证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-103 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出。 3.会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯方式召开。 关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-105"号 临时公告。 2.关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案（5票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 监事会认为本次对公司限制性股票回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，调整后的回购价格为 1.365 元/股， 该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计 划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定，不存在损害公司 股东利益的情况，同意公司对本次激励计划限制性股票回购价格 ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，龙建路桥股份有限公司独立董事于 2024 年 12 月 6 日 以通讯方式召开了第十届董事会独立董事专门会议，会议应出席 独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。独立董事于会前认真审 阅了议案及相关资料，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原 则，对审议事项发表如下审查意见： 一、关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业 务发展的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意 将本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东 大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 二、关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业 务发展的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况； 我们同意将本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-109 龙建路桥股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司、龙建股份） 第十届董事会独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案 的审查意见： 公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展 的实际，定价客观公正，未发现损害中小股东利益的情况；我们同意将 本议案提交公司董事会审议，并按公司决策权限提请公司股东大会审议 批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 2．董事会审计委员会审议情况如下： 通过对公司与关联方间年度日常关联交易预计的相关资料的审阅 和对有关情况的了解，我们认为公司 2025 年度日常关联交易情况预计 属于正常经营范围的需要，额度适当，遵循了公开、公平、公正及自愿 原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 需提交公司股东大会审议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票 及第二个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划回购价格、回购注销2021年 限制性股票激励计划部分限制性股票及第二个解除限售期 解除限售条件成就的法律意见书 康达法意字【2024】第5815号 致：龙建路桥股份 ...

国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程中标价人民币（大写）贰亿 贰仟贰佰肆拾叁万零陆拾叁元整（￥222,430,063.00）； 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-101 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）收到招标人醉美龙江 331 边防路二期工程建设项目办、招标代理北京中交建设工程咨询有限 公司发来的中标通知书： 二公司被确定为醉美龙江 331 边防路二期（二批）项目土建工程施 工招标第 A2 标段项目（国道丹阿公路保兴至嘉荫段改扩建工程项目、 国道丹阿公路嘉荫(稻田村)至嘉逊界(双胜村)段改扩建工程项目）（以 下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省伊春市嘉荫县 中标价：人民币（大写）壹拾亿叁仟玖佰伍拾捌万捌仟叁佰伍拾陆 元整（￥1,039,588,356.00），其中： 2024 年 12 月 5 日 报备文件 中标通知书 国道丹阿公路嘉 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-100 龙建路桥股份有限公司 注：被担保方资产负债率按照担保额度预计时点统计 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 止（详情请见公司在上海证券交易所网站上发布的"202 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-098 龙建路桥股份有限公司 关于收到黑龙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于近日收到中国证券监 督管理委员会黑龙江监管局下发的《关于对龙建路桥股份有限公司、 尚云龙、田玉龙、宁长远、赵红革、于海军、闫泽滢采取出具警示函 措施的决定》（〔2024〕18 号）（以下简称"《警示函》"），现 将相关情况公告如下： 一、《警示函》的具体内容 龙建路桥股份有限公司、尚云龙、田玉龙、宁长远、赵红革、于 海军、闫泽滢： 经查，龙建路桥股份有限公司(统一社会信用代码：9123010060 6102976R,以下简称龙建股份或公司)于 2023 年 12 月 13 日披露《关 于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,将公司与贵州鑫泰和劳务 有限公司(以下简称鑫泰和)因劳务分包纠纷形成的应收款项减值计 提情况进行会计差错更正，公司原会计处理不审慎，会计差错更正依 据不充分，导致相应年度财务报表信息披露不准确。 按照《 ...

关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-097 龙建路桥股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第四次会议、2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度 对外担保预计额度的议案》，公司 2024 年度对外担保预计额度为 752,682.49 万元(其中融资授信 700,658.49 万元）。其中，公司对资产 负债率 70%以上子公司担保预计额度为 518,076.33 万元(其中融资授信 469,052.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计额度为 234,606.16 万元(其中融资授信 231,606.16 万元），担保额度和授权期 限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥 ...

根据公司董事长、副董事长变动情况，并按照董事会专门委员会实 施细则相关规定，董事会选举陈涛为公司第十届董事会战略委员会委员、 提名委员会委员。 本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会组成情况如下： | 委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 宁长远、陈涛、张成仁、栾庆志、于波、孙宏斌、 | 宁长远（董事长） | | | 刘德海 | | | 提名委员会 | 苏宝伶、宁长远、陈涛、孙宏斌、倪明辉 | 苏宝伶（独立董事） | | 薪酬与考核 | 刘德海、于波、孙宏斌、倪明辉、苏宝伶 | 刘德海（独立董事） | | 委员会 | | | | 审计委员会 | 倪明辉、张成仁、于波、刘德海、苏宝伶 | 倪明辉（独立董事） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 13 日第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举陈涛为公司副董事长 的议 ...