本次会议通知于 2024年 1 月 30 日以书面送达、电子邮件方式发出,会议于 2024 年1月 31 日以通讯方式召开。三名独立董事出席会议。会议召集召开程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求,会议合法有效。会议由独立 董事彭彦敏先生主持。截止 2024年1月31日,共收回表决表 3 份。 一、经与会独立董事认真研究,一致推选彭彦敏独立董事为第十届董事会独立董事 专门会议召集人。 二、审议通过了《关于公司 2024年预计目常关联交易的议案》。 独立董事认为:公司接受关联方提供劳务,向关联方购买和销售商品,向关联方控 股银行存贷款,公司全资子公司江海证券开展证券及其他金融产品的交易和中介服务工 作等关联交易事项,是公司生产经营的实际需要,符合公司和全体股东的利益，交易价 格参考市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格确定,没有损害公司和股东的 利益,符合公司发展需要,同意提交董事会审议。 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第一次独立董事专门会议决议 参加人员:彭彦敏、姚宏、张铁薇 主 持 人:彭彦敏 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-004 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十六次临时会议通知于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召集 召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求， 会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。截止 2024 年 2 月 5 日，共 收回表决表 9 份。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： 2、项目实施主体：公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司 3、建设地点：哈尔滨市香坊区化工路 103 号（哈投热电厂一分厂北侧正业 热电地块）。 4、建设内容：计划于厂区现有铁路西侧新建两条铁路；新建一座 190m× 180m 条形 ...

本次权益变动为持股 5%以上非控股股东黑龙江省大正投资集团有限责 任公司（以下简称大正集团）通过竞价交易方式进行，不触及要约收购，不会导 致公司控股股东、实际控制人发生变化。 大正集团本次权益变动比例达到 1%。 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2024-003 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 1 月 29 日收到股东大正集团相关通知。现将有关权益变动 情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | | | 信息披露义务人基 | | 名称 | | 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本情况 | | 统一社会信用代码 | | 91230100702839097A | | | | | | | | | | 住所 | 黑龙江省哈尔滨市松北区世 ...

会计机构负责人: | 母公司利润表 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会证母02表 | | | 2023年1-12月份 | | 单位: 汇 | | 注释 | | 本期数 | 上年数 | | | | 801,286,102.99 | -353,569,027.58 | | 利息净收 | | 3,903,901.14 | -9.793.712.01 | | 其中:利息 | | 525,934,386.18 | 465.085,237.62 | | 利息支出 | | 522,030,485.04 | 474.878.949.63 | | 手续费及佣金净收入 | | 426,723,147.01 | 361,395,299.94 | | 其中:经纪业务手续费净收入 | | 226.459.453.98 | 254,961,702.14 | | 投资银行业务手续费净收入 | | 71.594,065.79 | 89,816,550.21 | | 资产管理业务手续费净收入 | | 53.559.095.65 | 9.211.970.58 | | 投资收益(损失以"-"列示 ...

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-049 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于股东承诺购买公司股票事项履行完毕的公告 "前期，中国华融根据经营需要，承诺购买 2,892 万股（约 1.39%股份）哈 尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"哈投股份"）股票，购买期间为公告之 日起至 2023 年 12 月 29 日，购买方式为大宗交易。 2023 年 12 月 20 日，中国华融以大宗交易方式完成购买 2,892 万股（约 1.39% 股份）哈投股份股票，交易价格为当日成交均价 5.76 元/股，交易金额约 16,658 万元。 本次购买完成后，中国华融承诺购买哈投股份股票事项履行完毕。本次交易 不会导致上市公司控制权变更"。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 21 日，公司收到股东中国华融资产管理股份有限公司（以下 简称中国华融）《关于承诺购买哈投股份股票事项履行完毕的通知》，内容如下 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）股东 以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《哈尔滨哈投投资股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理。 第三条 公司股东以及董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下的所有本公司股份。 上述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司股东董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委 员会，同时设立独立董事专门会议机制。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； 第一章 总则 第一条 为完善哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，促进公司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，充分发挥独 立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事履职尽责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规规范性文件及《公司章程》规 ...

哈尔滨哈投投资股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称公司）选聘会计师 事务所行为，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对定期财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所为公司提供除定期财务会计报告审计之外的其他专 项审计服务，可以根据业务需要比照本制度或者按照公司其他相关制度组织实 施。 公司全资或控股子公司定期财务会计报告的审计工作原则上由公司统一选 聘的会计师事务所执行。法律法规另有规定的，从其规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，需由董事会审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 职责划分 第四条 公司内控审计部、财务部协助董事会审计委员会进行会计师事务所 的选聘、审计工作质量评估及对审计工作进行日常管理。包括但不限于： 1、根据董事会审计委员会提议组织开展会计师事务所选聘工作，拟定选聘 方案、选聘评价标准，拟定选聘文件； 2 ...

证券代码： 600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2023-048 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届董事会第二十四次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于制定<股东以及董事、监事和高级管理人员持有公 司股份及其变动管理制度>的议案》； 哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届董事会第二十四次临时会议通知于 2023 年 12 月 15 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、 高管列席会议。本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生 主持。截止 2023 年 1 ...

"根据公司经营需求，中国华融拟承诺购买 2,892 万股（约 1.39%股份）哈尔滨 哈投投资股份有限公司股票，购买期间为公告之日起至 2023 年 12 月 29 日，购买方 式为大宗交易。本次购买计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。我公司将尽 力维护上市公司股价稳定，将根据市场情况、公司股价情况等情形在承诺期限内具 体实施本次股票购买"。 特此公告。 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临2023-047 哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于股东承诺购买公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 7 日，公司收到股东中国华融资产管理股份有限公司（以下简称中 国华融）《关于承诺购买哈投股份股票的通知》，内容如下： ...