本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2023 年前三季度主要经营数据 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-051 百大集团股份有限公司 2023 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、《关 于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2023 年三 ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张玉林 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2019 年 5 月 10 日 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-050 百大集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司的全资子公司百大物服（杭州）物业服务有限责任公 司因相关人员变动对其法定代表人进行了变更，并已于近日办理完成工商变更登 记手续，取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的营业执照，变更后工商登记 信息如下： 统一社会信用代码：91330103MA2GM8PY4P 名称：百大物服（杭州）物业服务有限责任公司 百大集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 546 号杭州百货大楼主楼 2901 室 经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；家政服务；停车场 服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广(除依法须经批准的项 ...

百大集团股份有限公司 关于与私募基金共同投资暨关联交易公告 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资暨关联交易的基本情况 2023 年 9 月 25 日，公司、浙丰宏胜与纳境科技及纳境科技其他各股东方签署《关 于杭州纳境科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）、《关于杭州纳境 科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）。公司与浙丰宏胜作为 Pre-A 轮投资人，合计以人民币 2,100 万元认购纳境科技新增的人民币 57.5217 万元注册 资本。其中公司出资人民币 300 万元，认购纳境科技新增的人民币 8.2174 万元注册 投资标的名称：杭州纳境科技有限公司（以下简称"纳境科技"）。 投资金额：百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州浙丰宏胜创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙丰宏胜"）作为 Pre-A 轮投资人，合计以 人民币2,100万元认购纳境 ...

2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》 的规定,没有损害股东的利益。 百大集团股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任财务总监的审查意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,我们作为百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会提名委员会成员,就公司聘任财务总监事宜发表如下审查意见: 1、经审查丰奕晓女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资 料,我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公 司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格符合要求。 (此页无正文,为百大集团股份有限公司董事会提名委员会关于聘任财务总监的 审查意见之签字页) 提名委员会委员签名: 童民强 何 超 吴南平 · e and the state 3、综上所述,我们同意公司董事会聘任丰奕晓女士担任公司财务总监。 百大集团股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二三年九月二十五日 ...

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,我们作为百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会成员,就公司聘任财务总监事宜发表如下专项意见: 1、经审查丰奕晓女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资 料,我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公 司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格符合要求。 2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》 的规定,没有损害股东的利益。 3、综上所述,我们同意公司董事会聘任丰奕晓女士担任公司财务总监。 百大集团股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任财务总监的专项意见 董事会审计委员会 二〇二三年九月二十五日 (此页无正文,为百大集团股份有限公司董事会审计委员会关于聘任财务总监的 专项意见之签字页) 审计委员会委员签名: 罗春华 童民强 沈慧芬 百大集团股份有限公司 ...

百大集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监潘超女 士的书面辞职报告，潘超女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后潘 超女士将不在上市公司任职，潘超女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经核实， 潘超女士未持有公司股份。董事会对潘超女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢! 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-048 二〇二三年九月二十六日 附件：财务总监简历 丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位， 国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公 司审计部部长。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合 控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。 丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上 ...

百大集团股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见 3、综上所述,我们同意公司董事会聘任丰奕晓女士担任公司财务总监。 独立董事签名: 为车生 二〇二三年九月二十五日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及百大集团股份有限公司《章程》等要求,我 们作为百大集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,本着独立客观判断的原则认真审 阅《关于聘任财务总监的议案》后,对该事项发表独立意见如下: 1、经审查丰奕晓女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料,我们认为 上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》规定的不得担任高级管 理人员的情形,任职资格符合要求。 2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定,没 有损害股东的利益。 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 6 日期间，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券 交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用 不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证 券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集 合资产管理计划、结构性存 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西子国际控股有限公司 要约收购百大集团股份有限公司 之持续督导总结报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"、"中信建投证券"） 接受收购人西子国际控股有限公司（以下简称"收购人"、"西子国际"）委托担 任其收购百大集团股份有限公司（以下简称"百大集团"、"上市公司"）之财务 顾问（上述收购行为以下简称"本次收购")，持续督导期从公告要约收购报告 书至要约收购完成后的 12 个月止。根据相关法律法规规定，本财务顾问就上市 公司在持续督导期间内规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等情 况报告如下： 一、基本情况 2022 年 5 月 31 日，百大集团公告了《百大集团股份有限公司要约收购报告 书》，西子国际向除西子国际及其一致行动人陈夏鑫以外的其他全体股东发出部 分要约收购。本次要约收购的期限为 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 7 月 1 日。 2022 年 7 月 5 日，百大集团公告了本次要约收购结果。要约期限届满后， 最终共计 62,450,836 股股份接收收购人发出的要约。 二、收购人及被收购公司依法规范运作情况 持续督导期内，西子国际 ...