宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择，并形成明确的审查意 见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名，并由独立董事 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名 ...

证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：临 2024-037 宁波中百股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经 理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-035 宁波中百股份有限公司 | 6 | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | | --- | --- | --- | | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利 | | | 和其他形式的利益分配； | 和其他形式的利益分配； | | | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | （二）依法请求、召集、主持、参加或者 | | | 委派股东代理人参加股东大会，并行使相 | 委派股东代理人参加股东会，并行使相应 | | | 应的表决权； | 的表决权； | | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议 | | | 或者质询； | 或者质询； | | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 | （四）依照法律、行政法规及本章程的规 | | | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | 定转让、赠与或质押其所持有的股份； | | | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券 | （五）查阅、复制章程、股东名册、股东 | | | 存根 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600857 公司简称：宁波中百 2024 年半年度报告 宁波中百股份有限公司 1 / 83 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人应飞军、主管会计工作负责人钱珂及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内的半年度利润不进行分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不 ...

宁波中百股份有限公司 宁波中百股份有限公司 监事会议事规则 （第十届监事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保障监事会行使《公司章程》赋予的职权，履行相应的职责，维 护公司和公司股东的利益，提高监事会工作效率，规范监事会运作，特制定本 规则。 第二条 《公司章程》是规范公司组织和活动的基本准则，是制订本规则 的依据；中国证监会发布的《上市公司治理准则》和上海证券交易所制定的 《股票上市规则》等有关证券规章也是制订本规则的重要依据。 第三条 公司监事会、监事会召集人、监事各自的职权、职责，以及监事、 监事会召集人的产生、任期、更换等，均按《公司章程》的有关条款规定执行。 第二章 监事会会议 第一节 会议筹备 第四条 监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会 议。监事会会议因故不能如期召开，应公告说明原因。 （一）年度会议包括（但不限于）以下议题： 1、审议年度监事会工作报告，并形成决议； 2、审议公司年度报告和年度报告摘要，并形成决议； 3、检查公司依法运作情况，并发表独立意见； 4、检查公司财务情况（主要为审计报告），并发表独立意见； 5、检查董事会有关核销和计提资产减值准备的 ...

宁波中百股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波中百股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控 制基本规范》及配套指引等法律、行政法规、部门规章的规定，结合公司的实际情 况，制定公司内部控制制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称公司内部控制，是由公司董事会、监事会、管理层和全体 员工实施的、旨在实现公司治理目标的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （四）确保公司行为合法合规。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司及其 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，重点关注重要业务事项 和高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流 程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 （四）适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变 ...

宁波中百股份有限公司 证券代码：600857 证券简称：宁波中百 编号：临 2024-034 关于 2024 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露》、 《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》等规定的要求，现 将 2024 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内公司无门店变动情况 二、报告期内公司无拟增加门店情况 三、报告期内主要经营数据情况 1、主营业务分行业情况 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 | 地区 | 营业收入 | 营业收入比上 年增减（%） | 毛利率（%） | | 毛利率同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 浙江地区 | 497,367,592.82 | -3.05 | 5.97 | 减少 | 0.77 | 个百分点 | | 黑龙江地区 | 0.00 | -100.00 | ...

宁波中百股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 宁波中百股份有限公司 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名，审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在 任何可能影响其独立客观判断的关系。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员 会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

宁波中百股份有限公司董事会议事规则 第三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长 一至二人，并按有关规定的比例和要求设置独立董事。 第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行； 宁波中百股份有限公司 董事会议事规则 （第十届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了完善宁波中百股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《独立董事管理办法》、《宁波中百股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第二章 董事会组织机构 （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （四）签署董事会重要文件； （五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的 ...