第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 梅花生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十月修订 | | | | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 宗旨及经营范围 2 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五节 股东大会的召开 | 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 21 | | 第七章 监事会 | 22 | | 第一节 监事 | 22 | ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-053 梅花生物科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨回购注销部分 股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 （一）注册资本变更通知债权人 梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月23 日和2024年10月11日召开了第十届董事会第十三次会议和2024年第二次临时股 东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，根据2023年第二次 临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，回 购的股份全部用于注销，减少公司注册资本，公司已完成本次回购，已实际回购 公司股份90,637,352股，该部分股份注销完成后，公司注册资本由2,943,426,102 元变更为2,852,788,750元。 （二）回购注销部分股份通知债权人 公司于2024年9月23日召开了第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见披 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-050 梅花生物科技集团股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 特此公告。 梅花生物科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年十月九日 2 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关 规定，现将 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（2024 年 10 月 8 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： 1 序号 持有人名称 总持有数量（股） 持有比例（%） 1 孟庆山 854,103,033 29.94 2 胡继军 99,291,451 3.48 3 香港中央结算有限公司 93,983,863 3.29 4 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投 资基金 90,643,969 3.18 5 王爱军 72,452,774 2.54 6 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 59,722,108 2.09 7 梁宇博 54,474,218 1.91 8 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金 43,7 ...

2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益，依 法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》制定本须知，请 参会人员认真阅读。 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率 为原则，认真履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施 予以制止并报告有关部门查处。 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年十月 | 目 | 录 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议程 2024 | 5 | | 议案一、关于变更公司注册资 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-049 梅花生物科技集团股份有限公司 关于前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 序号 持有人名称 总持有数量（股） 持有比例（%） 1 孟庆山 854,103,033 29.94 2 胡继军 99,291,451 3.48 3 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇晨战略投资私募证券投 资基金 97,265,869 3.41 4 香港中央结算有限公司 85,203,814 2.99 5 王爱军 72,452,774 2.54 6 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 59,722,108 2.09 7 梁宇博 54,474,218 1.91 8 浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放 式指数证券投资基金 48,390,521 1.70 9 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券 投资基金（LOF） 35,037,236 1.23 10 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [7] Core Views - The company has announced a cash dividend of 0.175 CNY per share for H1 2024, totaling approximately 500 million CNY, which represents about 53.16% of the net profit attributable to shareholders [7] - The company plans to repurchase shares with a total amount between 300 million to 500 million CNY, with a maximum repurchase price of 12 CNY per share, aimed at reducing registered capital [7] - The company has a strong history of returning value to shareholders, with cumulative dividends of 9.809 billion CNY from 2012 to 2023 and an average dividend payout ratio of 57.32% [7] - Despite short-term price pressures on products like monosodium glutamate, there is an expected price increase for products such as threonine, which could enhance performance [7] - The company is actively working on new projects, including expansions and upgrades, which are expected to contribute positively in the second half of the year [7] Financial Summary - For 2024, the company forecasts total revenue of 27.707 billion CNY, with a slight decrease of 0.2% year-on-year [8] - The net profit attributable to the parent company is projected to be 3.031 billion CNY for 2024, reflecting a decrease of 4.7% year-on-year [8] - The earnings per share (EPS) is expected to be 1.06 CNY for 2024, with a gradual increase to 1.34 CNY by 2026 [8] - The company's return on equity (ROE) is projected to be 17.6% in 2024, decreasing slightly in the following years [8] Market Data - As of September 23, 2024, the company's closing price is 8.95 CNY, with a price-to-book ratio of 1.8 and a dividend yield of 4.69% [2] - The company has a total market capitalization of approximately 25.532 billion CNY [2]

研究报告 Research Report 24 Sep 2024 梅花生物 Meihua Holdings Group (600873 CH) 公司拟注销股本 3-5 亿元（含），派发中期现金红利约 5 亿元（含税） The Company Proposes to Cancel Capital of RMB300-500mn (Inclusive) and Pay an Interim Cash Dividend of RMB500mn (Inclusive Of Tax) [Table_yemei1] 观点聚焦 Investment Focus | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------- ...

证券研究报告 资料来源：Wind 梅花生物 (600873 CH) 拟实施中期分红和股份回购注销 华泰研究 公告点评 投资评级(维持): 买入 目标价(人民币): 11.50 2024年9月23日│中国内地 农用化工 拟中期分红约 5 亿元+回购注销 3-5 亿元，维持"买入"评级 梅花生物 9 月 23 日发布公告，公司拟实施半年度利润分配，拟每 10 股分 派现金股利 1.75 元（含税），对应分红金额约 5 亿元（含税），同时拟回购 3-5 亿元，用于注销并减少注册资本，充分彰显公司对未来发展的信心。我 们维持公司 24-26 年归母净利 32.7/36.7/39.4 亿元的预测，对应 EPS 为 1.15/1.29/1.38 元，参考可比公司 24 年平均 14xPE 的 Wind 一致预期，考 虑公司合成生物平台发展初期但氨基酸规模优势巩固，给予公司 24 年 10xPE 估值，目标价 11.5 元，维持"买入"评级。 首次实施中期派息，积极分红+回购注销有望助力价值重估 公司本次半年度利润分配系 2010 年重组上市后首次进行中期派息，据公司 公告，24H1 公司已回购股份约 2.84 亿元，上半 ...

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-046 梅花生物科技集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于 30,000 万元人民币（含），不高于 50,000 万元人民币（含） 公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人问 询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司董事长王爱军女士回 复表示其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，其他人未明确回复。后续如 有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 ● 相关风险提示： 1.本方案尚需提交股东大会审议通过，如股东大会未能审议通过本方案，存在 回购方案无法实施的风险； 2.公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风 险； 3.经股东大会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价格 上限，存在回购方案无法实施的风 ...

一、会议召开情况 梅花生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 23 日召开，会议通知于 2024 年 9 月 21 日发出，发出会议通知前全 体监事一致同意豁免了提前通知的要求。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2024-044 梅花生物科技集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案： 1.审议通过公司 2024 年半年度利润分配方案（预案） 二〇二四年九月二十三日 公司 2024 年半年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第 3 号- 上市公司现金分红(2023 年修订)》及《公司章程》中关于现金分红的要求，有利 于提高股东回报，不存在损害全体股东特别是中小股东 ...