龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,基于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券相关事宜有效期的议案》发表独立意见如下: 王德军 (以下无正文) 刘志伟 (此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司独立董事意见》之签 字 页) 2023年9月28日 波 T 公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及股东大会授权有效期的事项,有利于本次可转换公 司债券发行工作的顺利推进。公司董事会在审议相关事项时,会 议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东, 特别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司延长 向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和延长 向不特定对象发行 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-079 龙建路桥股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,163,538 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.26 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司 ...

关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 黑龙江龙信达律师事务所 二〇二三年八月二十九日 黑龙江龙信达律师事务所 关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 黑龙江龙信达律师事务所(简称"本所")根据龙建路桥股份有限公司 (简称贵公司)与本所签订的《民事非诉案件委托代理合同》和《中华人民 共和国律师法》及相关法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就贵公司拟向黑龙江省御禧工程有 限责任公司（简称目标公司）股权投资项目,出具法律意见书。 1 黑龙江龙信达律师事务所 关于黑龙江省御禧工程有限责任公司股权投资项目的法律意见书 前言 1、本所出具法律意见书的依据如下: (1)《中华人民共和国民法典》 (2)《中华人民共和国公司法》 (3)《中华人民共和国企业国有资产法》 (4)《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 (5)《黑龙江省国资委出资企业投资监督管理办法》《黑龙江省国资 委出资企业投资监督管理办法实施细则》(黑国资规划〔2021〕351 号)、 《黑龙江 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-080 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十四 次会议通知和材料于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于公司以股权收购方式收购御禧公司 55%股权的议案（10 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 同意公司以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工程有限责任公司 （以下简称建捷公司）持有的黑龙江省御禧工程有限责任公司（以下简 称御禧公司）55%股权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的 《评估报告》（北京亚超评报字（2023）第 A187 号）评估结论为依据确 认 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-078 龙建路桥股份有限公司涉及诉讼结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼的基本情况 （一）被告万盛公司退还原告龙建股份履约保证金 15,609,897 元， 于 2023 年 9 月 30 日前付 1,000,000 元，于 2023 年 12 月 30 日前付 6,805,000 元，剩余 7,804,897 元，于 2024 年 5 月 30 日前一次性付清； 2023 年 6 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份、 原告）向甘肃省张掖市甘州区人民法院对张掖市万盛投资开发建设有限 责任公司（以下简称万盛公司、被告）提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 6 月 15 日在上海证券交易所披露的"2023-055"号临时公告）。 二、案件进展情况 近日，公司收到甘肃省张掖市甘州区人民法院（2023）甘 0702 民 初 4980 号民事调解书。庭审中，原告当庭变更诉讼请求为：要求被告 退还履约保证金 15 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-077 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 28 日 14 点 45 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 27 日 至 2023 年 9 月 28 日 投票时间为：2023 年 9 月 27 日 15:00 ...

关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中国·北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 中审亚太审字（2023）006379 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，中审亚太会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）作为龙建路桥股份有限公司 （以下简称"发行人"）本次向不特定对象发行可转换公司债券的审计机构，本 着勤勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论， 现就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 国浩律师（上海）事务所 关于 龙建路桥股份有限公司 补充法律意见书（三） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25thFloor,GardenSquare,No.968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 关于龙建路桥股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（三） 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定，按照《公开发行证券公司信 息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以 下简称"《编报规则第 12 号》"）、《律师事务所从事证券法律业 ...

股票简称：龙建股份 股票代码：600853 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 28 日出具的"上证上审（再融资）〔2023〕436 号" 《关于龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意 见落实函》（以下简称"落实函"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称 "龙建股份"、"发行人"或"公司"）会同中银国际证券股份有限公司（以下 简称"中银证券"、"保荐机构"或"保荐人"）和中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤 勉尽责、诚实守信的原则，对落实函所涉及的问题进行了充分的核查、讨论，现 就落实函回复如下，请贵所予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《龙建路桥股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）中的简称具有相同含义， ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 （修订稿） 中国·北京 BEIJING CHINA 关于龙建路桥股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 中审亚太审字(2023)005407 号 上海证券交易所： 按照贵所于 2023 年 4 月 12 日下发的《关于龙建路桥股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券申请文件的审核问题函》（上证上审（再融资）[2023]209 号）（以下简称"反馈意见"）的要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称"公 司"、"龙建股份"、"发行人"）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"、"中审亚太"）会同公司、中银国际证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对《审核问询函》提出的问题进行了逐项核查、落实，现 回复如下，请贵所予以审核。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用 ...