中航航空高科技股份有限公司 章 程 二〇二四年六月七日 2 | | 第二节 | 监事会 | P25-26 | | --- | --- | --- | --- | | 第八章 | 党委 | | P26-27 | | 第九章 | | 职工民主管理与劳动人事制度 | P27-27 | | 第十章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | P27-29 | | | 第二节 | 内部审计 | P29-30 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | P30-30 | | 第十一章 | 通知和公告 | | | | | 第一节 | 通知 | P30-31 | | | 第二节 | 公告 | P31-31 | | 第十二章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | P31-31 | | | 第二节 | 解散和清算 | P31-33 | | 第十三章 | 修改章程 | | P29-29 | | 第十四章 | 特别规定 | | P33-34 | | 第十五章 | 附则 | | P34-34 | 3 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 西城区复 158号 远洋大厦 4 楼 二〇二四年六月 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航航空高科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律危见书 嘉源 2023-04-438 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空高科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中 航航空高科技股份有限公 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 编号：临 2024—017 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届监事会首次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 28 日，中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届监事会首次会议以电子邮件或书 面方式发出通知，并于 2024 年 6 月 7 日下午 5：00 在北京 航空工业复材 1102 会议室召开。应到监事 3 名,实到监事 3 名，董秘刘向兵列席会议。会议由监事孙菲女士主持。经会 议讨论表决，一致同意由孙菲女士（简历详见附件）担任公 司第十一届监事会主席。 孙菲女士，1981 年 6 月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计 师。历任北京航空制造工程研究所财务审计部副部长，中国航空制造 技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任、党支部书记。现任中国 航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限 公司监事会主席，中航复合材料有限责任公司监事会主席。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司监事会 20 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-015 号 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的通知及召开符合《公司法》、《公 司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 790,535,676 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.7485 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024-016号 2024 年 5 月 28 日，中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"中航高科"）第十一届董事会首次会议以电 子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 6 月 7 日下午 4:30 在 北京航空工业复材 1102 会议室召开。应到董事 9 人，实到 董事 8 人。公司董事张建先生因公务委托独立董事徐樑华先 生代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司 监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事姜波主持。与会董事认真审议了所有议 案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、选举姜波为公司第十一届董事会董事长 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人 选的议案》 各专业委员会组成人员名单如下： （一）战略委员会 主任委员：董事长姜波 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会首次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主任委员 ...

会议材料 二〇二四年六月七日 中航高科 2023 年年度股东大会 会议材料 中航高科 2023 年年度股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 | ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | | ※ | ※ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.公司 2023 年年度股东大会议程 | | | | | | | | | | 2 | | | | 2.公司 2023 年度董事会工作报告 | | | | | | | | | | 4 | | | | 3.公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | | 34 | | | | 4.公司 2023 年度财务决算报告 | | | | | | | | | | 38 | | | | 5.公司 2024 年度财务预算报告 | | | | | | ...

中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-014 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧 1102 会议室 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2024－012号 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 同意姜波、肖世宏、王健、曹正华、张建、田铁兵作为公司 第十一届董事会董事候选人；同意徐樑华、陈恳、王建新作为公 司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司董事会提名委员会在董事会召开前已对上述人选进行 了任职资格审核，未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担 任董事的情形，同意上述人选提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 经董事会表决，同意将上述第十一届董事会董事、独立董事 候选人提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证 券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议， 公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做 出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。独立 董 事 提 名 人 声 明 、 独 立 董 事 候 选 人 声 明 见 上 交 所 网 站 （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中航航空高科技股份有限公司董事会，现提名陈恳为 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与中航航空高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈恳，已充分了解并同意由提名人中航航空高科技股份 有限公司提名为中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任中航航空高科技股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上航空装备制 造领域工作经验，已根据相关规定参加培训并取得了独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...