证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-022 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会授权经理层事项决策 运行情况评估报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度非独立董事述职报告》（11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 5．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 3.会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-024 龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：2024 年度公司 A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 实现归属于上市公司股东净利润412,960,442.93元,母公司报表期末 未分配利润377,760,660.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以 实施权益分派股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA D O O 0 o the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 】 录 1、专项审核报告 2、附表 3 ○ O 1 o o o o . O O t Asia Pacific Certified Public Accountants II.P 关于龙建路桥股份有限公司 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)000827 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 T AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 内部控制审计报告 龙建路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙建路桥股份有限公司（以下简称"龙建股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙建股份公司内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙建股份 公司董事会的责任。 中国 · 北京 BEIJING CHINA D D ) hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000826 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP it AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 股东权益变动表 | 5 | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | in 0 D a O 0 0 10) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)000825 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, ...

倪明辉 2025年3月27日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份 董事工作制度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市 公司独立董事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属 企业董事会和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙 建股份独立董事工作制度》的有关规定，在 2024年度充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议， 并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积 极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 倪明辉，女，1974年6月出生，现任黑龙江工程学院经济管 理学院教授，黑龙江省级教学名师，黑龙江省高层次D类人才。 - 1 - 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年7月至今任龙建股份独立董事、黑龙江工程学 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 苏宝伶 2025年3月27日 一、独立董事基本情况 （一）个人基本信息 本人苏宝伶，锡伯族，1957年12月出生，中共党员。本科学 历，具备高级工程师、高级经济师、一级注册建造师职称。曾在 中铁十三局集团第四工程有限公司任职，2013年11月任中国铁建 大桥工程局集团有限公司副巡视员兼东北区域指挥部指挥长、党 委书记，于2019年12月退休。2024年3月任龙建股份第十届董事 会独立董事，此外无其他兼职。 （二）任职资格说明 本人具备丰富的工程管理、企业治理经验，符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》对专业背景的要求；自任职以来 没有除龙建股份独立董事以外的其他兼职； 经系统核查，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及 其附属企业、控股股东、实际控制人关联的实体中担任任何职务 且未持有公司股份。 综上，本人任职资格符合《上市公司独立董事规则》第八条 之规定，不存在任何可能影响独立客观判断的利害关系，履职期 - 1 - 间保持客观独立性，能够依法依规独立行使表决权，切实维护上 市公司及全体股东合法权益。 二、年度履职概况 （一）会议参与情况 1.董事 ...

一、独立董事的基本情况 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 孙宏斌 2025 年 3 月 27 日 本人在2023年后期当选龙建路桥第十届董事会独立董事。任 职以来，关心热爱企业，珍惜尽责机会。2024年度，依据《公司 法》等法律法规，本人坚持独立、客观、审慎原则，认真履行独 立董事职责，认真审议董事会相关议案，认真研讨重要工作事项， 切实维护了公司和广大股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人孙宏斌，汉族，54岁，中共党员，硕士研究生学历。目 前担任中海楷博国际工程咨询（北京）有限公司执行董事、总裁， 兼任西藏雅峡旅游开发有限责任公司执行董事、西藏艺术研究院 有限公司执行董事、北京金诺高科技有限公司执行董事。2023年 12月至今，任龙建路桥股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本年度参与董事会专门委员会中的战略委员会会议5次（应 参加5次）、提名委员会会议5次（应参加5次）、薪酬与考核委 员会会议5次（应参加5次）、审计委员会会议1次（应参加1次）。 参与独立董事专门会议2次（应参加2次）。 （二）现场履职情况 本人及直系 ...

2025年3月27日 本人刘德海，2023年当选龙建路桥股份有限公司（以下简称 公司）第十届董事会独立董事。根据《公司法》《上市公司治理 准则》等法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》《龙建路 桥股份有限公司章程》《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制 度》《龙建路桥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的 规定，2024年度认真履行独立董事职责，坚持独立、客观、公正 的立场，认真审议董事会相关议案，对其中重要事项进行必要的 核实与沟通，切实维护了公司和广大股东的利益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘德海 本人刘德海，男，52岁，曾任黑龙江省国道G111线工程建 设指挥部办公室主任、副指挥、指挥，黑龙江省高速公路建设局 副局长，中交第一航务工程局有限公司投资事业部副总经理、东 北分公司总经理。现任中安能（天津）能源有限公司市场部总经 理，海南馨海新能源科技有限公司执行董事兼总经理。 作为公司的独立董事，不存在影响独立性的情况。我及我的 直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或 - 1 - 间接持有公司已 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of ¥18,290,433,155.14 in 2024, representing a year-on-year increase of 4.95% compared to ¥17,428,326,760.94 in 2023[20]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥412,960,442.93, a 23.59% increase from ¥334,141,936.00 in the previous year[20]. - The basic earnings per share increased to ¥0.41, up 24.24% from ¥0.33 in 2023[21]. - The weighted average return on equity rose to 13.15%, an increase of 1.18 percentage points compared to 11.97% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥2,634,839,280.88, compared to a negative cash flow of -¥1,535,033,159.82 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥37,513,304,111.00, a 2.72% increase from ¥36,520,117,620.84 at the end of 2023[20]. - The company reported a net profit of ¥178,446,938.51 in Q4 2024, showing strong quarterly performance[22]. - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 34.97% to ¥3,693,252,871.55 at the end of 2024[20]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥11,714,768.73 in 2024, compared to ¥5,534,091.52 in 2023[24]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 yuan per 10 shares, totaling approximately 40.56 million yuan, which represents 9.82% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital this year[5]. - The total share capital as of March 27, 2025, is expected to be 1,014,031,746 shares after accounting for the cancellation of 745,800 restricted shares[5]. - The cash dividend amount for the current period is 40.56 million RMB, which is 9.82% of the net profit attributable to ordinary shareholders[171]. Strategic Goals and Development - The company is committed to a strategic goal of becoming a leading comprehensive service provider in infrastructure construction, focusing on transportation and municipal public infrastructure[11]. - The company operates under a "1235" development strategy, aiming for breakthroughs in investment operations and traditional infrastructure[11]. - The company has outlined its future development strategies and potential risks in the report, emphasizing the importance of investor awareness[6]. - The company aims to leverage regional advantages and actively respond to the "Belt and Road" initiative, enhancing its market opportunities[52]. - The company is positioned as a comprehensive service provider in infrastructure construction, covering the entire industry chain from design to operation and maintenance[50]. Risk Management - The company has not reported any significant risk events during the reporting period, and potential risks have been detailed in the report[7]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact infrastructure demand and business expansion if economic growth slows down[109]. - Funding risks are heightened as the shift to public-private partnerships increases competition and investment risks, potentially affecting cash flow[110]. - The company is exposed to financing risks due to the need for sufficient capital to support project implementation amid a complex economic environment[111]. - Intense industry competition may affect the company's market position if it fails to adapt to changing market conditions[112]. - The company has significant accounts receivable due to long project durations, leading to potential collection risks[113]. - Interest rate risks arise from fluctuations in market rates affecting long-term and short-term bank borrowings[114]. - The company is subject to foreign exchange risks primarily related to USD and other foreign currencies, which may impact financial performance[115]. Corporate Governance - The company has a supervisory board composed of 5 professionals in finance, auditing, and discipline, ensuring effective oversight[121]. - The company actively participates in investor relations activities, enhancing the quality of communication and showcasing its operational performance[122]. - The company has adopted a multi-faceted approach to governance, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder interests[123]. - The company has established clear boundaries to prevent business competition with several other enterprises in the municipal construction sector[128]. - The company has committed to limit its future municipal road and bridge construction projects to those related to real estate project support and municipal infrastructure, including parks and drainage systems[128]. Research and Development - The company initiated 11 new key technology research projects and completed 10 projects, with 6 achieving scientific achievement recognition, including 1 at the international leading level[37]. - The proportion of R&D personnel increased to 21.07%, with 1,301 R&D staff, marking a 2.01 percentage point increase compared to the previous year[37]. - Research and development expenses increased by 4.27% to CNY 583,730,480.21, reflecting the company's commitment to innovation[65]. - Total R&D expenses amounted to 583,730,480.21 yuan, representing 3.19% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[81]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested 27.1974 million yuan in environmental protection initiatives during the reporting period[185]. - The company reduced carbon emissions by 13,540 tons through various carbon reduction measures[190]. - The company has committed to achieving green development and has taken significant steps towards sustainable practices in its operations[190]. - The company invested a total of 50.75 million yuan in social responsibility initiatives, focusing on various public welfare activities including poverty alleviation and cultural education[192]. - A total of 30.32 million yuan was allocated to poverty alleviation and rural revitalization projects, primarily for providing employment and building rural roads[193]. Market Expansion and Project Development - The company successfully won multiple key projects, including the Asian Winter Games support project and various infrastructure projects in Heilongjiang Province, ensuring a stable domestic market foundation[33]. - The company established five regional business units in overseas markets, successfully winning multiple projects in countries such as Guinea-Bissau, Nepal, and Tanzania, in line with the Belt and Road Initiative[34]. - The company is actively pursuing a "going out" strategy to expand its market presence internationally[64]. - The company plans to add new contract orders of 30 billion CNY in 2024, with actual new contract orders amounting to 21.131 billion CNY, representing a 29.1% achievement of the target[108]. Leadership and Management Changes - The company experienced a leadership change with the resignation of its chairman, Tian Yulong, on October 8, 2024, and the election of Ning Changyuan as the new chairman[138]. - The company appointed Su Baoling as an independent director on March 1, 2024, following the resignation of Zhang Songbin[138]. - The company reported a significant management turnover, with multiple resignations including the vice president and chief engineer due to work adjustments[139]. - The company’s governance structure has been updated with new appointments and elections to ensure continuity in leadership[138]. Compliance and Regulatory Issues - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for the independent director Zhang Songbin's absence from board meetings, which violated regulations[146]. - The company has been criticized by the Shanghai Stock Exchange for the same accounting errors, with specific individuals receiving reprimands[149]. - The company acknowledged that its previous accounting treatment was imprudent and lacked sufficient basis, leading to inaccurate financial disclosures for the corresponding fiscal years[149].