Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was 17,428.3 million, representing a 2.77% increase compared to 16,959.13 million in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 334,141 million, a decrease of 4.35% from 349,349.1 million in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was 0.33 yuan, down 2.94% from 0.34 yuan in 2022[23]. - The total assets increased by 12.52% to 36,520.1 million in 2023 from 32,455.34 million in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 11.97% in 2023 from 14.15% in 2022, a reduction of 2.18 percentage points[23]. - The total profit for the period was CNY 49,972.31 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 33,414.19 million[62]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,742,832.68 million and a net profit attributable to shareholders of CNY 334,141.9 million during the reporting period[32]. - The company reported a net profit of CNY 4.11 billion in 2023, slightly below the planned CNY 4.2 billion, achieving 98% of its target[108]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 CNY per 10 shares, totaling approximately 35.52 million CNY, which represents 10.63% of the net profit attributable to shareholders for the year[5]. - The net cash flow from operating activities for the fourth quarter was 1,558,281,765.67, showing a significant recovery compared to previous quarters[24]. - The net cash flow from operating activities was negative due to uncollected payments from large projects, which are expected to be recovered in 2024[65]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 1,535,033,159.82, reflecting challenges in cash generation during the period[63]. Risk Management - The company has not reported any significant risk events during the reporting period, and potential risks have been detailed in the report[9]. - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company faces risks related to environmental factors, foreign project implementation, and geopolitical uncertainties affecting its business operations[109][110]. - The company is also exposed to financing risks due to increased competition and the need for substantial capital for project execution[111]. Governance and Compliance - The company has established a diverse board of directors consisting of 11 members, with 4 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[120]. - The supervisory board is composed of 5 professionals from finance, auditing, law, and discipline, with external supervisors holding a majority, enhancing its supervisory role[121]. - The company has implemented strict insider information management protocols, ensuring no violations of insider trading regulations were reported during the year[122]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, with specific commitments made by related groups to limit their business activities to non-competing areas[123]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]. - The company is actively participating in the Belt and Road Initiative, with projects like the Heihe-Blagoveshchensk Highway Bridge recognized as exemplary cases[47]. - The company is focusing on expanding into emerging sectors such as renewable energy and ecological protection, aligning with national strategic development directions[106]. - The company aims to improve its project execution efficiency, as indicated by the significant amount of ongoing projects and signed contracts[97]. Research and Development - The company initiated 13 new company-level research projects and completed 11 projects, with 5 achieving recognition from the Heilongjiang Provincial Housing and Urban-Rural Development Department[38]. - The company has filed for 148 new intellectual property rights, including 9 invention patents and 127 utility model patents, demonstrating its commitment to innovation[57]. - R&D expenses grew by 13.76%, attributed to increased project research based on construction characteristics in 2023[64]. Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 26.73 million in environmental protection during the reporting period[185]. - The company reduced carbon emissions by 19,522 tons through various carbon reduction measures[191]. - Total donations and public welfare project investments amounted to CNY 3.01 million, benefiting approximately 39,800 people[194]. - The company has committed to promoting green construction and low-carbon measures in its operations[192]. Employee and Management - The company has a workforce of 6,213 employees, with 58.6% holding professional titles, indicating a strong talent pool[61]. - The total remuneration for directors and senior management amounted to 840.47 million yuan[136]. - The company organized 531 training sessions in 2023, training a total of 20,183 participants, enhancing employee skills across various sectors[167]. Future Outlook - For 2024, the company aims to secure new contract orders of CNY 30 billion and projects operating revenue of CNY 18.5 billion, with a net profit target of CNY 4.22 billion[108]. - The company plans to release its ESG report alongside the annual report on April 20, 2024[193]. - The company is focused on enhancing compliance and legal governance through the appointment of Huo Guang as the chief compliance officer[146].

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 l 3 \11\2010 11:11:11 来 1、专项审核报告 2、附表 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计龙建股份公司 2023年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发 现不一致。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 为了更好地理解龙建股份公 ...

2024 年 4 月 18 日 经核查公司独立董事孙宏斌先生、于向慧女士、刘德海先生、 苏宝伶先生、王立冬先生（届满离任）、丁波先生（届满离任）、 王德军先生（届满离任）、刘志伟先生（届满离任）的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的相关人员；未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影 响独立董事独立性的情况。 龙建路桥股份有限公司董事会 龙建路桥股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事孙宏斌先生、 于向慧女士、刘德海先生、苏宝伶先生、王立冬先生（届满离任）、 ...

龙建路桥股份有限公司审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职 责情况的报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和龙建路桥股份有限公司（以下简称公 司）的《董事会专门委员会实施细则》《董事会审计委员会年 报工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太） 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）经公司 2022 年度股东大会审议通过后同意公司续聘 中审亚太作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构。 2023 年 12 月，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关法律、法规、规范性文件，公司制定了《龙建 股份会计师事务所选聘管理办法》，公司严格按照办法要求， 履行了 2023 年会计师事务所的选聘程序，并经董事会审计委员 会、董事会、股东大会审议通过，期限一年。 （二）审计委员会对中审亚太的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行 ...

2023 年度独立董事述职报告 王德军 2024 年 4 月 18 日 一、基本情况 王德军，男，68 岁，曾任黑龙江省依安农场五分场通讯员； 哈尔滨建筑工程学院教务处（成教院）副科长、科长；哈尔滨建 筑大学道路系办公室主任；2000 年 7 月任哈尔滨工业大学交通 学院办公室主任；2010 年 12 月任哈尔滨工业大学交通学院院长 助理；2016 年 2 月退休；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任龙 建路桥股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办 - 1 - 法》的独立性要求，具备法律法规要求的独立性，不存在影响独 立性的情况。 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况及投票情况 2023 年公司第九届董事会共召开 10 次会议，召开股东大会 5 次，本人亲自出席 10 次董事会，列席 5 次股东大会。 本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取 做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，对董事会审议 的各项议案均投出同意票，没有反对、弃权的情形。 （二）出席专 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-022 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开 第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 一、利润分配预案的主要内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 实现净利润 411,352,990.92 元（其中归属于母公司所有者的净利润 334,141,936.00 元），公司累计未分配利润为 1,540,088,838.41 元（其 中母公司可供分配利润为 393,636,619.49 元）。 根据 2023 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟 定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），截至 2024 年 4 月 18 日， ...

本人作为龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定， 忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观 的意见，发挥个人专长和专业知识，对公司的科学决策和规范运 作提出合理化建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘志伟 2024 年 4 月 18 日 一、独立董事的基本情况 刘志伟，男，58 岁，曾任黑龙江省土畜产进出口集团公司 企业管理部法务；哈尔滨华瑞电子有限责任公司副总经理；哈尔 滨中正法达律师事务所合伙人；2002 年 2 月至 2015 年 7 月任黑 龙江朗信律师事务所合伙人；2013 年 12 月至 2019 年 12 月任哈 尔滨三联药业股份有限公司独立董事；2015 年 7 月任黑龙江朗 信银龙律师事务所合伙人；2020 年 5 月至 2023 年 12 月 28 日任 龙建路桥股份有限公司 ...

龙建路桥股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况 评估的报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审 亚太）对龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2023 年度的 审计工作，主要内容是审计评价公司 2023 年度财务报告，包括 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注。在中审亚太审计期间，公司根据公司《董事会专门 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求 进行了监督审查，现将中审亚太 2023 年度审计工作履职情况报 告如下： 一、中审亚太的基本情况 （一）基本信息 - 1 - 和信息技术服务业、房地产业、农、林、牧、渔业和建筑业 等。 - 2 - （二）投资者保护能力 2023 年末，中审亚太职业风险基金上年度 7,260.68 万元， 职业保险累计赔偿限额 40,000 万元。中审亚太职业风险基金的 计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事 责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如下： | 序号 | 诉讼地 | 诉讼案由 | 诉讼金额 | 被告 | 案情进展 | | | | ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-025 龙建路桥股份有限公司 关于公司为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于2023年3月29日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》，公司 2023 年度对外担保预计额度为 693,080.49 万元（其中融资授信担保 637,956.49 万元）。其中，公司 对资产负债率 70%以上子公司担保预计额度为 476,802.33 万元（其中融 资授信担保 421,678.33 万元），对资产负债率低于 70%子公司担保预计 额度为 216,278.16 万元（全部为融资授信担保），担保额度和授权期 被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司、黑龙江省龙建路 桥第四工程有限公司、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司、黑龙江龙 建设备工程有限公司、龙建科工（黑龙江）有限公司 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...