证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2024-040 宁波中百股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,523,423 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.54 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 59,032,218 | 9 ...

宁波中百股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 浙 江 泰 豪 律 师 事 务 所 浙豪律 (2024) 证字第 101-391 号 二〇二四年九月 浙江素豪律师事务所 宁波中百 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 浙江 素 豪 律师 事 务 所 关 于 宁波中百股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 致:宁波中百股份有限公司 浙江素豪律师事务所(以下简称:本所)接受宁波中百股份有限公司(以下简称: 公司)的委托,就公司 2024年第二次临时 股东大会(以下简称:本次大会)召开的有 关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》、《中华人民共和国 证券法》(以下简称:《证券法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称:《规则》、《上市 公司治理准则》(以下简称:《治理准则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则(2015年修订)》(以下简称:《网络投票实施细则》等法律、法规及《宁 波中百股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》的有关规定,按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见。 为出具本法律意见书, ...

2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1、2024 年第二次临时股东大会会议须知-----------------------1 | | --- | | 2、2024 年第二次临时股东大会会议议程与议案表决办法---------2 | | 3、会议审议事项： | | 议案之一：《公司关于修订<公司章程>的议案》-----------------4 | | 议案之二：《公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》---------22 | | 议案之三：《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》-----------32 | | 议案之四：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》-----------38 | | 议案之五：《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》---------40 | | 议案之六：《公司关于向全资子公司增资的议案》---------------48 | | 议案之七：《关于增补选举佘桃担任公司监事职务的临时提案》---49 | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-039 宁波中百股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 公司已于 2024 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 15.78%股份的股东西藏泽添投资发展有限公司，在 2024 年 8 月 30 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 12 日 3. 股权登记日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600857 | 宁波中百 | 2024/9/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：西藏泽添投资发展有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-038 宁波中百股份有限公司 监事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会监事姚佳蓉女士因个人原因于近日向宁波中百股份有限 公司（以下简称"公司"）递交辞呈，辞任公司监事职务，辞职后将不在公司担 任任何职务。姚佳蓉女士确认，其与公司监事会并无任何意见分歧；就其辞任公 司监事一事，并无其他事宜须知会上海证券交易所及公司股东。 因姚佳蓉女士的辞任将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，在公司 股东大会选举产生新的非职工监事前，姚佳蓉女士将按照法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行非职工监事职责。 公司及公司监事会对姚佳蓉女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 宁波中百股份有限公司 2024 年 8 月 28 日 1 ...

宁波中百股份有限公司股东会议事规则 宁波中百股份有限公司 股东会议事规则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第五条 公司董事会、监事会、股东应当在股东会议事过程中遵守本规则的 规定。 第二章 股东会职权 第六条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （九）公司章程规定的其他职权。 （十）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 第一章 总 则 第一条 为规范宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事行 为，提高股东会议事效率，保证股东会依法进行，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司治理准则》以及《宁波 中百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等制定本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使《公司法》和《公司章程》所 规定的职权。 第三条 公司股东会分年度股东会和临时股东会。 第四条 公司董事会应当保证股东会的正常程序，切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，保障股东会的议事正常有序进 行，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）授权内容应当明确具体； （二）除《公司章程》另有授权的 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-036 宁波中百股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次增资的基本情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于 向全资子公司增资的议案》，因公司经营需要，同意以自有资金向公司全资子公 司宁波二百增资 1800 万元。本次增资完成后，宁波二百的注册资本由 200 万元 人民币增加至 2000 万元人民币，公司仍持有其 100%股权。 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，尚需提交股东大会审议批 准。 1 增资标的名称：宁波二百商贸有限责任公司（以下简称"宁波二百"） 增资金额：1800 万元人民币 增资方式：采用自有资金增资，增资前宁波二百注册资本为 200 万元 人民币，增资完成后宁波二百注册资本为 2000 万元人民币。 本次增资已经第十届董事会第六次会议审议通过，本次对外投资事项 需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。 ...

第十届董事会第六次会议决议公告 宁波中百股份有限公司 证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议并通过了《公司 2024 年半年度总经理室工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议并通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 重要内容提示： 出席会议的董事 9 人，实到 9 人。 本次董事会议案已获全体董事审议通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日以电子通讯的方式发出召开第十届 董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日上午，在湖州莫干山开元森泊酒 店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人， 公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日公司披露于上海证券 ...

宁波中百股份有限公司章程 宁波中百股份有限公司 目 录 第一章 总 则 第一节 股 份 发 行 宁波中百股份有限公司 章 程 （第十届董事会第六次会议审议通过） （2024 年 8 月） （尚需2024年第二次临时股东大会审议） -1- 宁波中百股份有限公司章程 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董 事 会 第二节 股份增减和回购 第三节 股 份 转 让 第二节 股东会的一般规定 第四章 股东和股东会 第一节 股 东 第一节 董 事 第二节 董 事 会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监 事 会 第一节 监 事 第一节 财务会计制度 第十二章 附则 -2- 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第二节 监 事 会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内 部 审 计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 宁波中百股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宁波中 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号：临 2024-033 宁波中百股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司全体监事出席了本次会议 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年 度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、审议并通过了《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 本次监事会议案已获全体监事审议通过，无反对票。 一、监事会会议召开情况 宁波中百股份有限公司于 2024 年 8 月 12 日以 ...