证券代码:600867 证券简称:通化东宝 公告编号:2024-008 通化东宝药业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）第十一届 监事会第三次会议，于 2024 年 1 月 29 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通 知于 2024 年 1 月 24 日，以电子邮件、电话等形式发出。本次会议应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王君业先生主持。符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议 案》； 鉴于公司目前尚无实施员工持股计划/或股权激励计划的具体方案，综合考 虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟对回购专用证券账户中回购股份用途 进行调整，由原"用于股权激励及/或员工持股计划"调整为"注销以减少注册 资本"，并对回购专用证券账户 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和 规范性文件以及《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （二）符合国家法律、法规。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该 ...

通化东宝药业股份有限公司 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………03 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………04 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………05 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………06 | | 第一节 股东 ………………………………………………………………………………06 | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………………………08 | | 第三节 股东大会的召集 …………………………………………………………………11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 …………………………………………………………13 | | 第五节 股 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范 性文件的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据本细则第四条至第六条规定补足委员人数。 为确保薪酬考核委员会组成合规，薪酬与考核委员会应及时补足委员人数。 当薪酬与考核委员会中独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）2020 年员 工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开，本次会议由 管理委员会主任冷春生先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 11 人，代表 公司 2020 年员工持股计划份额合计 891.00 万份，占全部持有人所持份额 100%。 本次会议审议通过了以下决议： 证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-012 通化东宝药业股份有限公司关于 2020 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 通化东宝药业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 30 日 审议通过了《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》。 2 自 2022 年 5 月起，国家胰岛素专项集采在全国各省市陆续开始执行，公司 胰岛素各系列产品价格均较集采前价格出现不同程度下降。公司在积极完成集采 签约量的同时，不断拓展签约量外的市场，扩大市场份额。公司胰岛素各系列产 品销量均实现不同幅度增 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-011 通化东宝药业股份有限公司 关于减少注册资本、修订和新增部分公司治理制度 并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召开的 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份 用途并注销的议案》、《关于终止实施2020年股权激励计划并注销已获授尚未行 权股票期权及回购注销已获授尚未解锁限制性股票议案》、《关于修订<董事会 议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董 事会战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董 事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的 议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》、《关于减少注册资 本暨修订<公司章程>的议案》等相关事项。同时，2024年1月 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-013 通化东宝药业股份有限公司 关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提前终止实施2020年员工持股计划，2020年员工持股计划剩余未 归属至持有人的股票权益为273.30万股； 本次提前终止实施2020年员工持股计划事项尚需提交公司股东大会审议。 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"通化东宝"）于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议 通过了《关于提前终止实施 2020 年员工持股计划的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、2020 年员工持股计划的基本情况 （五）2023 年 8 月 2 日，公司召开第十届董事会第三十七次会议、第十届 监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划第二个解锁期 解锁条件成就的议案》，2020 年员工持股计划第二个解锁期解锁数量为 273.30 万股，占员工持股计划持 ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》、《通化东宝药业股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称 "战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 （二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； （三） 对公司章程须经董事会批准的重大事项进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人） ...

通化东宝药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《通化东宝药业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等相关规范性文件的规定，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人员及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。提名委员会向董事会报告工 作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人 ...

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2024-005 通化东宝药业股份有限公司 关于控股股东股份解押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 通化东宝药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东东 宝实业集团股份有限公司（以下简称"东宝集团"）及其一致行动人合计持有公 司股份 603,027,966 股，占公司目前股份总额的 30.25%；东宝集团及其一致行 动人持有公司股份累计质押数量（本次解押后）为 566,439,472 股，占其所持有 公司股份总额的 93.93%，占公司目前股份总额的 28.41%。其中：东宝集团持有 公司股份 591,699,387 股，占公司目前股份总额的 29.68%，东宝集团持有公司 股份累计质押数量（本次解押后）为 566,439,472 股，占其所持有公司股份总额 的 95.73%，占公司目前股份总额的 28.41%。 2024 年 1 月 17 日,本公司接到东宝集团关于股份质押相关情况的告知函, 具体情况如下: 一、东宝集团本次 ...