北京大成(哈尔滨)律师事务所 法律意见书 Firm in China. 北京大同 哈尔滨市南岗区南兴街24号中交香颂B栋3层/4层 3/F, 4/F, Building B, Zhongjiaoxiangsong, No.24, Nanxi Street, Nangang District, 150086, Harbin, China. Tel: +86 451-8265 5177 Fax: +86 451-8265 5377 北京大成(哈尔滨) 律师事务所 北京大成(哈尔滨)律师事务所 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法 律 意 见 书 关于龙建路桥股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 致:龙建路桥股份有限公司 北京大成(哈尔滨)律师事务所(以下简称"本所")接受龙建路桥股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所张文雯、王帅律师出席公司2024年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-078 龙建路桥股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 10 月 27 日 至2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 月 27 日 15:00-20 ...

议案 1： 龙建路桥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 10 月 龙建路桥股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程安排 (2024.10.28 14:50) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于选举监事的议案 | | 1.01 | 关于增补李广胜为公司第十届监事会监事的议案 | | 三 | 股东审议议案 | | 四 | 宣读和通过表决方法和监票小组名单 | | 五 | 填票、投票、休会统计票 | | 六 | 报告表决结果 | | 七 | 宣读本次股东大会决议草案 | | 八 | 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 | | 九 | 通过本次股东大会决议 | 龙建路桥股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 候选监事简历： 关于选举监事的议案 1.01 关于增补李广胜为公司第十届监事会监事的议案 公司监事会收到霍光先生的书面辞职申请，霍光先生因工作 变动原因已辞去龙建路桥股份有限公司第十届监事会主席、监事 职务。为保证公司监事会各项工作的顺利开展， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-075 龙建路桥股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、诉讼案件基本情况 2023 年 4 月，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙 江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司、申请执行人）向吉 林省吉林市昌邑区人民法院对吉林省长城路桥建工有限责任公司（以下 简称长城路桥公司）提起诉讼（详情请见公司于 2023 年 4 月 4 日在上 海证券交易所披露的"2023-033"号临时公告）。 2023 年 6 月，五公司通过电子方式收到吉林省吉林市昌邑区人民法 院（2023）吉 0202 民初 1195 号民事判决书（详情请见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所披露的"2023-054"号临时公告）。 （2024）吉 0202 执 269 号案件的本次执行程序。（详情请见公司于 2024 年 6 月 21 日在上海证券交易所披露的"2024-041"号临时公告） 二、 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-076 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目中标情况概述 项目地点：坦桑尼亚 合同价：壹亿贰仟零柒拾贰万伍仟陆佰叁拾柒美元贰拾贰分 ($120,725,637.22 USD)(含税)； 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人中国土木-中 国铁建联营体项目经理部发来的中标通知书，公司被确定为坦桑尼亚中 央线标准轨铁路第六标段一工区土建工程（以下简称项目、本项目）中 标人。近日，公司与中国土木-中国铁建联营体就本项目签订《土建工 程合同》。 工期总日历天数：1064 天； 工程概况：坦桑尼亚中央线标准轨铁路第六标段，主线全长 375km， 全线施工划分为 5 个工区，其中一工区里程桩号 KM0+000-KM55+000，长 55km。公司负责工程内容为该工区范围内路基工程、桥涵工程及附属工 程。 二、本项目对公司的影响 本次中标充分体现了公司在技术、品牌及海外项目经验的竞争优势， 对拓展海外市场有积极 ...

重要内容提示： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-073 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 50 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 27 日 至 2024 年 10 月 28 日 投票时间为：2024 年 10 月 27 日 15:00- ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-071 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一 次会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。 4．本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。4 名监 事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1．《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》（10 票赞成，0 票 反对，0 票弃权）； 3．会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。 3.《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》（10 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）。 同意在 2024 年 10 月 28 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 特此公告。 龙建路桥股份有 ...

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到霍光先 生的书面辞呈。霍光先生因工作变动，申请辞去公司第十届监事会监事 会主席、监事职务。霍光先生任职期间与监事会不存在意见分歧。辞职 后，不再担任公司任何职务。 霍光先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不 影响公司监事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《龙 建路桥股份有限公司章程》的相关规定，霍光先生的辞职报告自送达公 司监事会之日起生效。 霍光龙先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，公 司及监事会对霍光先生在任职期间对公司发展所做出的贡献和努力，表 示衷心的感谢！ 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-074 龙建路桥股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 报备文件 辞职申请 特此公告。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-072 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次 会议通知和材料于 2024 年 10 月 3 日以通讯方式发出。 3．会议于 2024 年 10 月 8 日以通讯方式召开。 4．本次会议应到会监事 4 名，实到监事 4 名。会议由监事王志刚 主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了《关于增补李广胜为公司第十届监事会监事 的议案》（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。同意增补李广胜先生为公司 第十届监事会监事，任期至第十届监事会届满。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 报备文件 龙建股份第十届监事会第六次会议决议。 附件：监事简历 李广胜先生，汉族，1969 年 05 月出生， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-070 龙建路桥股份有限公司 关于董事长辞职及副董事长代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会于 9 月 24 日收到 田玉龙先生的书面辞呈。田玉龙先生因工作变动，申请辞去公司董事长 （法定代表人）、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。 辞职后田玉龙先生不再担任公司任何职务，不再担任公司法定代表人。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，田玉龙先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常 运作，辞职申请自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董 事长为公司的法定代表人，公司将尽快选举董事长并及时办理董事长及 法定代表人的工商变更登记手续。截至本公告披露日，田玉龙先生持有 公司股票 304,000 股，其辞职后仍将严格遵守《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关规定。 ...