关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 目 录 | 一 | 、 | 专 | 项 | 审 | 核 | 报 | 告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | 存 | 贷 | 款 | 业 | 务 | 情 | 况 | 汇 | 总 | 表 3 | 页次 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于中航航空高科技股份有限公司 在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0025 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"中航高科"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2024 年度 合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航航空高科技股份有限公司 2024 年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 ...

中航航空高科技股份 有限公司 审 计 报 告 利安达审字[2025] 第 0116 号 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） REANDA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审 计 报 告 利安达审字[2025]第 0116 号 中航航空高科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 航空新材料收入确认 1、事项描述 我们审计了中航航空高科技股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中航高 科"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度 合并及母公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈恳） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)出席会议情况 作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，并兼任战 略委员会、审计委员会委员，本人在参加公司召开股东大会、 董事会及专门委员会、独立董事专门会议前，针对审议事项， 特别是重大事项，与公司及相关方保持密切沟通，深入研读 相关资料，全面掌握议题背景及核心内容。在会议过程中， 认真审议每项议案，结合自身专业知识和公司运营情况，积 极发表专业意见，客观、独立、审慎地行使独立董事职权， 确保决策的科学性和合理性。 1.出席董事会及股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会 3 次。 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐樑华） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 徐樑华，男，1960 年 5 月生，硕士研究生，教授，博士 生导师。历任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现 任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维 及复合材料研究所所长，中航航空高科技股份有限公司独立 董事。 (二)关于独立性的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，没有为公司及下属子公司提供财务、管理、技 术等咨询服务，亦未在公司主要股东单位担任职务;除独立 董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 作为中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营和发展情况，积极发挥独立董事作用，切 实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事简介 王建新，男，1973 年 4 月生，苗族，中共党员，博士研 究生， 研究员、教授、博士生导师、学位委员会委员。历 任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院助理研究员、副 研究员、研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委 员（期间：2012 年 3 月至 2014 年 11 月挂职云南省财政厅副 厅长）。现任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博 士生导师、学位委员会委员，唐山冀东水泥股份有限公司独 立董事，中航航空高科技股份有限公司独立董事。 (二)关于独立性的说明 术等咨询服务，亦未在公司 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，公司董事会对在任独立 董事徐樑华、陈恳、王建新的独立性情况进行了审慎评估， 并出具如下专项意见: 中航航空高科技股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 经核查独立董事徐樑华、陈恳、王建新的任职履历及其 签署的相关声明文件，确认其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及主要股东之间不存在任何可能影响其独立客观判断的 利害关系或其他关联关系。基于上述核查结果，公司董事会 认为，三位独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管 理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关规定和要求。 中航航空高科技股份有限公司董事会 ...

2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况的评估报告 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事 务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计委员会对利安达事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。公司董事会审计委员 会认为利安达会计师事务所相关资质合规有效，具有较强的 执业能力，在公司年报审计过程中独立、客观、公正、规范 执业，表现了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了 2024 年度年报审计工作，如期出具了公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安 达事务所"）成立于 2013 年，总部位于北京，注册地址为北 京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室，首席合伙人为黄 锦辉先生。截至 2024 年 12 月 31 日，利安达从业人员总数 1,540 人，其中合伙人 64 人，注册会计师 406 人。注册会计 师中 132 人签署 ...

会议召开时间：2025 年 03 月 21 日（星期五）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2025 年 03 月 21 日前访问网址 https://eseb.cn/1mDcm1bj9mg 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 略等情况，公司定于 2025 年 03 月 21 日（星期五）10:00- 11:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 03 月 21 日（星期五）10:00- 11:30 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-007号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"） 是经国家金融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册， 具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原 贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集 团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月 正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元 人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股 份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽 车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 二、中航工业财务风险管理的基本情况 （一）控制环境 中航 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上 海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，并持续提升中航航空高科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的核心竞争力，实现公司业务的提质增效 和回报股东的目标，公司于 2024 年 8 月 23 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案发布以来， 公司积极开展落实工作，公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十 一届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《公司 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的评估报告》，现将行动方案 的实施进展及评估情况报告如下： 一、提升经营质量，推动主业高质量发展 公司聚焦航空新材料和先进制造技术产业化核心主业， 锚定"十四五"规划目标，加强系统谋划和资源配置，确保 实现效益稳步增长，推动高质量发展迈上新台阶。2024 年公 司实现营业收入 507,220.18 万元，同比增长 6.12%；实现利 润总额 135,730.43 万元，同比增长 ...