证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-011 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状 况和经营成果，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔 滨哈投投资股份有限公司 2023 年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公 正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证 公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召 ...

公司代码：600864 公司简称：哈投股份 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000169 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 哈尔滨哈投投资股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 二、 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年度内部 控制评价报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000169 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股 份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事 彭彦敏 本人作为哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份）第十届董事会 独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董 事的作用，及时关注公司经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案并对 相关事项发表独立意见。对公司信息披露情况等进行监督和核查，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景： 本人彭彦敏，1963 年 8 月出生，博士研究生，会计学专业副教授，注册会计 师，哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。现任哈投股份第十届董事会独立董事、 审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。 本人对任职资格条件及独立性开展了自查，并向董事会提交了自查报告。经 核查，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 好号——规范运作》规定的独立性要求， 不存在影响独立履职的情形。 二、年度 ...

关于哈尔滨哈投投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 委托单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0451-51939829 控股股东及其他关联方 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011005082 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了哈尔 滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份公司）2023 年度财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签 发了大华审字大华审字【2024】0011006070 号标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-009 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减 持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否 大股东及董监高持股的基本情况：截至 2024 年 4 月 3 日，黑龙江省大正 投资集团有限责任公司（以下简称大正集团）持有本公司 214,529,154 股，占公 司总股本的 10.31%，全部为无限售流通股。 集中竞价减持计划的主要内容：大正集团自减持计划公告之日起十五个 交易日后的三个月内，计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过 20,805,705 股，不超过公司总股本的 1%。 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

一、担保情况概述 （一）基本情况： 2023年10月25日召开的公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了 《关于实施公司基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的议 案》，批准公司正式开展（REITs）项目的申报发行工作。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-008 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：哈尔滨瑞思供热有限责任公司（以下简称瑞思供热），为 公司全资孙公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 50,000 万 元，已实际为其提供的担保余额为 0 万元。 近日，根据申报发行方案，由公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司 （以下简称太平供热）出资设立的项目公司—哈尔滨瑞思供热有限责任公司（以 下简称瑞思供热）已经完成登记注册（详见公司2024年3月29日披露的临2024-007 号公告，上海证券交易所网站http://www.s ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-007 号 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于新设全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司2023年10月25日召开的第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了 《关于实施公司基础设施不动产投资信托基金（REITs）项目申报发行工作的议 案》（详见公司2023年10月27日披露的《哈投股份关于实施基础设施不动产投资 信托基金（REITs）项目申报发行工作的公告》，编号：临2023-043号，上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报）。 根据本次REITs项目申报发行方案，由公司全资子公司哈尔滨太平供热有限 责任公司出资设立的项目公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了哈尔滨经 济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下： 名 称：哈尔滨瑞思供热有限责任公司 法人代表：胡鸣 统一社会信用代码：91230199MADDYGU88B 经营范围：许可项目:供热工程建设；热力 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2024-005 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2024年度部分日常关联交易金额存在不确定性，需要提交股东 大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年2月5日公司第十届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司 2024年预计日常关联交易的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。赵洪波、 张宪军、任毅三位关联董事对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票， 弃权0票。 2024 年 1 月 31 日公司召开第十届董事会第一次独立董事专门会议，会议应 出席独立董事 3 名，实际出席 3 名。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表 决结果，审议通过了《关于公司 2024 年预计日常关联交易的议案》，同意将该项 日常关联交易提交董事会审议。 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关 议案 ...