Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025, with no resolutions rejected [2][4] - The meeting was chaired by the chairman Wang Jian and followed legal and procedural requirements [2][6] - The company approved several resolutions, including the addition of a director and amendments to various internal regulations [4][5][12] Group 1: Meeting Details - The meeting took place at the China Aviation Industry Group's research building in Beijing [2] - A total of 8 directors were expected to attend, with 6 present and 2 absent due to official duties [3] - Voting was conducted through a combination of on-site and online methods, complying with legal regulations [2][6] Group 2: Resolutions Passed - The following resolutions were approved: - Addition of a company director [4] - Amendments to the company’s articles of association [5] - Revisions to the rules governing board meetings and shareholder meetings [5] - Changes to the independent director work system and related transaction management [5] - Abolishment of the supervisory board and related rules [5] - The resolutions were categorized into ordinary and special resolutions, with the required majority achieved for each [5] Group 3: Employee Director Election - The company decided to elect one employee director through democratic means, without requiring shareholder meeting approval [8][9] - Tang Hui was elected as the employee director, with a background in human resources and management [8][9] Group 4: Board Meeting Resolutions - The company’s board of directors held its sixth meeting on September 4, 2025, where several internal regulations were revised [12][13] - All proposed amendments received unanimous approval from the attending directors [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - The board authorized management to make necessary adjustments to other company regulations based on the revised articles of association [27]

Core Viewpoint - The announcement indicates that AVIC High-Tech (中航高科) will hold its seventh employee representative conference on September 15, 2025, where Ms. Tang Hui will be elected as the employee director of the company's eleventh board of directors [1] Group 1 - The company will convene the seventh employee representative conference on September 15, 2025 [1] - Ms. Tang Hui has been unanimously nominated as the employee director for the eleventh board of directors [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that AVIC High-Tech (SH 600862) held its 11th Board Meeting on September 15, 2025, to discuss amendments to the Audit Committee Implementation Rules [1] - For the fiscal year 2024, AVIC High-Tech's revenue composition is as follows: 96.89% from the new materials industry, 1.56% from other businesses, and 1.54% from machine tools [1] - As of the report date, AVIC High-Tech has a market capitalization of 32.7 billion yuan [1]

中航航空高科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"中航高 科""公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事 务管理，明确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范 围和保密责任，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《中航航空高科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指《股票上市规则》《上市公司信 息披露管理办法》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会认为 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定的 时间内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券 监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指包括中航高科、中航高 科控股股东、实际控制人、所属分公司、控股子公司、参股公司以及董 事、高级管理人员等对信息披露负有义务的人 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规 范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及《公 司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。董事会 秘书对公司和董事会负责，应忠实勤勉履职。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络 人。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事 务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立由董事会秘书负责管理的证券事务部门。 第二章 董事会秘书选任与更换 第五条 董事会秘书经公司董事长提名，由董事会会议决议通过 后聘任。公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空高科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公 司董事会设立提名委员会，并制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事的委员内由提名委员会选举， 并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源部门、证券事务部门为提名委员会提供日 常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 ...

中航航空高科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情 况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集 资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者 间接占用或者挪用公司募集资金，不 ...

中航航空高科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 9 月 15 日修订） 第一章 总则 第一章 为适应中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发 展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二章 公司董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第七章 公司规划管理部门、投资部门、证券事务部门为战略委 员会提供日常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。 第三章 职责权限 第八章 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展规划进行研究并提出建议； （二）《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案 进行研究并提 ...

中航航空高科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2025年9月15日修订) 第一章 总则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保行为，有效控制公司担保活动风险，保证公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中航航空高科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司担保活动遵循平等、自愿、互利、诚信的原则。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照本制度执行，以其提供 的反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其 控股子公司为以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第二章 担保的内容、范围和方式 第四条 担保内容包括贷款担保、一般债务担保及其他形式担 保。担保方式包括保证、抵押、质押、留置和定金担保。 第六条 公司原则上不对实质控制企业以外的单位提供担保，确 需提供担保的需有 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 中航航空高科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 (2025年9月15日修订) 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股权登记日登记在册的所有股东或者其代理人，均有权 出席股东会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。股东出席股东会会 议，所持每一股份有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 ...