广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，2024 年度，我们本着勤勉尽责的原则，结合自 身专业优势，积极建言献策，切实有效地履行了职责。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 告的议案》；听取《星湖科技 2024 年第三季度内部审计工作总结》。 三、审计委员会 2024 年度重点关注的事项 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会原由王艳、刘艳清、刘衡、陈武、李 永生 5 名董事组成，报告期内，王艳女士因任职独立董事满六年辞职，公 司于 2024 年 7 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举卢馨女士 为新任独立董事，同时接替其专门委员会职务。审计委员会现由卢馨、刘 艳清、刘衡、陈武、李永生 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由 会计专业独立董事卢馨女士担任，各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和工 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息情况 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等规定和要求，广东肇庆星湖生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年审计资质及 审计工作情况履行了监督职责。现将董事会审计委员会2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 1 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-007 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查， 对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应的减值准备。本 事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，现将具体情况公 告如下： 一、计提资产减值准备情况 根据测试的结果计提减值准备 12,633.16 万元,转回与转销减值 准备等 2,385.59 万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合 并报表利润总额 10,247.57 万元。具体情况见下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期转回与转销 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025- 009 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、公司购买资产情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"星 湖科技")已于 2022 年 11 月 18 日收到中国证监会核发的《关于核准广 东肇庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司（以 下简称"广新集团"）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2022]2870 号），核准星湖科技向广新集团等 10 名交易对方合计 发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登 记手续，具体内容详见临 2022-085《关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公 告》。 二、业绩承诺情况 1 根据上市公司与广新集团、宁夏伊品投资集团有 ...

星湖科技（600866）公告，2025年第一季度营业收入40.39亿元，同比下降3.82%。净利润4.74亿元，同 比增长88.55%。 ...

星湖科技（600866）公告，2024年营业收入173.34亿元，同比下降0.23%。归属于上市公司股东的净利 润9.43亿元，同比增长39.12%。公司拟以现有总股本16.61亿股为基数，每10股派现金红利3.8元(含税)， 现金红利分配总额为6.31亿元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的66.94%，剩余未分配利润结转 至下年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下 简称"公司" ）持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资 集团有限公司（以下简称"伊品集团" 即减持不超过公司总股本的 3%。 其中： 总股本的 1%； 本的 2%。 若减持股份计划实施期间，公司发生送红股、增发新股或配股、 转增股本、股份回购等事项导致股东持股数量或公司股份总数发生变 更的，上述减持股份数量将进行相应调整。 近日，公司收到股东铁小荣出具的《大宗交易及集中竞价减持计 划告知函》，具体情况如下： ）合计持有 282,914,780 股股 份，占公司总股本的 17.03%，其所持股份全部来源于发行股份购买资 产取得。其中铁小荣持有公司股份 110,229,751 股，占公司总股本的 ? 减持计划的主要内容 ...

减持计划的主要内容 根据自身资金的需求，股东铁小荣拟于本公告发布 15 个交易日 后的 3 个月内通过集中竞价交易和大宗交易的方式进行减持，减持公 司股份不超过 49,844,178 股，即减持不超过公司总股本的 3%。其中： 1.拟通过集中竞价交易方式减持不超过 16,614,726 股,占公司 总股本的 1%； 2.拟通过大宗交易方式减持不超过 33,229,452 股，占公司总股 本的 2%。 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）持股 5%以上股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资 集团有限公司（以下简称"伊品集团"）合计持有 282,914,780 股股 份，占公司总股本的 17.03%，其所持股份全部来源于发行股份购买资 产取得。其中铁小荣持有 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-003 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于近日收到公司职工代表监事吴柱鑫先生的书面辞职报告。吴柱鑫 先生因退休，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不在公司担任 任何职务。公司及公司监事会对其在任职期间所作出的贡献表示衷心 感谢。 为保障公司监事会的正常运作，公司于 2025 年 3 月 19 日召开员 工代表大会审议通过《关于选举监事会职工代表监事的议案》，选举 庄新女士担任公司第十一届监事会职工代表监事，任期自员工代表大 会审议通过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：庄新女士简历 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 21 日 附件： 庄新女士简历 庄新，女，1972 年 9 月出生，硕士，中共党员，高级会计师、 注册会计师。1994 年 7 月参加工作，最近五年曾任广东粤 ...

·证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-002 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于 2024 年度预计担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已 实际发生的担保余额为 199,819.08 万元，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东的净资产的比例为 26.43%。敬请投资者注意担保 重要内容提示： 被担保人名称： | 被担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 黑龙江伊品生物科技有限公司 | 黑龙江伊品 | 公司控股子公司 | 担保人名称： | 担保人名称 | 简称 | 与公司的关系 | | --- | --- | --- | | 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 伊品生物 | 公司控股子公司 | 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金 额为人民币 74,800 万元。截至 202 ...