格隆汇8月22日丨中航高科(600862.SH)公布半年度报告，公司经营保持稳健发展态势，业务结构持续优 化，运营质量与效益同步提升，整体呈现良好发展局面。上半年实现营业收入274,747.83万元，同比增 长7.87%，完成全年经营工作目标的47.37%；实现利润总额72,606.18万元，同比增长3.06%，完成全年 经营工作目标的53.27%；归属于上市公司股东的净利润6.05亿元，同比增长0.24%。 ...

Core Points - The company held its fifth meeting of the 11th Board of Directors on August 22, 2025, where several key resolutions were passed [1][2] - The company approved its 2025 semi-annual report with unanimous support from the board members [1][2] - A comprehensive action plan titled "Quality Improvement and Efficiency Enhancement to Return to Profitability" was also approved [1] - Multiple amendments to the company's articles of association and governance rules were passed, including revisions to the board meeting rules and independent director work system [2] - The board received reports on the company's 2025 semi-annual operational performance and a risk assessment report regarding related party loans with AVIC Finance [3]

Core Points - The company held its third meeting of the 11th Supervisory Board on August 22, 2025, in Beijing, with all three supervisors present, meeting legal and regulatory requirements [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the 2025 Half-Year Report, confirming that the report's preparation and review processes complied with relevant laws and regulations [1][2] - The content and format of the 2025 Half-Year Report were deemed to meet the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, accurately reflecting the company's operational results and financial status [1] - The Supervisory Board also approved a proposal to revoke the Supervisory Board and abolish the "Supervisory Board Meeting Rules," which will be submitted for approval at the company's first extraordinary shareholders' meeting in 2025 [2]

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财 ...

中航航空高科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议部署， 落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要 求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，切实推动上市公司高质 量发展与投资价值提升，有效保护投资者合法权益，促进资 本市场健康稳定发展，中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》，该方案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通 过。具体方案如下： 一、提升经营质量，推动主业高质量发展 公司始终坚持聚焦航空新材料及先进制造技术产业化核 心主业发展，深化战略谋划与资源统筹配置，持续提升经营 效益，推动高质量发展取得新突破。 2025 年，公司将深入推进均衡生产管理，全面贯彻精益 生产理念，高质量完成型号保障任务；加快民机产品产业化 进程，确保重大项目按期交付；持续优化生产运营体系，科 学组织生产计划，完善供应链管理机制，构建以市场需求为 导向的快速响应体系，切实提升产品交付质量与效率，保障 市场竞争力与经营效益稳步增长。同时，公司将强化战略规 ...

中航航空高科技股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－031 号 公司拟根据《公司章程》的修订情况，同步修订《股东会议事规 则》《董事会议事规则》等制度的部分条款，具体情况如下： 公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监 事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临 时股东会审议。 在公司股东会审议通过该事项前，公司第十一届监事会及各位监 事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责。自公 司股东会审议通过本议案后，公司第十一届监事会予以撤销、各位监 事的职务自然免除。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的 实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容 详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航航 空高科技股份有限公司章程修订对照表》，除对照表修订的条款外， 《公司章程》中其他条款保持不变。 上述事项尚需提交 ...

章程修订对比表 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合中航航空高科技股份 有限公司（以下简称"中航高科""公司"）实际情况，拟对 《中航高科章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： 1.删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计 委员会"代替； 2.将"股东大会"整体改为"股东会"； 3.除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护中航航空高科技股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的 | | | 全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法 | | 转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司 | 定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司 | | 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制 | | | 度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 法人治理机制，完善公司法人治理结构， ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－030 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（简 称"公司"）第十一届监事会 2025 年第三次会议以电子邮件 或书面方式通知，并于 2025 年 8 月 22 日上午 11:30 在北京 市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一 层大厅东侧 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到 3 名，公 司董秘朱清海列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议由监事会主席孙菲主持。与会监事认真审议了所有 议案，并以举手表决的方式一致通过，形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》及相 关法律法规的规定，对公司《公司 2025 年半年度报告》进 行了认真严格的审核，并形成如下书面审核意见。与会监事 一致认为： （一）《公司 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025－029 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 8 月 12 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第十一届董事会 2025 年第五次会议以电子邮件或书面方式通 知，并于 2025 年 8 月 22 日上午 10 点在北京市顺义区航空产业园中 国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室召开。应 到董事 7 人，实到 6 人，独立董事陈恳因公务委托独立董事徐樑华代 为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列 席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面 投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》 ...

中航航空高科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600862 公司简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 175 中航航空高科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王健、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上 ...