本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本公司控股股东市政投资持有本公司 A 股股份 715,565,186 股，占本公 司总股本的 45.57%。本次质押情况变动后，市政投资累计质押本公司 A 股股份 287,000,000 股，占其持股比例的 40.11%。 | 证券代码：600874 | 股票简称：创业环保 | 公告编号：临 | 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | | 天津创业环保集团股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 | 市政 | | | | | | | 浙商 | | | 补充 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 是 | 35,500,000 | 否 | 否 | 2023.9.26 | 2024.9.25 | 证券 | 4.96 | 2.26 | 流动 | | ...

天津创业环保集团股份有限公司 《证券违法违规行为内部问责制度》 第一章 总则与适用范围 第一条 本管理制度根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会天津监管局（以 下简称"天津证监局"）《关于进一步建立健全辖区上市公司 证券违法违规行为内部问责机制的通知》（津证监公司字 【2014】2 号）等有关法律、法规、规范性文件以及《天津 创业环保集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定与要求，对天津创业环保集团股份有限公司证券违法 违规行为的内部追责工作进行规范，目的是规范公司治理结 构，完善内部控制体系，健全激励、约束和责任追究机制， 促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守证 券法律法规，规范运作、恪守职业道德，防止损害公司和股 东利益的行为发生。 第二条 本制度所包括的问责对象为对本制度所述证 券违法违规行为问责事项负有全部责任或主要责任的公司 董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（依其工作职责 应遵守或适用证券相关法律、法规、规范性 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2023 年第二次临时股东大会修订） 本公司章程根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)、《中华人民共和证券法》(简 称《证券法》)、《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》 （国函[2019]97 号）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境 外上市公司章程必备条款》(证委发〔1994〕21 号，简称《必备条款》)、《关于到香港上市 公司对公司章程作补充修改的意见的函》(证监海函〔1995〕1 号，简称《证监海函》)、《上 市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2 号，简称《章程指引》）、《上市 公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告【2022】14 号）以及《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（主板）等法律、法规和规范性文件制定、修订。 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 股份转让 9 | | 第五章 | 减资和购回股份 10 | | 第六章 ...

天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 1 | স | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事长职权 6 | | 第四章 | 董事会定期会议的提案及临时会议的提议程序 6 | | 第五章 | 董事会会议的召集、主持和通知 7 | | 第七章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第八章 | 董事会会议决议和会议记录 11 | | 第九章 | 董事会决议执行、反馈与调整 13 | | 第十章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规则 性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）的股票/ 证券上市规则以及公司章程的有关规定，制定本规则。 上交所上市公司 董事会议事示范 规则第一条 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-054 1 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》，对募集资金实行专户存储和管理。具体内容详见公司 2022 年 10 月 19 日 刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订 募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：临 2022-048）。 天津创业环保集团股份有限公司 关于新设募集资金专户并授权签订 四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为规范 公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用 效率，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 ...

债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2023-052 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 与会董事对本议案的表决情况如下： 与会董事对本议案的表决情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2. 关于修订《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》的议案 与会董事对本议案的表决情况如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 3. 关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的议案 具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布 的《创业环保关于新设募集资金专户并授权签订四方监管协议事项的公告》（公告 编号：临 2023-054）。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董 事会第二十一次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开 ...

| 证券代码：600874 | 证券简称：创业环保 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188867 | 债券简称：21 津创 01 | | 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 8 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 7 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 731,003,507 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 723,080,508 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 7,922,999 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 ...

天津创业环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 4 日 创业环保 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第二次临时股东大会会议须知………………………………………………2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第二次临时股东大会会议议程……………………………………………3-4 | | 三、2023 | 年第二次临时股东大会会议议案……………………………………………5-19 | 1 创业环保 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 天津创业环保集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益，确保本公司股东大会顺利进行，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 天津創業環保集團股份有限公司 呈交日期: 2023年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01065 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 340,000,000 | RMB | | 1 RMB | | 340,000,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香 ...

天津创业环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2023-050 债券代码：188867 债券简称：21 津创 01 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜 请 参 阅 本 公 司 于 2023 年 9 月 4 日 在 香 港 交 易 所 网 站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"2023年第二次临时股东大会通告" 重要内容提示： (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...