Group 1 - The core point of the article is that Wangfujing has announced the approval of several proposals during its fourth extraordinary general meeting of shareholders in 2025, including the expansion of its business scope and the election of both non-independent and independent directors [1] Group 2 - The company has revised its business scope as part of the approved proposals [1] - The board of directors will undergo a re-election process for both non-independent and independent directors [1]

证券日报网讯 12月22日晚间，王府井（600859）发布公告称，公司2025年第四次临时股东会审议通过 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董 事会换届选举独立董事的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，王府井（600859）发布公告称，公司聘任张新宇先生为总法律顾问。 ...

证券日报网讯 12月22日晚间，王府井（600859）发布公告称，公司聘任吴珺女士、王岩先生、胡勇先 生、祝捷先生、刘正钢先生、董顼女士为副总裁。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，王府井（600859）发布公告称，公司聘任吴珺女士为财务总监。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，王府井（600859）发布公告称，公司聘任尚喜平先生为总裁。 ...

证券日报网讯12月22日晚间，王府井（600859）发布公告称，公司聘任连慧青女士为董事会秘书。 ...

Group 1 - The company announced the appointment of Mr. Li Zhi as the securities affairs representative [1]

证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－089 王府井集团股份有限公司 2.副董事长：尚喜平先生 3.非独立董事：郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生 4.独立董事：韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士 5.职工董事：曾群女士 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员和 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会非独立董事、独立 董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了第十二届董事 会。同日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，完成了第十二届董事会董事 长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，聘任了高级管理人员、证 券事务代表。现将有关情况公告如下: 一、公司第十二届董事会组成情况 1.董事长：白凡先生 委员：王少晖女士、韩青先生、张政军先生、黄鑫淼女士、郭芳女士；主任 委员：王少晖女士。 4.提名委员会 ...

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：2025-087 王府井集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 (二) 股东会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦 11 层本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 587 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 418,631,877 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 37.2471 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情 况等。 本次股东会由公司董事会召集，副董事长尚喜平先生主持，本次股东会所采 用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的 ...