龙建路桥股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司增补独立董事情况 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会收到张松滨先生递 交的书面辞职申请。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 5 日在上海证券 交易所披露的《龙建路桥股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公 告号：2024-002）。 鉴于张松滨先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《龙建路桥股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第十届董事会第二 次会议，审议通过了《关于增补苏宝伶为公司独立董事的议案》，同意 增补苏宝伶先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至第十届董事会任期届满为止。独立董事候选人苏宝伶先生的简历请 见附件。 截至本公告披露日，苏宝伶先生未持有公司股份， ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 独立董事提名人声明 提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名苏宝伶为龙建 路桥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任龙建路桥股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与龙建 路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-005 龙建路桥股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年 第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 序号 | 分 地 区 | 分行业 | 第四季 度中标 项目数 | 第 四 季 度 中标项目 金额（万元 | 本年 累计 中标 项目 | 本年累计 中标项目 合计金额 | 上年同期 累计中标 项目合计 | 同比增 减（%） | 本年累计中 标尚未签合 同项目合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （万元人 | 金额（万元 | | 金额（万元 | | | | | 量（个） | 人民币） | 数量 （个） | 民币） | 人民币） | | 人民币） | | 1 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-004 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到肯尼亚国家公 路局发来的中标通知书： 公司被确定为肯尼亚瓦吉尔 - 塔巴杰 - 科图洛 （A13）公路升级 项目 1 标段：瓦吉尔-塔巴杰道路升级以及沿线安装光纤电缆相关土建 工程项目（以下简称项目、本项目）中标人。 一、项目中标情况概述 项目地点：肯尼亚 中标价：9,114,696,296.88 肯先令,折合人民币约为 5.04 亿元（按 中标日汇率计算） 龙建路桥股份有限公司董事会 上述项目的实施，可以为公司提高肯尼亚市场份额、积累国外工程 业绩；有助于提高公司国际化经营能力，为公司"走出去"战略迈出坚 实的一步，对打造公司国际声誉及创造经济效益均具有重要意义。 三、风险提示 本项目为国外项目，可能存在政治、材料采购、汇率变动等风险， 请广大投资者注意投资风险。本项目公司承担工程量约占公司 2022 年 经审计营业收入的 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-003 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）子公司黑龙江省龙 建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）收到招标人巴彦县交通运 输局、招标代理机构黑龙江日辉工程项目管理有限公司发来的中标通知 书： 二公司被确定为省道绥化至尚志公路绥巴界至巴彦段改扩建工程 施工项目（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省巴彦县 工期：730 日历天（具体开竣工日期以合同签订为准） 工程概况：项目施工内容整体包括路基、路面、桥梁涵洞、安全设 施及预埋管线、道班、绿化及环境保护设施等工程量清单、图纸内全部 内容及缺陷责任修复，建设里程 79.089 公里。 本项目约占公司 2022 年经审计营业收入的 4.59%。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 月 10 日 报备文件 中标通知书。 中标价：778,411,744.22 元 ...

近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）及公司子公司黑龙 江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）收到招标人大庆市 大同区交通运输局、招标代理机构宜国发项目管理有限公司发来的中标 通知书： 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-001 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 工程概况：项目施工内容整体包括路基工程、路面工程、排水防护 工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线服务设施施工及缺陷责任 期修复，A1 标段、A2 标段建设里程共 50.7 公里。 本项目约占公司 2022 年经审计营业收入的 2.93%。 特此公告。 公司及一公司分别被确定为省道兰西至民意公路安达大同界至大 兴段改扩建工程施工 A1、A2 标段（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：黑龙江省大庆市 中标价：A1 标段中标价 445,122,864.25 元；A2 标段中标价 52,067,076.04 元 工期：17 个月 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 ...

龙建路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-002 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司独立 董事张松滨先生的书面辞职申请。张松滨先生因个人原因申请辞去第十 届董事会独立董事及董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会委员职务。由于张松滨先生的辞职将导致公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一，且其任职的专门委员会中独立董 事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，张松滨先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张松滨先 生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有 关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至目前，张松滨先生未持有公司股份，张松滨先生的辞职对公司 董事会的正常运作不构成影响。 龙建路桥股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 报备 ...

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-123 龙建路桥股份有限公司 一、通知债权人原由 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票 激励计划中的 1 名激励对象因主动辞职而不再具备激励对象资格，公司 对其已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票进行回购注销，回 购价格为 1.40 元/股。 本次回购注销完成后，公司股本总额由 1,014,902,546 股减少至 1,014,777,546 股，公司注册资本变更为人民币 1,014,777,546 元。 具体详见公司 2023 年 12 月 13 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-124 龙建路桥股份有限公司 关于变更信息披露指定媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与《中国证券报》签订的 信息披露服务协议于 2023 年 12 月 31 日到期，自 2024 年 1 月 1 日起公 司指定的信息披露媒体变更为《证券时报》。 公司对《中国证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢。 公司提醒广大投资者：公司 2024 年度指定的信息披露媒体变更为 《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。有关公司的信息 均以在上述媒体披露为准。敬请广大投资者关注。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 共产党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、 ...