一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月 正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人 民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零 部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位 1 关于与中航工业集 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-004 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司预计的 2025 年度日常关联交易系基于日常经营活动所 需，相关交易严格遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及非 关联股东合法权益的情形，不会对公司的独立性构成不利影响。 ●本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 日常关联交易主要为公司总部及相关下属子公司与中国航 空工业集团有限公司（以下简称"中航工业"）相关下属单 位（以下简称"中航工业下属单位"）之间的商品购销、劳 务提供、资产租赁、存贷款业务等。其中，关联存贷款业务 主要由中航工业下属单位中航工业集团财务有限责任公司 （以下简称"中航工业财务"）提供。 2025 年 3 月 13 日，公司召开了第十一届董事会 2025 ...

Core Viewpoint - The company, AVIC High-Tech (中航高科), reported a revenue of 5.072 billion yuan for the year 2024, reflecting a year-on-year growth of 6.12% and a net profit of 1.153 billion yuan, which is an increase of 11.75% compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 5.072 billion yuan, marking a 6.12% increase year-on-year [1] - The net profit for the year was reported at 1.153 billion yuan, showing an 11.75% growth compared to the previous year [1] - Basic earnings per share were recorded at 0.83 yuan [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.49 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Business Segments - Sales of aviation composite material raw products and brake products experienced growth during the reporting period [1] - The aviation parts and specialized equipment business also saw a year-on-year increase [1]

中航航空高科技股份有限公司 内控审计报告 利安达审字[2025]第 0134 号 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） REANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0134 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 航航空高科技股份有限公司（以下简称中航高科）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 - 1 - REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中航高科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能 ...

关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | 存 | 贷 | 款 | 业 | 务 | 情 | 况 | 汇 | 总 | 表 3 | 页次 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0025 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2024 年度 合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航航空高科技股份有限公司 2024 年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 ...

中航航空高科技股份 有限公司 审 计 报 告 利安达审字[2025] 第 0116 号 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） REANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0116 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 航空新材料收入确认 1、事项描述 我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航高 科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈恳） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战 略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、 董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项， 特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读 相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中， 认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积 极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权， 确保决策的科学性和合理性。 1.出席董事会及股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐樑华） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 徐樑华，男，1960 年 5 月生，硕士研究生，教授，博士 生导师。历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现 任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维 及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立 董事。 (二)关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技 术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务;除独立 董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 王建新，男，1973 年 4 月生，苗族，中共党员，博士研 究生， 研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历 任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副 研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委 员（期间：2012 年 3 月至 2014 年 11 月挂职云南省财政厅副 厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博 士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独 立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的说明 术等咨询服务，亦未在公司 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会对在任独立 董事徐樑华、陈恳、王建新的独立性情况进行了审慎评估， 并出具如下专项意见: 中航航空高科技股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 经核查独立董事徐樑华、陈恳、王建新的任职履历及其 签署的相关声明文件，确认其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在任何可能影响其独立客观判断的 利害关系或其他关联关系。基于上述核查结果，公司董事会 认为，三位独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定和要求。 中航航空高科技股份有限公司董事会 ...