龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,基于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的以下议案发表独立意见如下: （以下无正文） 本次拟向关联方哈尔滨隆通置业投资有限公司购买办公楼 层的关联交易事项符合公司发展规划,关联交易事项合理、定价 公允、满足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项时,会议 的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特 别是中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意本议案。 二、关于注册发行永续中期票据的议案 本次拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 人民币 8 亿元(含 8 亿元)永续中期票据事项符合公司发展规划, 方案设计合理,满足实际经营需要。公司董事会在审议相关事项 时,会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体 股东,特别是中小投资者利益的情 ...

作为你公司的控股股东,不存在关于你公司的应披露而 未披露的重大事项,包括:重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等;不存在应披露而未披露 的其他可能对你公司股价及其衍生品种交易价格产生较大 影响的重大事件;不存在股价波动期间买卖你公司股票的情 况。 黑龙江省 限公司 20 黑龙江省建设投资集团有限公司 关于对《龙建路桥股份有限公司关于股票交 易异常波动省证函》的回函 龙建路桥股份有限公司: 你公司关于《龙建路桥股份有限公司股票交易异常波动 查证函》已经收悉,经自查,回复如下: ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-084 项目地点：内蒙古自治区阿拉善盟 中标价：720,800,006 元 工期：638 日历天 工程概况：工程主线全长 241.37 公里，共两条连接线，红梁子连 接线全长 22.50 公里，哈镇连接线全长 16.29 公里。工程内容包括路 基、路面、桥涵等工程的实施、完成及缺陷修复。 联合体成员及分工：公司为联合体牵头人，陕西建工机械施工集团 有限公司、阿拉善盟云峰道桥有限责任公司以及中交第三公路工程局有 限公司为联合体成员。公司承担本标段专业工程，占总工程量的 50.02%； 陕西建工机械施工集团有限公司承担本标段专业工程，占总工程量的 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与陕西建工机械施 工集团有限公司、阿拉善盟云峰道桥有限责任公司、中交第三公路工程 局有限公司联合体收到招标人额济纳旗交投公路建设有限责任公司、招 标代理机构内蒙古海维建设工程项目管理有限公司发来的 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-085 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司股票交易异常波动公告 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）股票在 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 26 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司日常生产经营活动一切正常，不存在应披露而 未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）重大事项情况 经公司自查并书面向公司控股股东黑龙江省建设投资集团有限 公司发函查证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事 项，包括：重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等。 （四）其他股价敏感信息 经核查，股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人 员、控股股东及其一致行动人不存在股价 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)黑龙江分所 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP Heilongjiang Office ti i-1 AUDIT REPORT 黑龙江御禧工程有限责任公司 2023 年 1-5 月财务报表审计 中国 · 哈尔滨 HARBIN CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 1 | | 2. 利润表 | ന | | 3. 现金流量表 | ব | | 4. 所有者权益变动表 | 5 | | 5. 财务报表附注 | 7 | , O hinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLPHeilongjiangOffice 审计报告 中审亚太黑审字(2023) 180076 号 黑龙江御禧工程有限责任公司全体股东: 一、审计意见 n ጋ PO o a ) 我们审计了黑龙江御禧工程有限责任公司(以下简称"御禧工程公司")财务 报表,包括 2023年 5 月 31 日的资产负债表 ...

北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons P ferred Law Firm in China. 北京大成 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所王冠伦、吴应茹律师出席公司2023 年第二次临时股东大会(以下简称(本次股东大会"),对本次股东大会的合法 性进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》( ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-081 龙建路桥股份有限公司 关于收购黑龙江省御禧工程有限责任公司 55%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）拟以股权收购方式收购 黑龙江建捷建筑工程有限责任公司（以下简称建捷公司）持有的黑龙 江省御禧工程有限责任公司（以下简称御禧公司、标的公司）55%股 权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的《评估报告》（北 京亚超评报字（2023）第 A187 号）评估结论为依据确认御禧公司 55% 股权交易对价为 5,581,944.82 元。同意公司在收购完成后，作为御 禧公司股东，按《御禧公司章程》规定对其在剩余认缴出资范围内履 行实缴出资义务，股东双方均应在 2042 年 10 月 16 日前同步履行实 缴义务。 交易简要内容：龙建路桥股份有限公司拟以股权收购方式收购黑龙江建 捷建筑工程有限责任公司持有黑龙江省御禧工程有限责任公司的 55%股 权 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-083 4.工期：第一阶段建设期 30 个月、缺陷责任期 12 个月；第二阶 段维护期 72 个月、缺陷责任期 12 个月。 二、联合体情况概述 公司作为联合体牵头人与 MAX 公司组成联合体共同投标上述项目。 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到孟加拉人民 共和国（以下简称孟加拉国）政府公路局发来的中标通知书： 公司与孟加拉国 MAX 基础设施有限公司（以下简称 MAX 公司）组成 的联合体成为切尼达-贾肖尔国道（N7）建设与改造项目第 1 标段：切尼 达公交车站至卡利甘杰市场道路建设与改造项目（以下简称项目、本项 目）中标人。 一、 项目中标情况概述 1.项目地点：孟加拉国切尼达-贾肖尔 2.中标金额：8,866,336,224.00 孟加拉塔卡，折合人民币约 5.67 亿 元（按投标日汇率计算）。 3.建设内容：第一阶段：将切尼达-贾肖尔国道（N7）升级为四车道 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 2311020052231901202300006 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023)第A185号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023)第A187号 | | | | 报告名称: | 龙建路桥股份有限公司拟收购股权涉及黑龙江御禧 工程有限责任公司55%股权价值资产评估报告 | | | | 评估结论: | 5,581,944.82元 | | | | 评估报告日: | 2023年08月25日 | | | | 评估机构名称: | 北京亚超资产评估有限公司 | | | | 签名人员: | 孙晶 | (资产评估师) | 会员编号:21180017 | | | 宋朝旭 | (资产评估师) | 会员编号:23030034 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事工作制度 （待经公司股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，改善公司董事会组成结构,提高决策的客 观性、科学性，保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。公司应当为独立董事依 法履职提供必要保障。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 - 1 - 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则 ...