证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2025-057 关于百大集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托 理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 （二）投资金额 已履行及拟履行的审议程序 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会议 以及 2024 年年度股东大会审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。 详见在指定媒体上披露的相关公告。 特别风险提示 受宏观经济影响，公司投资的理财产品受到政策风险、市场风险、流动性风 险，以及不可抗力等风险因素影响，存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风 险。 一、投资情况概述 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 24,942.86 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 信托理财、券商理财、银行理财 | | 资金 ...

Group 1 - The core point of the article is that Baida Group (600865.SH) reported its Q3 2025 results, highlighting a decrease in institutional ownership compared to the previous quarter [1] - As of October 29, 2025, two institutional investors disclosed holdings in Baida Group A-shares, totaling 206 million shares, which represents 54.62% of the company's total equity [1] - The institutional ownership ratio decreased by 3.02 percentage points compared to the previous quarter [1] Group 2 - The report mentions that there were 10 public funds that did not disclose holdings in the current period, including notable funds such as China Europe Small Cap Growth Mixed A and Guotai Haitong Quantitative Stock Selection Mixed Initiation A [1]

Group 1 - The core point of the news is that Baida Group (SH 600865) held its 16th meeting of the 11th Board of Directors on October 28, 2025, in Hangzhou, where it reviewed proposals including the revision of certain company systems [1] - For the year 2024, Baida Group's revenue composition is entirely from the commercial service industry, accounting for 100.0% [1] - As of the report date, Baida Group has a market capitalization of 3.5 billion yuan [2]

百大集团股份有限公司 董事会战略决策委员会工作规程 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划及重大投资决策的科 学性，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《百大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 工作职责 第七条 战略决策委员会的主要工作职责： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第四章 决策程序 第九条 投资管理部负责战略决策委员会决策的前期准备 ...

百大集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规，及公司《章程》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜， 董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司作为上市公司对监管机 构、新闻媒体、股东的接待、咨询和服务工作。 第五条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文件、 软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟披露信息的内容或资料， 须经 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》、《百大集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作规程。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 百大集团股份有限公司 董事会提名委员会工作规程 （2025 年修订） 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员人选由董事长提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备 独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人 数。 第三章 工作职责 第七条 提名委员会的主要工作职责 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-056 百大集团股份有限公司 2025 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2025 年三季度主要经营数据披露如下： 二、2025 年前三季度主要经营数据 1、营业收入分地区 单位：元；币种：人民币 | | 营业收入 | 营业收入比上年 | | 毛利率 | 毛利率比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减（%） | | （%） | 增减 | | | 浙江杭州 | 132,714,691.85 | | -6.86 | 87.73 | 减少 2.19 | 个百分点 | 2、营业收入分业态 特此公告。 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-055 百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，修订制度全文与本公告同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十日 1 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日在杭州召开第 十一届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件 和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通 过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。该议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站 （www ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥40,681,385.85, an increase of 8.10% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was -¥46,825,216.51, a decrease of 145.98% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥33,891,702.13, representing a decline of 142.77% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.09, down 140.97% from the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the quarter was ¥9,999,130.88, a decrease of 55.62% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 55.62% in the current reporting period due to a decline in department store sales revenue and reduced secondary market dividends[11] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 23.97 million, a decline of 81.8% compared to CNY 131.46 million in the same period of 2024[35] - Total comprehensive income for the period amounted to CNY 23,967,216.26, a decrease from CNY 133,513,724.53 in the previous year[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,457,084,269.84, a decrease of 4.30% from the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 1.87% to ¥2,297,401,749.09 compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2025, were CNY 2.46 billion, down from CNY 2.57 billion at the end of 2024[32] - Total liabilities decreased to CNY 159.43 million from CNY 226.01 million, a reduction of 29.4%[32] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥9,728,506.10, down 51.07% compared to the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents increased to CNY 93.41 million as of September 30, 2025, compared to CNY 69.24 million at the end of 2024[29] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 487,363,896.86, compared to CNY 547,946,627.61 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 11%[39] - Net cash flow from operating activities was CNY 9,728,506.10, significantly lower than CNY 19,883,025.74 in the previous year[39] - Cash inflows from investment activities reached CNY 1,142,726,251.53, an increase from CNY 884,038,965.47 year-over-year[39] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 67,723,256.88, compared to a net outflow of CNY 86,535,272.68 in the previous year[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,895[13] - The largest shareholder, Xizi International Holdings Limited, holds 42.50% of the shares, totaling 159,921,566 shares[13] Investments and Management - The company has invested RMB 20 million in private equity funds, with a focus on the IoT industry chain, 5G, and semiconductors[20] - The company holds a market value of RMB 120.56 million in Hangzhou Bank and RMB 100.18 million in China Vanke, totaling RMB 220.75 million in market value for its stock investments[22] - The company has recognized an investment loss of RMB 86.18 million from its stake in Hangzhou Gongxin Trust due to declining net assets[23] - The company has a total of RMB 124.54 million in outstanding receivables from wealth management and trust investments[21] - The company approved the use of up to RMB 1.5 billion of idle funds for entrusted wealth management, primarily targeting high-security and high-liquidity financial products[18] - The entrusted wealth management income for the first three quarters of 2025 was RMB 35.14 million[18] Operational Challenges - The company reported a significant loss due to a decline in the stock prices of its holdings in the secondary market, impacting both total profit and net profit[10] - The company experienced a significant drop in fair value gains, reporting -252.25 million CNY for the year-to-date period due to falling stock prices[11] - The company reported a significant increase in sales expenses to CNY 29.51 million, up 59.7% from CNY 18.50 million in the previous year[35] Agreements and Compensation - The company has a management agreement with Zhejiang Intime Department Store Co., Ltd. for the management of several properties, effective until February 29, 2028[15] - The company maintained close communication with the Hangzhou government regarding a compensation agreement totaling CNY 8.23 million for land acquisition[28] - The company received temporary relocation compensation of RMB 10.91 million for the first three quarters of 2025 related to property demolition[27] Other Financial Metrics - The total entrusted management profit for the first three quarters of 2025 fell short of the target by RMB 19.87 million[17] - The company reported a financial expense of 299.40 million CNY for the year-to-date period, mainly due to a decrease in bank deposit interest income[11] - The deferred tax assets increased to 142.74 million CNY, attributed to changes in the fair value of financial assets[11] - The total amount of accounts payable decreased by 50.63 million CNY at the end of the reporting period, reflecting reduced payments to suppliers[11] - The company has extended the duration of the Yuexin Fund until November 13, 2026, to continue its investment activities[22] - The company has not adopted new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[41]

百大集团股份有限公司 信息披露管理制度 第四条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及公司的董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真 实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第六条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范百大集团股份有限公司（下称"公司"）及相关信息披露义务人 的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做 好信息披露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》 ...