证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-095 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.会议于 2024 年 11 月 13 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实到董事 11 名。4 名监事列 席会议，职工代表监事王志刚因出差在外未能出席本次会议。会议由董 事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举陈涛为公司副董事长的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举陈涛先生为公司第十届董事会副董事长，任期至第十届董 事会届满。 关于本议案的具体内容详见本公告同时披露的"2024-096"号临时 公告。 2.关于变更董事会各专门委员会成员的议案（11 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次 会议通知和材料于 2024 年 11 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-092 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 13 日 投票时间为：2024 年 11 月 12 日 15:00-2024 年 11 月 13 日 15:00 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 14 点 40 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-093 龙建路桥股份有限公司 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 29 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 会议召开时间：2024 年 12 月 05 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 05 日下午 14:00-15:00 关于召开 2024 年第三季 ...

龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会资料 2024 年 11 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议程安排 (2024.11.13 14:40) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 龙建路桥股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案 | | 议案 2 | 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 | | | 效期的议案 | | 议案 3 | 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本 | | | 次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案 | | 议案 4 | 关于选举董事的议案 | | 4.01 | 关于增补陈涛为公司非独立董事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 机构名称： ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-091 陈彦君先生在担任公司总工程师期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对陈彦君先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表 示衷心的感谢！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 报备文件 龙建路桥股份有限公司 关于总工程师辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于 11 月 4 日收到 陈彦君先生的书面辞呈。因工作变动，陈彦君先生申请辞去公司总工程 师职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈彦君先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及 经营管理产生影响。 截至本公告披露日，陈彦君先生持有公司 243,000 股股票，辞职后 陈彦君先生仍将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法规 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company is focused on building a "second growth curve" by exploring potential mergers and acquisitions in strategic emerging industries, while also extending its operations in traditional sectors like sand and gravel materials [2] - The company aims to enhance its market value through internal value creation and effective communication strategies, ensuring alignment between market value and intrinsic value [2] - The cash dividend ratio for 2023 is 10.63% of the net profit attributable to shareholders, maintaining a consistent dividend policy since 2018, with an average ratio of around 11% [2] Group 2: Operational Focus and Market Opportunities - The company is committed to sustainable high-quality development, optimizing its diversified business layout to align with national strategies such as ecological protection and rural revitalization [3] - The company is exploring opportunities in the Russian market, although it currently has no projects in that region [4] - The company has participated in various projects related to the Winter Asian Games, including venue renovations and infrastructure improvements [5] Group 3: Financial Management and Risk Mitigation - The company anticipates increased market opportunities due to government debt reduction policies, which will lead to more funding for infrastructure projects [4] - Improved financing conditions are expected as local government debt risks decrease, potentially lowering the company's financing costs [4] - The company is focused on enhancing its internal management and project operation capabilities to strengthen its market competitiveness [4] Group 4: Corporate Social Responsibility - As a state-owned listed company, the company emphasizes social responsibility alongside economic benefits, engaging in green construction practices and supporting rural development initiatives [5]

Group 1: Market Development Strategies - The company employs a "1+N+8" domestic market development system, where "1" refers to the leading role of the investment subsidiary in provincial market development, "N" represents the subsidiaries' efforts in project development, and "8" indicates regional subsidiaries' implementation of strategies in areas like Southwest and Hainan [1] - For international markets, the "1+7+N" system is utilized, with "1" being the international company's leadership, "7" representing collaboration among various companies, and "N" indicating partnerships with strong local firms and consulting agencies [2] Group 2: Competitive Position and Advantages - The company is recognized as one of the largest infrastructure construction service providers in Northeast China, with a stable market share in Heilongjiang Province and operations in 31 provinces and 23 countries [2] - Key competitive advantages include a robust reform-driven development mechanism, a comprehensive qualification system, and a well-structured market development framework focusing on traditional infrastructure and emerging sectors [3] Group 3: Future Development Plans - By 2025, Heilongjiang Province aims to exceed 5,700 kilometers of expressways, with plans for a comprehensive transportation network and improved connectivity [4] - The company plans to enhance its market resource allocation capabilities and focus on high-quality development, expanding both domestic and international markets [5] Group 4: Financial Performance and Cash Flow - The company reported a cash dividend ratio of 10.63% of the net profit attributable to shareholders for 2023, maintaining a consistent dividend policy since 2018 [7] - The third-quarter cash balance was 3.725 billion yuan, reflecting an 11.98% decrease from the beginning of the year, primarily due to strict project funding management [8] Group 5: Challenges and Management Strategies - The company faces challenges such as high accounts receivable turnover and fluctuating raw material prices, which have impacted cash flow [8] - Future cash flow improvements are expected through project settlements and enhanced internal management to optimize costs and increase profitability [8] Group 6: Debt Management - The company's high asset-liability ratio is attributed to a relatively small net asset scale, with plans to control the ratio through improved debt management and direct financing [9]

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于 10 月 29 日收到 栾庆志先生的书面辞呈。因工作调整，栾庆志先生申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍担任公司董事、战略委员会委员职务。根据《公司法》 及《公司章程》等有关规定，栾庆志先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-089 龙建路桥股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 栾庆志先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司 及董事会对栾庆志先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表 示衷心的感谢！ 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 截至本公告披露日，栾庆志先生持有公司 243,000 股股票，辞职后 栾庆志先生仍将根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相 关法律法 ...

计划工期：自合同签订之日起 365 日历天内完工，并达到验收条件。 工程概况：项目位于寿光市古城街道、稻田镇、营里镇辖区内，项 目总占地面积 4400 亩，主要工程内容包括规划建设智能日光温室大棚、 安装水肥一体化设备、环境控制系统、智慧化管理平台等智能化设施， 配套建设排水系统、生产道路等辅助工程。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-090 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）全资子公司黑龙江 省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）与中科华创国际工程 设计顾问集团有限公司联合体收到招标人寿光农发农业综合开发有限 公司、招标代理机构山东誉丰工程项目管理有限公司发来的中标通知书： 一公司与中科华创国际工程设计顾问集团有限公司组成的联合体 被确定为农发智慧农业生产示范项目 EPC 工程总承包项目（以下简称项 目、本项目）中标人。 项目地点：山东省寿光市 中标价：501,275,000.00 元,其中：设计费 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-079 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董 事会第十二次会议通知和材料于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司董事长宁长远主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于聘任公司总经理的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意聘任陈涛先生为龙建股份总经理，任期至本届董事会届满；免 去宁长远先生龙建股份总经理职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 关于议案 1 的具体内容请详见与本公告同时披露的"2024-082"号 临时公告。 2．《龙建路桥股 ...