 2018 年 4 月任黑龙江伊哈公路工程有限公司党委委员、总经理；2020 年 5 月至 2024 年 12 月任黑龙江伊哈公路工程有限公司党委书记、董 事长。 截至目前，李金杰先生持有公司股份 125,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。李金杰先生不存在《公司法》及《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所规定的禁止担任上市 公司董事、监事、高级管理人员的情形。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、 总工程师的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同 意聘任李金杰先生为公司副总经理、李绪森先生为公司总工程师（简历 附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 龙 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-110 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 29 日 至 2024 年 12 月 30 日 投票时间为：2024 年 12 月 29 日 15:00-2024 年 12 月 30 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

龙建路桥股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-108 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董 事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审查意见： 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展 的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将本议案提交 公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议 时关联董事、关联股东应回避表决。 2.董事会审计委员会审议情况如下： 董事会审计委员会审阅了公司与关联方间新增的年度日常关联交 易预计的相关资料，认为公司新增的 2024 年度日常关联交易情况预计 属于正常经营需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿原则， 不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 同意该事项提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避 ...

龙建路桥股份有限公司监事会关于 第十届监事会第八次会议相关事项的核查意见 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《龙建路桥股份有 限公司章程》的有关规定，对《关于 2021 年限制性股票激励计 划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的相关内容进行 了核查，并发表核查意见如下： 鉴于公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件已 经成就且即将届满，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授 权，董事会将对符合解除限售条件的激励对象按规定办理相应的 解除限售手续。本次符合解除限售条件成就的激励对象共计 61 人，可解除限售的限制性股票数量合计 258.99 万股。本次解除 限售事项符合《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）以及相关法 律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情况， 同意公司后续为激励对 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-107 本次回购价格：1.365 元/股加上中国人民银行同期定期存款利息之和，回 购资金为公司自有资金。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 11 日召 开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》， 拟回购注销 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 74.58 万 股。现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股 东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立 董事就《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 相关议案发 ...