广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事卢馨、王艳、 刘艳清、刘衡 2024 年度独立性情况进行评估并出具专项意见 如下： 一、独立董事独立性自查情况 中担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式 的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影 响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立 董事独立性的规定和要求。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，独 立董事卢馨、王艳、刘艳清、刘衡对自身的独立性情况进行 了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，上述 四名独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-012 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制 造》的要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： | 产品类别 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 食品添加剂 | 97,032.14 | | 饲料添加剂 | 275,115.09 | | 生化原料药及制剂 | 3,314.57 | | 医药中间体 | 4,638.41 | | 有机肥料 | 8,431.17 | | 合计 | 388,531.38 | 二、 销售渠道情况 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 本期主营业务收入 | | --- | --- | | 直营 | 388,531.38 | | 合计 | 388,531.38 | 三、 地区分布情况 以上经营数据信息 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资 质有效，能够保持独立性，在履职过程中勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 700 人。信永中和业务涉及的主要行业 包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业 等。 二、 ...

环境篇 36 40 46 环境合规管理 强化污染防治 提升能源管理 社会篇 | 保障员工权益 | 58 | | --- | --- | | 职业健康与安全 | 67 | | 产品与服务质量 | 71 | | 信息安全与隐私保护 | 78 | | 驱动研发创新 | 79 | 治理篇 | 强化公司治理 | 102 | | --- | --- | | 完善内部控制 | 106 | | 优化风险管理 | 107 | | 推进合规经营 | 108 | | 附录1数据表 | | CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 01 03 走进星湖科技 | 公司简介 | 06 | 发展历程 | 09 | | --- | --- | --- | --- | | 公司战略 | 07 | 年度荣誉 | 11 | | 公司业务与布局 | 08 | 可持续发展亮点 | 13 | ESG治理 | ESG治理架构 | 16 | ESG荣誉 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | ESG管理机制 | 17 | 重要性议题评估 | 22 | | ESG目标 | 20 | | | | 水资源利用 | 50 | | ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于预计 2025 年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 ●被担保人：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）合并报表范围内子公司（以下简称"子 公司"） ●担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 67.61 亿元。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为 272,938.44 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 34.65%。 ●本次担保有反担保，无逾期对外担保。 ● 特别风险提示： 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-016 1. 本次预计担保事项中，公司及子公司预计对外担保总额不超 过 67.61 亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 85.84%。 2.本次预计担保事项中，预计为资产负债率高于（或等于）70% 的子公司提供担保的最高额度不超过 7.40 亿元，占公司最近一期经 1 审计归属于上市公司股东的净资 ...

一、交易情况概述 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-013 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经 营结果造成不良影响，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司、控股子公司拟开展金融衍生品交易。 ●交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。 ●交易金额：名义本金合计不超过 10.5 亿美元或等值外币。 ●已履行及拟履行的审议程序：公司第十一届董事会第十次会议 审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》，本议案尚需提交股东 大会审议批准。 ●特别风险提示:公司及全资子公司、控股子公司开展的金融衍生 品交易遵循稳健原则，与日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情 况开展，不进行以投机为目的金融衍生品交易。但进行金融衍生品交 易仍会存在价格波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险、操 作风险等其他风险，敬请投资者注意 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-014 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于开展玉米期货套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：为充分利用期货市场功能，有效控制玉米价格风险，锁定经 营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响， 公司及全资子公司、控股子公司计划开展玉米期货套期保值交易。 1 （一）交易目的 玉米是公司生产所用主要原材料，占主要产品成本的比例较高，玉米价格 波动会对公司生产成本产生较大影响。为充分利用期货市场功能，有效控制原料 价格风险，锁定经营成本和利润，增强抗风险能力，合理规避原料价格波动给经 营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行，公司及全资子 公司、控股子公司拟开展玉米期货套期保值交易，提升公司整体抵御风险能力， 增强财务稳健性。 （二）交易金额 公司及全资子公司、控股子公司开展期货套期保值交易占用的期货账户资 金上限为 5,000 万元人民币（含持仓保证金和应对 ...

公司代码：600866 公司简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

·证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江伊品 | 公司控股子公司 | | 黑龙江伊品经贸有限公司 | 黑龙江经贸 | 公司控股子公司 | | 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 内蒙伊品 | 公司控股子公司 | | 宁夏伊品贸易有限公司 | 伊品贸易 | 公司控股子公司 | 被担保人名称： 担保人名称： | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 109,000 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司及控股子公 司对外担保余额为 272 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-010 可[2022]2870 号），核准公司向广新集团等 10 名交易对方合计发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续 （详见临 2022-085《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》）。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年完成发行股份购买标的资产宁夏伊品生物科技股份有 限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）99.22%股权的重大资产 重组事项。伊品生物在 2022 年至 2024 年业绩承诺期间累计实现的实际 净利润数超过承诺的合计净利润数，公司拟根据重组方案约定，对超额 业绩奖励的发放对象实施一次性 ...