证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-039 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.42元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/4 | － | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 7 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因 ...

中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2025 年 7 月 3 日 14 点 30 分 会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 1 一、董事长主持会议，并宣布会议开始； 二、选举大会计票员、监票员； 三、审议关于修订《公司章程》的议案； 四、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案； 五、审议关于选举第十一届董事会非独立董事的议案； 六、审议关于选举第十一届董事会独立董事的议案； 七、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 八、董事长宣读表决结果； 九、会议结束。 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会议程 中炬高新 2025 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据 2024 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国公司法》（以下简 称：《公司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）发 布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 ...

Core Viewpoint - The restructuring of the board of directors at Zhongju Gaoxin is a significant step towards enhancing corporate governance and achieving high-quality development, with a focus on diversification and professionalism in its governance structure [1][3][6] Group 1: Board Restructuring - Zhongju Gaoxin has announced the nomination of candidates for its 11th board of directors, maintaining a stable core team while introducing new members with diverse backgrounds, including Li Ruxiong from China Resources [1][3] - The new board will consist of 9 directors, including 5 non-independent directors elected through a differential election process [1] - The addition of Li Ruxiong is expected to bring valuable experience and insights, enhancing the board's overall capability [3][5] Group 2: Strategic Focus and Performance - The company has shifted its strategic focus towards its core condiment business, which accounted for 91.95% of its revenue in 2024, with a year-on-year revenue growth of 7.39% to 5.519 billion [2] - The company has expanded its distribution network, increasing the number of distributors by 470 to 2,554, with a county development rate of 75.35% and a city coverage rate of 95.81% [2] - Product innovation has accelerated, with the launch of 29 new products and a focus on health-oriented offerings, such as a low-sodium soy sauce [2][3] Group 3: Governance Structure and Market Position - The new governance structure aims to combine state-owned resources with professional capital, creating a synergistic effect that enhances decision-making and operational efficiency [4][6] - The board's diversification is expected to address long-standing governance issues, providing a richer perspective and expertise for strategic decisions [3][5] - The collaboration between state-owned representatives and professional investors is anticipated to improve the company's market insights and operational capabilities, fostering sustainable growth [5][6]

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-038 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600872 中炬高新 2025/6/25 二、 增加临时提案的情况说明 基金、鹤禧城上共赢一号私募证券投资基金、鹤禧城上尊享一期私募证券投 资基金、鹤禧城上尊享五期私募证券投资基金） 公司已于2025 年 6 月 18 日公告了股东大会召开通知，合计持有1.26%股份 的股东上海鹤禧私募基金管理有限公司（代鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、 鹤禧城上共赢一号私募证券投资基金、鹤禧城上尊享一期私募证券投资基金、鹤 禧城上尊享五期私募证券投资基金）在2025 年 6 月 23 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现 予以公告。 公司收到上海鹤禧私募基金管理有限公司（以下简称：鹤禧基金）发来的《中 炬高新 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037 二、董事会审议情况 公司董事会提名委员会已于 2025 年 6 月 24 日召开会议对被提名 人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》《公司章程》 等担任公司董事的任职资格及任职条件。公司并于 2025 年 6 月 24 日 以通讯方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增 选沙凌云女士为第十一届董事会董事候选人的议案》。董事会经审议 认为，根据《公司法》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书 面提交召集人。鹤禧基金关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于增选第十一届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟提名增选非独立董事候选人情况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）收 到上 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-038 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600872 | 中炬高新 | 2025/6/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海鹤禧私募基金管理有限公司（代鹤禧阿尔法一号私募证券投资 基金、鹤禧城上共赢一号私募证券投资基金、鹤禧城上尊享一期私募证券投 资基金、鹤禧城上尊享五期私募证券投资基金） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 6 月 18 日公告了股东大会召开通知，合计持有1.26%股份 的股东上海鹤禧私募基金管理有限公司（代鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、 鹤禧城上共赢一号私募证券投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十届董事会第三十一次会议于 2025 年 6 月 12 日发出会议通 知，于 2025 年 6 月 17 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议应 到董事 8 人，实到 8 人，本次会议有效表决票数为 8 票。全体监事、 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董 事认真审议，以书面表决方式，审议了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司提名委员会审议通过了此议案。 详见公司同日披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会"战略委员会"调整为"战略与可持续发展委员会"， 取消设置"治理委员会"，调整后的专门委员会组成成员保持不 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-036 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025-07-03 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 3 日 至2025 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...

Core Viewpoint - The company is undergoing a board restructuring process, proposing candidates for the 11th board of directors, which will be elected at the upcoming shareholders' meeting [1][2]. Board Restructuring - The 10th board's term has expired, and the company plans to form the 11th board according to relevant laws and regulations [1]. - The board has nominated five candidates for non-independent directors and three candidates for independent directors, with a total of nine directors proposed [1]. - The independent director candidates include Huang Zhuo Wen, Li Gang, and Fang Xiang, with Huang being a professional accountant [1][2]. Candidate Qualifications - All nominated candidates meet the qualifications set forth by the Company Law and the company's articles of association, with no disqualifying conditions [1]. - The independent director candidates comply with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and possess the necessary professional knowledge and experience [1][2]. Shareholder Meeting - The company will hold a temporary shareholders' meeting to vote on the board restructuring, with the new board members to assume their roles upon approval [1][2]. - The election will utilize a cumulative voting system, and the term for the new board will be three years [1]. Acknowledgment of Current Board - The company expresses gratitude to the current board members for their contributions to the company's governance and development during their tenure [2].

Core Viewpoint - The company is amending its Articles of Association and the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings in compliance with the new Company Law and related regulations, effective from July 1, 2024 [1][2]. Summary by Relevant Sections Amendments Overview - The amendments include adjustments to the registered capital, renaming "Shareholders' Meeting" to "Shareholders' Assembly," and redefining the authority of the assembly [2]. - New provisions include the establishment of employee directors, the removal of existing regulations regarding the composition and duties of the supervisory board, and the introduction of responsibilities for controlling shareholders, actual controllers, and independent directors [2][3]. Specific Changes - The threshold for shareholders to propose temporary motions has been reduced from 3% to 1% [2]. - The registered capital has been adjusted from RMB 783,222,372 to RMB 778,991,206 [5]. - The company will now have specific internal audit responsibilities and the audit committee will take over certain supervisory functions previously held by the supervisory board [2][3]. Implementation - The amendments will take effect upon approval by the shareholders' meeting [2].