大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 中航航空高科技股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-00127 号 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. 15/F, Xueyuan International Towe No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-00127 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 航航空高科技股份有限公司(以下简称中航高科)2023年12月 31 目的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600862@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 16 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－010 号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《公 司法》《上市公司治理准则》《中航航空高科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第七条 公司投资与证券事务部为战略委员会提供日 常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第二条 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委 员任期届 ...

特此公告。 2023 年度公司获得民生银行南通分行、招商银行南通分行银行 授信 1.5 亿元的综合授信（敞口），主要用于出具银行承兑汇票、保 函等银行业务。上述授信额度到期后，公司拟于 2024 年继续向商业 银行申请综合授信额度（信用）1.5 亿元，综合授信金额可在商业银 行之间调剂。 上述授信主要用于出具银行承兑汇票、保函等银行业务，有利于 公司统筹现金支出、降低财务成本等。 上述事项无需提交公司股东大会审议批准。 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－006 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2024 年度商业银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开了第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度商业银行授信的议案》。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 16 日 ...

中航航空高科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中 的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会严格按照《公司法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关规 定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥专业作用，认真履行审 计监督职责。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 6 月 8 日，公司第十届董事会 2023 年第五次会 议审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，董 事王健不再担任审计委员会委员职务，增补董事姜波为审计 委员会新委员。调整后的审计委员会成员为独立董事潘立新、 独立董事陈恳及董事姜波，主任委员由具有会计专业资格的 潘立新担任。 公司第十届董事会审计委员会由审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事 会审计委员会实施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司第十届董事会审计委员会根据相关规定， 三、审计委员 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－002 号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交所网站（http://www.sse.com.cn）； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届董事会 2024 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 15:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克 酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高 管列席会议，公司纪委书记卢圣学应缴参加本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协 委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神，审计委员 会主任潘立新向董事会通报了审计委员会对大信会计师事务 2023 年 度履职情况的评估结论及对大信会计师事务履行监督职责情况的总 体评价。 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024－004 号 中航航空高科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.23 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、2023 年度利润分配预案内容 上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会决议 公司第十届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案》，董事会认为本次预案充分考虑了公司的经营及财 务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极 回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。董事会以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过 ...

作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 公司第十届董事会现任独立董事三名:潘立新女士、陈 恳先生、徐樑华先生，人数为全体董事的三分之一，符合相 关法律法规。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会。其中:审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立 董事均占多数。独立董事的个人工作履历、专业背景及兼职 情况如下: 潘立新:女，1968 年 2 月生，博士研究生学历，教授。 历任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管 理学院会计系教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例 ...

公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具 ...