中航高科（600862.SH）2024 年半年报点评 1H24 业绩稳中向好；推进航空预浸料产能建设 2024 年 08 月 23 日 ➢ 事件：8 月 22 日，公司发布 2024 年中报，1H24 实现营收 25.47 亿元， YOY +5.6%；归母净利润 6.04 亿元，YOY +9.5%；扣非净利润 5.94 亿元，YOY +9.8%。业绩表现符合预期。1H24 公司经营稳中向好、结构向新、质效向优， 2024 年经营计划营收完成度 51%，利润总额完成度 55%。我们综合点评如下： ➢ 2Q24 净利润稳步增长；1H24 净利率同比提升。1）单季度看：公司 2Q24 实现营收 12.30 亿元，YOY +6.0%；归母净利润 2.53 亿元，YOY +16.4%；扣 非净利润 2.43 亿元，YOY +13.0%。业绩稳步增长。2）盈利能力方面：1H24 毛利率同比下滑 0.4ppt 至 37.3%，基本保持稳定；净利率同比提升 1.2ppt 至 24.0%。 ➢ 推进航空预浸料产能建设；优材百慕国内外订单增加。分业务看，1H24： 1）航空新材料：实现营收 25.18 亿元，YOY +6.12% ...

公司代码：600862 公司简称：中航高科 2024 年半年度报告 中航航空高科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 189 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜波、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-021 号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 08 月 29 日(星期四)至 09 月 04 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600862@avic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 05 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-020 号 中航航空高科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》相关规定，结合公司实际经营需要，对《公司章程》部分条 款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司的法定代表人由代表公司 | | | 执行公司事务的董事担任，由董事会以全体 | | | 董事的过半数选举产生或更换。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | 人。 | | | 第十六条 公司的主要经营范围：一般项 | | | 目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤 | | | 维及复合材料销售；民用航空材料销售；新 | | ...

一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航航空高科技股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的经营范围为下列全部本外币业务：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成 员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费 信贷；从事固定收益类有价证券投资。具体经营范围以国家金融监督管理总局或 其派出机构批准且市场监督管理机关核定的经营范围为准。 1 二、航空工业财务风险管理的基本情况 （一）控制环境 航空工业财务已按照《公司法》的规定设立了股东会、董事会、监事会，并 对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董 事会下设战略发展委员会、风险管理委员会、审计委员会及考核与薪酬委员会四 个专业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年8月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十一届董事会2024年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024年8月22日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人， 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-019 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次会议决议公告 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此外，本次会议还传阅了《总经理关于公司2024年半年度生产经 营情况的汇报》及《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报 1 告》，《关于与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证 券交易所网站。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，详见 同日披露的020号公 ...

中航航空高科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实 国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极 响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司"提质增效重 回报"专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资 价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，促进 资本市场健康发展，在深入分析生产经营、规范治理、投资 者回报等方面情况的基础上，中航航空高科技股份有限公司 （以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并经公司第十一届董事会 2024 年第二次会议审 议通过。具体方案如下： 一、提升经营质量，推动主业高质量发展 加强战略性产业布局优化和产业资源配置，强化商用发 动机和民机产业有效投资，加快民机复合材料结构件和商用 发动机复合材料零组件生产资源配置，形成一级供应商能力； 加快装备业务改革转型，加强科技成果产业化，以市场需求 为导向，以支撑公司主业发展为目标，形成新的产品线，实 现可持续发展，形成新的发展机制；加快非航空复合材料业 务改革发展，聚焦合力在轨道交通、医疗应用等领域发展关 键拳头产品，拓展战 ...

中航航空高科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号北京艾维克酒店四层第一会议 室 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2024-022 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 | 1.2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 2.关于修订《公司章程》部分条款的议案 4 | 1 中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 二零二四年九月十八日 中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 中航航空高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料目录 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 中航高科 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 时间：2024年9月18日下午2时30分 地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号北京艾维克酒店四层 第一会议室 主持人：姜波 中航高科董事长 议程： 2 1. 主持人宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及 代理人持股情况； 2. 主持人宣布会议开始； 3. 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 4. 就上述议案进行表决，表决前由主持人宣布表决办法，并 提请通过选票清点人名单； ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-018 号 中航航空高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.223 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,393,049,107 股为基数，每股派发现金红利 0.223 元（含税），共计派发现金红利 310,649,950.86 元。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | ...