证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-061 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第九届监事会第十 八次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席孙术彬先生主持。本公司已于 2024 年 10 月 18 日将本次监事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给全体监 事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审 议通过了《关于审议公司 2024 年三季度报告的议案》。 监事会认为三季报的编制和审议符合法律、法规、公司章程等各项规定，三 季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的要求，所包含的信息能真实地 反映出公司在报告期内的经营管理和财务状况，在提出本意见前，未发现参与三 季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，因此监事会同意该三季报，并同 意在境内外公布。 本议案 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was RMB 117,125.9 million, representing a year-on-year increase of 1.58%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was RMB 25,563.2 million, an increase of 14.44% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 23,974.6 million, up 18.48% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 3,389,425, an increase from RMB 3,261,970 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 3.9%[14] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was RMB 6,067,252, up from RMB 5,650,381 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 7.4%[13] - The net profit for Q3 2024 reached CNY 732,654 thousand, compared to CNY 693,660 thousand in the same period last year, reflecting a growth of approximately 5.6%[16] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 677,560 thousand, an increase from CNY 661,228 thousand, which is a rise of about 2.5%[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.43, compared to CNY 0.42 in Q3 2023, showing an increase of approximately 2.4%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2,553,414.0 million, reflecting a 4.39% increase from the end of the previous year[3] - Current assets as of September 30, 2024, totaled RMB 7,449,753, up from RMB 6,235,654 as of December 31, 2023, indicating an increase of about 19.5%[11] - Non-current assets totaled RMB 18,084,387 as of September 30, 2024, slightly down from RMB 18,225,000 at the end of 2023, a decrease of about 0.8%[12] - Total liabilities increased to RMB 14,837,489 from RMB 14,244,893, representing a rise of approximately 4.2%[13] - The company's total assets reached RMB 25,534,140, compared to RMB 24,460,654 at the end of 2023, indicating an increase of about 4.4%[13] - The company's long-term borrowings stood at RMB 7,501,283, an increase from RMB 7,257,625, indicating a rise of about 3.4%[13] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 9,539,512 from RMB 9,122,177, representing a growth of approximately 4.6%[13] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 73,867.5 million for the year-to-date, which is a decrease of 10.14% compared to the same period last year[2] - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 738,675 thousand, down from CNY 822,062 thousand in the same period last year, a decrease of about 10.2%[18] - The total cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,483,911 thousand, down from CNY 2,660,119 thousand in the same period last year, a decrease of about 6.6%[18] - The net cash flow from investment activities was -571,397 thousand RMB, a decrease from -1,304,208 thousand RMB year-over-year[19] - The net cash flow from financing activities was 10,008 thousand RMB, a significant decrease from 305,955 thousand RMB year-over-year[19] - Cash inflow from financing activities totaled 2,484,665 thousand RMB, compared to 2,120,527 thousand RMB in the previous year[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 56,396[5] - The largest shareholder, Tianjin Municipal Investment Co., Ltd., held 715,565,186 shares, accounting for 45.57% of the total shares[6] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 30,861 thousand, compared to CNY 23,725 thousand in Q3 2023, marking an increase of approximately 30.2%[15] - The company plans to continue expanding its investment in research and development to enhance its technological capabilities and market competitiveness[22] - Research and development expenses increased significantly to CNY 16,233, up 105.4% from CNY 7,905 in the same period last year[22] Operating Costs - The total operating costs amounted to CNY 2,598,844 thousand, up from CNY 2,481,341 thousand, indicating an increase of about 4.7%[15] - The total profit for Q3 2024 was CNY 858,871 thousand, up from CNY 846,689 thousand, indicating a growth of about 1.5%[15] - The financial expenses for Q3 2024 were CNY 258,216 thousand, compared to CNY 179,990 thousand in Q3 2023, representing an increase of approximately 43.3%[15] Market and Product Development - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in this quarter[7]

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于审议 2023 年度职业经理人及其他高级管理人员考核情况的议案 根据公司《职业经理人及其他高级管理人员薪酬与考核管理制度》及《2023 年高级管理人员业绩考核方案》，同时结合上级国资管理单位下发的公司 2023 年 组织业绩考核结果及综合管理指标考核结果，公司组织完成了职业经理人及其他 高级管理人员 2023 年考核结果的最终评价工作，形成《职业经理人及高级管理人 员 2023 年度经营业绩考核结果》。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-060 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十二次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加 会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 關連交易 危險廢物處置合同 危險廢物處置合同 董事會欣然宣佈，於2024年10月25日，山東公司（本公司非全資附屬公司）與生 態城環保訂立了危險廢物處置合同，據此，生態城環保同意委託，及山東公司 同意負責，項目工程之危險廢物的處置。 上市規則的涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而生態城環保為天津城投 的間接附屬公司。因此，根據上市規則，生態城環保為天津城投的聯繫人，被 視為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，危險廢物處置合同項下擬進 行的交易構成本公司的關連交易。 危險廢物處置合同項下擬進行的交易的一項或多項適用百分比率超過0.1%但 所有低於5%，故根據上市規則第14A章的規定，危險廢物處置合同項下擬進行 的交易僅須符合申報及公告的規定，而獲豁免遵守獨立股東批准的規定。 1st Proof Translat ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 緒言 關連交易及持續關連交易 綜合供熱站工程建設合作協議 綜合供熱站工程建設合作協議 董事會欣然宣佈，於2024年10月14日，天創綠能（本公司全資附屬公司）與金鐘 城更訂立了綜合供熱站工程建設合作協議，據此，(i)金鐘城更同意向天創綠能 出租，及天創綠能同意向金鐘城更租賃，綜合供熱站（「租賃交易」）；及(ii)金鐘 城更同意委託，及天創綠能同意負責，該項目範圍的供熱、供冷工程配套建設 （「供熱供冷工程配套建設交易」）。 上市規則的涵義 於本公告日期，天津城投為本公司的最終控股公司，而金鐘城更為天津城投的 間接全資附屬公司。因此，根據上市規則，金鐘城更為天津城投的聯繫人，被 視為本公司關連人士。根據上市規則第14A章，(i)綜合供熱站工程建設合作協 議項下擬進行的租賃交易；及(ii)綜合供熱站工程建設合作協議項下擬進行的 供熱供冷工 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-058 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第四十一次会议于 2024 年 10 月 12 日现场结合通讯表决方式召开，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长唐福生先生主持。公司监事 会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2024 年 9 月 30 日将本次董 事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1. 关于聘任彭怡琳女士、牛波先生、赵曦女士为公司副总经理的议案 为加快推进公司战略规划的落地实施，充实职业经理人团队的力量。综合选 聘结果，董事会决定聘任聘任彭怡琳女士为公司经营管理方向副总经理，聘任牛 波先生为公司市场 ...

| 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：136801 | 债券简称: 16 津创 01 | 天津创业环保集团股份有限公司 关于子公司与关联方签订《天津市金钟河大街南侧片 区城市更新项目综合供热站工程建设合作协议》的 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易有助于公司取得工程配套建设收入，不存在对关联方 形成较大的依赖的情况。 本公告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 3. 独立董事专门会议审议该日常关联交易情况 1.本次日常关联交易概述 本公司2024年第一次独立董事专门会议于2024年10月12日以现场结合视频 会议方式召开，3位独立董事参加会议。会议对本次日常关联交易发表了一致同 意的审核意见，会议认为本次日常关联交易是公司正常业务所需，遵循了公平、 公开、公正原则， ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 3、2020年12月4日至2020年12月14日，公司对拟授予的激励对象姓名和职务 在公司内部进行了公示。2020年12月18日，公司监事会披露了《天津创业环保集 团股份有限公司监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说 明》。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2024-057 天津创业环保集团股份有限公司 关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期及预留股票期权第一个行权期 2024 年第三季度自主行权结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年11月27日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了 《关于2020年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于2020年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于2020年股票期权激励计划管理办 法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权 ...

第一章 总 则 1 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立非执行董事（以下简称"独立董事"） 提议时； （六）总经理提议时； 2 （七）证券监管部门要求召开时； （八）法律、法规和公司章程规定的其他情形。 （四）制订公司的年 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会决议公告 关于 2024 年第二次临时股东大会： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 348 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 347 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 887,970,696 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第二次 A 股类别股东大会 重 ...