广东省广新控股集团有限公司 专业函告。 广东省区新控股集团有限公司 2024年4月24日 关于星湖科技征询函的回函 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司: 你公司于 2024年4月24日发来的《关于股票交易异常波 动的征询函》已收悉。经自查,就你司询问函回复如下: 本次股票异常波动期间(2024年4月22日起至4月24日), 本公司及其实际控制人不存在计划对你司进行股权转让、资产重 组以及其他对你司有重大影响的事项;不存在关于你司的应披露 而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;不存在买卖你 司股票的情形。 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-019 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2024 年 4 月 22、23、24 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，除 本公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 22、23、24 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政 策及日常经营情况未发生重大变化，内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 1 经公司自查，以及向公 ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-008 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、公司购买资产情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"星湖科技"）已于 2022 年 11 月 18 日收到中国证监会核发的 《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司向广东省广新控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可[2022]2870 号），核准星湖科技向广新集团等 10 名交易对方合 计发行 922,453,450 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 12 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕股份登记手续，具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站 披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动公告》（公告编号： 临 2022-085）。 ...

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-148 | 一、 审计意见 审计报告 XYZH/2024GZAA1B0072 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司全体股东： 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 2023 年度的合并及母公司利润表 我们审计了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称星湖科技）财务报表， ， 、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 独立董事 2023 年度述职报告 本人王艳，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公 司章程》等公司制度的规定和要求，认真行使法规所赋予的 权利，一方面，认真审核公司提交董事会的相关事项，维护 公司尤其是中小股东的利益，促进公司规范运作；另一方面 发挥本人的会计专业优势，积极关注公司内外部审计工作和 内部控制等工作，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2023 年任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、基本情况 本人是广东外语外贸大学会计院教授，2018 年 3 月起任 公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，选举 产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独立董事。 本人多年从事会计管理的教学和研究，在会计专业领域积 累了丰富的经验，拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力。 本人的工作履历、专业背景以 ...

独立董事 2023 年度述职报告 本人刘艳清，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章 程》等公司制度的规定和要求，本着独立、客观、公正的原 则，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，审慎发表独立意见，切实维护全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年任职期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、基本情况 本人是肇庆学院食品与制药工程学院教授，2022 年 8 月 起任公司独立董事。2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第二次 临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》， 选举产生公司第十一届董事会，本人被选举继续担任公司独 立董事。 长期致力于天然产物提取、分离与结构鉴定的教学与科 研工作，积累了丰富的功能性食品与小分子药物研发经验， 拥有作为公司的独立董事的专业资质及能力，本人工作履历、 专业背景以及兼职情况可详见公司披露的 2023 年年度报告。 （一）出席董事会和股东大会的情况 （二） ...

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-004 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 9 日发出会议通知，2024 年 4 月 19 日在广东省肇庆市工农北路 67 号本公司会议室以现场结合通 讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中， 董事李永生、闫小龙、王艳以通讯方式参加本次会议。会议由董事长 刘立斌先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决 议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经全体董事审议表决，通过了以下议案： 1.2023 年度总经理工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.2023 年度董事会工作报告 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 为客观、公允反映公 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600866 证券简称：星湖科技 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 4,199,500,554.41 | | 0.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 251,484,275.33 | | 108.66 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 254,289,592.09 | | 110.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -194,797,528.20 | | 不适用 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1514 | | 108.83 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1514 | | 108.83 | | 加权平 ...

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名，召集人由具有会计专业独立董事担任，各委员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，委员会成 员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会相关工作履职情况 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》以及公司章程等有关规定，2023 年，广东肇庆 星湖生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，指导公司内部审计和健全内 部控制体系，对外部审计进行监督和评估，并积极协调管理 层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽 职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年，审计委员会共召开了 11 次会议，审议 14 项议 案，听取汇报/报告 9 项，全体委员本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，均出席了会议，对公司定期报告、法定盈余公 积弥补亏损、期货套期保值业务、关联交 ...

国投证券股份有限公司 关于广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"独立财务顾问"）作为 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称"星湖科技"、"上市公司"或"公 司"）2022 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）持续督导的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对本次交易 的三名交易对方广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）、宁夏伊 品投资集团有限公司（以下简称"伊品集团"）以及铁小荣做出的关于宁夏伊品 生物科技股份有限公司（以下简称"伊品生物"或"标的公司"）2023 年度业绩 承诺实现情况进行了核查，核查意见如下： 一、业绩承诺情况 根据上市公司与广新集团、伊品集团以及铁小荣三名交易对方签署的《业绩 补偿协议》，上述三名交易对方承诺标的公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度 实际净利润数（特指"经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司 ...