证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-074 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于回购注销 2024 年部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购注销股票的原因：中炬高新技术实业（集团）股份有限 公司（以下简称：公司）2024 年限制性股票激励计划授予的激励对 象中有 10 人因离职（含已离职或即将离职）不再符合激励对象条件； 拟回购注销的股票性质及数量：股权激励限制性股票 443,932 股； 上述股票回购注销对公司的影响：本次限制性股票回购注销完 成后，公司总股本将由 778,509,228 股变更为 778,065,296 股。 公司于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第五次会议，审 议通过《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称：本激励计划） 激励对象中，4 人因个人原因主动离职（含已离职和即将离职），4 人因违反公司规章制度被解除劳动合同、2 人与公司协商 ...

中炬高新信息披露管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司或本公司）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《中炬高新技术实 业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：公司章程）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称：中国证监会）与上海证券交易所（以下简称： 上交所）发布的关于上市公司信息披露的相关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及公司董事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、 行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度的适用范围：公 ...

中炬高新董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司、本公司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称：中国证监会）颁布的《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号— —股份变动管理》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规 章及相关规范性文件，同时依据《中炬高新技术实业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券 法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券 交易所规则中关于股份变动 ...

中炬高新董事会各专门委员会工作细则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称： 公司、中炬高新）董事会审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称：公 司章程）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构。审计委员会依照公司章程和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支 持，配备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 ...

中炬高新信息披露暂缓与豁免管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘 密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称：国家秘密），依法豁免披露。 1 中炬高新信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年12月修订） 第一条 为规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：中炬高新、公司）信息披露暂缓、豁免行为，依法、合规履 行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章及《中 炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》（以 下简称《中炬高新信息披露管理制度》）等规定，特制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报 告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）和 上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，并于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年 年度股东大会，审议通过了《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》，同意 公司作为有限合伙人与上海鼎晖百孚投资管理有限公司（以下简称：鼎晖投资）、 中山火炬电子产业基金管理有限公司（以下简称：火炬电子产业基金）等合作方 共同投资设立中山火炬盈康创业投资基金合伙企业（有限合伙）【原暂定名：中 山火炬华盈鼎晖产业基金（有限合伙），以下简称：火炬盈康、投资基金、本基 金】。具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日及 2025 年 5 月 8 日披露于上海证券 交易所官网（www.sse.com.cn）的《中炬高新关于参与设立投资基金暨关联交易 的公告》（公告编号：2025-024）、《中炬高新 2024 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2025-027）。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-071 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-075 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 19 日 至2026 年 1 月 19 日 股东会召开日期：2026 年 1 月 19 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 12 月 31 日的《中国证券报》《 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-072 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 24 日发出会议通 知，于 2025 年 12 月 29 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议 应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管 列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认 真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日披露的《中炬高新关于以集中竞价方式回购股份的 方案》。 本议案尚需提交股东会审议。 二、《关于回购注销 2024 年部分限制性股票的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...

人民财讯12月30日电，中炬高新（600872）12月30日公告，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股 份，回购股份金额为3亿元—6亿元，回购股份用于注销并减少公司注册资本。回购股份价格不超过26 元/股。回购股份资金为公司自有资金和/或自筹资金。 ...

Core Viewpoint - The seasoning and fermentation products sector experienced a decline of 0.37% on December 30, with Anji Food leading the drop [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3965.12, down 0.0%, while the Shenzhen Component Index closed at 13604.07, up 0.49% [1] - The main stocks in the seasoning and fermentation sector showed mixed performance, with Anji Food falling by 10.01% to a closing price of 21.21 [2] Group 2: Trading Volume and Value - Anji Food had a trading volume of 371,300 shares and a transaction value of 800 million yuan, indicating significant trading activity despite the price drop [2] - The overall sector saw a net outflow of 147 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 123 million yuan [2] Group 3: Individual Stock Performance - Stocks such as Zhu Laoliu and Zhongju Gaoxin showed slight increases of 0.77% and 0.52%, respectively, while others like ST Jiajia and Zhongjing Food experienced minor declines [1][2] - The net inflow of funds varied across stocks, with notable inflows into stocks like Tianwei Food and Baoli Food, while others like ST Jiajia and Hengshun Vinegar faced outflows [3]