证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-035 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 6 月 17 日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修 订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规、规 范性文件的规定，并结合公司公司股权激励的实施情况及实际情况，公司将《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，并拟对《公司章程》《股东会 议事规则》部分条款进行修订。 主要修订内容包括：1、调整公司的注册资本；2、将"股东大会"统一修 改为"股东会"；3、调整股东会的权限范围；4、新设职工董事；5、删除现 有《公司章程》有关监 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 本人方祥，已充分了解并同意由提名人中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司董事会提名为中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中炬 高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第 十届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称： 《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等有关规定，公司按程序对董事会进行换届选举，拟组成公 司第十一届董事会。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会审查，公司第十届董事会第三十一次会 议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名黎汝雄先生、 林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人（简历附后）；同意提名黄著文先生、李刚先 生、方祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）， 其中黄著文先生为会计专业人士。2025 年 6 月 17 日，公司召开第十 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》的有关规定，公司董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025-07-03 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 7 月 3 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

Core Viewpoint - 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 reported a decline in net profit for 2024 and the first quarter of 2025, while outlining strategies for market expansion and governance improvements [1][2]. Financial Performance - In 2024, the company achieved revenue of 5.519 billion, a year-on-year increase of 7.39%, but net profit fell to 893 million, a decrease of 47.37% [1]. - For the first quarter of 2025, total revenue was 1.102 billion, down 25.81% year-on-year, with net profit at 181 million, a decline of 24.24% [1]. Business Strategy - The company plans to expand marketing efforts into county and community levels, adjusting distribution strategies based on regional market demands and resource allocation [1]. - In the supermarket channel, the company aims to strengthen its promotional presence and explore customized product development to meet market needs [2]. Governance and Shareholder Relations - The company is focusing on market value management, including cash dividends and stock buybacks, to stabilize investor confidence [2]. - Concerns were raised by investors regarding the pace of non-core business divestiture and the relationship between major and minority shareholders [2]. Investment and Growth Initiatives - 中炬高新 plans to establish the Huojudinghui Fund, focusing on high-growth sectors such as health, biotechnology, and food technology [3]. - The company is prioritizing e-commerce and international markets as key growth areas, with e-commerce sales growing over 30% [3]. M&A Strategy - External acquisitions are a critical part of the company's strategy, with plans to seek acquisition targets primarily in the seasoning sector [4].

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-032 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：公司 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对 象中有 13 人因离职不再符合激励对象条件，同时第一个解除限售期 公司层面业绩考核未达标、不满足当期限制性股票解除限售条件 ●本次注销股份的有关情况： 人程序。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于 2024 年限制性股 票激励计划第一个解锁期解锁条件未达成暨回购注销 2024 年部分限 制性股票的公告》（公告编号：2025-021）及 2025 年 5 月 8 日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中炬高新关于减 少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-028）。截至本 公告披露日，公司尚未收到债权 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 汉坤（证）字[2025]第 40908-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 海口 武汉 香港 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中炬高新技术实业 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"中炬高新"）的委托，担任中炬高 新 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

"酱油千年老二"中炬高新（600872）(600872.SH)经营、股价双承压。 二级市场上，自2020年9月3日高点以来，中炬高新股价累计下跌约77%(前复权后)。 2024年4月的业绩说明会上，中炬高新董事长余健华高调宣布，未来三年将"再造一个新厨邦"，到2026 年，旗下子公司美味鲜公司营收将达百亿元。 而2024年，美味鲜公司营业收入为50.75亿元，同比增长仅2.9%。据此，市场质疑百亿营收梦为画饼。 2024年，余健华薪酬为268万元，较2023年增长36.39%(按可比年度计算)。 内斗风波尚未彻底平息，董事会换届再度延期，中炬高新如何突围？ 净利一降再降股价下跌 中炬高新的经营业绩明显低于市场预期。 根据一季报，今年前三个月，中炬高新实现的营业收入为11.02亿元，同比下降25.81%；归母净利润为 1.81亿元，同比下降24.24%。 与归母净利润相关的经营现金流净额为1.18亿元，同比下降幅度高达70.75%。 今年一季度，中炬高新实现的营业收入、归属于母公司股东的净利润(简称"归母净利润")分别约为11亿 元、1.8亿元，同比下降约26%、24%。2024年，其营业收入增逾7%，归母净利 ...

Core Viewpoint - The ongoing power struggle among shareholders of Zhongju Gaoxin (600872.SH) continues, with a recent lawsuit from Talen Tong Fund Management challenging key resolutions that removed directors associated with the Baoneng Group, indicating a potential counterattack from Baoneng [2][3][4] Shareholder Dispute - Talen Tong has filed a lawsuit to annul the resolutions from the 2023 extraordinary general meeting and the 15th meeting of the 10th board of directors, citing procedural flaws in the meeting [3][4] - The resolutions in question involved the removal of four directors and three executives linked to the Baoneng Group, which suggests that Talen Tong's actions align with Baoneng's interests [3][4][5] Board Election Delays - The board and supervisory board elections have been postponed twice, reflecting the intensifying shareholder conflict within the company [4][5] - The company has cited ongoing preparations for the elections as the reason for the delays, which were initially set for March 22, 2025, then postponed to May, and again proposed for a two-month delay [4][5] Financial Performance - Zhongju Gaoxin's financial performance has deteriorated, with a reported revenue of 5.519 billion yuan for 2024, a year-on-year increase of 7.39%, but a significant decline in net profit to 893 million yuan, down 47.37% [5] - In the first quarter, the company recorded a revenue of 1.102 billion yuan, a decrease of 25.81%, and a net profit of 181 million yuan, down 24.24% year-on-year, indicating a troubling trend of declining revenue and profit [6]

Core Viewpoint - The company, Zhongju High-tech Industrial (Group) Co., Ltd., is set to hold an earnings presentation for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on June 9, 2025, to provide insights into its financial performance and address investor inquiries [2][3]. Group 1: Meeting Details - The earnings presentation will take place on June 9, 2025, from 10:00 AM to 11:00 AM [4]. - The venue for the meeting is the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, and it will be conducted via video recording and online interaction [4][5]. - Investors can submit questions for the presentation from May 30, 2025, to June 6, 2025, before 4:00 PM [5]. Group 2: Participants - Key participants in the meeting will include the Chairman, Yu Jianhua, Independent Director, Gan Yaoren, and the Executive Vice President and CFO, Lin Ying [4]. - The company’s Secretary of the Board, Guo Yihang, will also be present [4]. Group 3: Contact Information - For inquiries, investors can contact Qu Shuai or Lin Yanying at the provided phone number and email [6]. - After the meeting, the main content and outcomes will be available on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center website [6].