（2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员 的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 中航航空高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 期届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由董事会根 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月 15 日修订) 第一章 总则 第五条 公司董事的任职条件应符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。独立董事除符合董事任职条件外，还应符合中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理 办法》的规定。 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方法和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、列席董事会会议的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人和其他有关人员。 第二章 董事 第三条 董事应当遵守法律法规及《公司章程》有关规定，并履 行其作出的承诺。 第四条 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身 ...

第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 （2025 年 9 月 15 日修订） 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，且董事会成员中至少包括三分之 一独立董事，独立董事中至少有一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第一条 为进一步完善中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董 事履职尽责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为强化中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策的科学性，提高决策水平，充分发挥审计委员会的监督作 用，健全公司内部监督机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航航空高科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立审 计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会对董事会负责，在其职权范围内协助 董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名， 且至少有一名独立董事为会计专业人士，董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、或二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员 原则上应当独立于公 ...

中航航空高科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月十五日 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 6 | | 第三章 | 股份 | | 7 | | 第一节 | 股份发行 | | 7 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 23 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 31 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 31 | | 第二节 | 董事会 | | 35 | | 第三节 | 独立董事 | | 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 47 | | 第五节 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理办法 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为加强对中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露 与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第8号—股份变动管理》及《中航航空高科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有公司股份。 董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员等主体所持股份变 动行为应当遵守法律法规、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》 等规定。公司股东以及董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、 持有期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格 履行所作出的承诺。 第二章 股 ...

中航航空高科技股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 9 月 15 日修订) 第一章 总 则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司 和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《中航航空高 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系， 不得通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相 关关联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控 制人及其他关联人非经营性资金占用、为关联人违规提供担保或者其 他被关联人侵占利益的情形。 （五）中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）或 者公司可以根据实质重于形式的原则，认定其他与公司有特殊关系， 可能或者已经造成公司对 ...

中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于修订< 公司章程>部分条款的议案》，同意公司设 1 名职工董事，由公司职 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 交股东会审议。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第七届职工代表大会联席会 议，一致推选唐慧女士为公司第十一届董事会职工董事，任期自职工 代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。唐慧女 士简历如下： 唐慧女士，1988 年 10 月生人，中共党员，硕士研究生，高级人 力资源管理师。历任中国大唐新能源股份有限公司安徽分公司综合管 理部人力资源专责兼政工、文秘，高级主管，中航航空高科技股份有 限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室人事专员、部长助理/主任 助理、副部长/副主任、副部长（主持工作）/副主任（主持工作）、 直属一党支部书记。现任中航航空高科技股份有限公司综合管理部/ 党委组织部/党委办公室部长/主任，中航复合材料有限责任公司党建 工作部/人力资源部部长、党支部书记。 本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年九月 E * JIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航航空高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航航空高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-672 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航航空高科技股份有限公 司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航 航空高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指 派本所律师对公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-036 号 中航航空高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东会召开的地点：北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科 研楼一层大厅东侧 1102 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 765 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 810,366,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1721 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场 投 票和网络投票相结合 ...