中航航空高科技股份有限公司 董事会会议制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中航航空高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会规范运作，保证会议程序合规、 决策科学高效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本制度。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第二条 本制度适用于公司全体董事及列席董事会会 议的总经理、董事会秘书、财务负责人和其他有关人员。 第三条 公司董事会秘书应当于每年度十二月底前，根 据公司年度工作计划合理编制下年度董事会会议计划，上报 公司董事长。经董事长审定后，在下一年度首次董事会上向 全体董事通报。 第二章 会议召集及通知程序 第四条 董事会应当由董事长召集，董事长不能履行职 务的，由董事长委托一名董事履行职务；董事长不履行职务 或受托董事不能履行职务的，可由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会 议每年度至少召开四次，于会议召开十日前书面通知全体董 事及其他有关人员。 ...

第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义 思想，完善中国特色现代企业制度，厘清治理主体之间的权 责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履 职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》 等有关规定，按照《关于中央企业在完善公司治理中加强党 的领导的意见》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的 指导意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件要求， 结合中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 际，制定本办法。 中航航空高科技股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 12 月修订） 第四条 董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，根据 有关规定和公司经营决策的实际需要，可以将部分职权授予 董事长、总经理行使。 第二条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围 内，将法律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权委托 公司其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对 象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风 险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2026-001 号 中航航空高科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因实施 2024 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限自 2025 年 6 月 27 日起由不超过人民币 36 元/股（含）调整为不超过人 民币 35.75 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露 的 2025-023 号公告。 二、回购股份的进展情况 （一）2025 年 7 月 1 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施 回购公司股份，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露的 2025-024 号公告。 （二）根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将回购股份进 展情况公告如下： 截至 2025 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 公司 A 股股份 3,539,700 股，占 ...

第三条 本办法所称违规经营投资责任追究（以下简称 责任追究）是指公司经营管理有关人员任职期间违反规定， 未履行或未正确履行职责，在经营投资中造成国有资产损失 或其他严重不良后果，经调查核实和责任认定，对相关责任 人进行处理的工作。 前款所称"规定"，包括国家法律法规、国有资产监管 规章制度和内部管理规定等。 前款所称"未履行职责"，是指未在规定期限内或正当合 理期限内行使职权、承担责任，一般包括不作为、拒绝履行 职责、拖延履行职责等。"未正确履行职责"，是指未按规定 以及岗位职责要求，不适当或不完全行使职权、承担责任， 一般包括未按程序行使职权、超越职权、滥用职权等。 中航航空高科技股份有限公司 违规经营投资责任追究实施办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强和规范中航航空高科技股份有限公司 （以下简称中航高科或公司）违规经营投资责任追究工作， 落实国有资产保值增值责任，有效防止国有资产流失，根据 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管 理暂行条例》《国务院办公厅关于建立国有企业违规经营投 资责任追究制度的意见》和《中央企业违规经营投资责任追 究实施办法（试行）》（国务 ...

中航航空高科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事 业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生 机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机 构等。 第四条 本制度适用于公司总部及所属各单位对外捐赠 事项。未经授权，所属各单位不得开展对外捐赠事项。 第二章 对外捐赠的原则 第一条 为进一步规范中航航空高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及所属各单位的对外捐赠行为，加强 公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更 好地履行公司社会责任，有效提升公司品牌形象，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指以公司名义自愿无 偿将其有权处分的合法财产捐赠给合法的受赠方，用于公益 事业的行为。 第三条 对外捐赠对象可以为公益性社会团体、公益性 非营利的事业单位或者县级以上人民政府及其组成部门。 公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗 旨的基金会、慈善组织等社 ...

中航航空高科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与投资者之间的信息沟通与交流，促进投资者 对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的 投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化的目标， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中航航 空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场 支持； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者以及实现公司整体利益最大化的相关活 动。 第三条 公司开展投 ...

中航航空高科技股份有限公司 经理层成员选聘管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为不断完善中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"中航高科"或"公司"）经理层成员选聘管理机制， 满足中国特色现代国有企业制度要求和落实董事会职权，根 据有关法律法规和和公司章程，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司选聘经理层成员。经理层成 员包括总经理、副总经理、总会计师，以及公司章程规定的 其他由董事会聘任的高级管理人员。 第三条 选聘工作原则 （一）坚持"两个一以贯之"，全面贯彻党的干部路线 方针，符合现代企业制度要求。党管干部与公司董事会依法 选择经营管理者、经营管理者依法行权履职相结合。 （二）坚持发挥市场机制作用，突出市场导向、竞争择 优，建立平等协商、双向选择的市场化选聘机制。强化契约 管理，健全以岗位职责和经营业绩目标为基础、责权利协议 制为保障的完整权责体系。 （三）坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，坚持事业 为上、人事相宜，坚持组织认可、出资人认可、市场认可、 职工群众认可。 第二章 职责权限 第四条 贯彻落实党对选人用人的领导和把关作用，按 照干部管理权限，公司上级党委负责审核公司 ...

中航航空高科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的经营决策行为，促进经营管理工作的制度 化、规范化与科学化，确保重大经营决策的正确性与合理性， 提升民主决策和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司 法》及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公 司章程》的规定，恪守忠实和勤勉义务。公司经理层在总经 理的领导下，负责公司的日常经营管理工作，对公司董事会 负责并报告工作。 第三条 本细则适用于公司全体高级管理人员及其他 相关人员，对前述人员具有约束力。 第二章 经理层组成与聘用 第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书等。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会 聘任或解聘，总经理对董事会负责。公司副总经理、财务负 责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘；董 事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理、财 务负责人等高级管理人员对总经理负责；董事会秘书对董事 会负责。 ...

中航航空高科技股份有限公司 经理层成员任期制和契约化管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"中航高科")经理层成员任期制和契约化管理工作，根据国家有 关法律法规和《公司章程》，制定本办法。 第二条 本办法所称任期制和契约化管理，是指以固定任期和契 约关系为基础，根据协议约定对经理层成员开展年度和任期考核评 价，并根据考核结果调整薪酬和实施聘任或解聘的管理方式。 第三条 本办法所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、总 会计师以及按照《公司章程》由董事会聘任的其他高级管理人员。 第四条 基本原则 （一）坚持党的领导。坚持党管干部原则与董事会依法选择经 营管理者相结合，保证党对干部人事工作的领导权和对干部的管理 权。 （二）坚持依法治企。依据《公司法》和《公司章程》，董事会 依法依规行使职权，清晰界定各治理主体对经理层成员的管理关系 和职责权限，保障董事会对经理层成员的聘用考核权。 （三）坚持目标导向。建立以契约为核心的业绩考核评价机制， 刚性应用考核结果兑现正负激励，实现经理层成员能上能下、收入 能增能减。 第五条 公司经理层成员属 ...

中航航空高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护 信息披露的公开、公平、公正原则，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等法律、法规和规范性文件以及《中航航空高科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人范围 第六条 内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。 内幕信息包括但不限于： （一）可能对公司的股票交易价格产生较大影响的重大 事件，包括但不限于： 1.公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2.公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资 产的抵押 ...