中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事 会决议的实施，勤勉尽责地开展工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、稳定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年度，在半导体行业周期景气度转换、下行压力增大的行业背景下， 面对以消费电子产品为代表的部分芯片需求下滑，公司聚焦优势领域、紧抓重 点市场，在物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等 应用领域积极开拓市场，公司产品结构不断优化，业务持续发展，行业地位、 核心竞争力及盈利能力不断提升。 （二）市场拓展情况 1 在物联网、消费电子、绿色能源、安全电子、汽车电子及智能电源等细分 领域，公司充分利用硅基模拟工艺高集成度、多功能、多通道、数模混合可重 构等特点，截至 2023 年末累计开发近 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的集成电路专业知识和经验，积极参加股东大会、董 事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案， 详细了解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见 和建议，对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张万里：男，1966 年 1 月生，重庆铜梁人，中共党员，研究生学历，工学博 士，电子科技大学二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大学材料学专业。中 国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副 ...

中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024年4月24日 经核查独立董事刘星先生、何晓行女士、张万里先生和邓腾江先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出 具的《独立董事独立性自查情况表》，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司2023年度任职独立董事刘星先生、何晓行女士、张 万里先生和邓腾江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "独立财务顾问"）作为中电科芯 片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名"中电科声光 电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）重大资产重组的独立财务 顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》等法律法规的有关规定，对业绩承诺方进行业绩补偿暨拟回购并 注销股份相关事项进行了核查，具体如下： 一、重大资产重组情况 重大资产重组整体方案由重大资产置换及支付现金购买资产、发行股份购 买资产并募集配套资金两部分组成。 重大资产置换及支付现金购买资产 电科芯片以其持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称"空间电源"） 100.00%的股权和天津力神电池股份有限公司（以下简称"力神特电"）85.00% 的股份作为置出资产，与中电科芯片技术(集团)有限公司（曾用名"中电科技 集团重庆声光电有限公司"，以下简称"重庆声光电"）、中国电子科技集团公司 第九研究所（以下简称"中国电科九所"）、中国电子科技集团公司第二十四 ...

公司代码：600877 公司简称：电科芯片 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-013 中电科芯片技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会第二十次会议、第十二届监事 会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部 相关文件要求进行会计政策变更，本议案无需提交股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 12 月 13 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"《准则解释 第 16 号》"），《准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。公司于 2023 年施行该事项相关的会 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会从维护公 司和全体股东合法权益出发，在公司董事会和经营管理层积极支持和配合下，全 体监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 法律、法规的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权， 积极开展相关工作，对公司的经营决策、生产经营、财务状况、募投项目进展、 募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况的合法合规性进行了监督，确保 公司规范运作。现就 2023 年度监事会工作作如下报告： 一、2023 年度监事会工作情况 （一）出席列席会议情况 1、全体监事出席了公司召开的 2022 年度股东大会、2023 年第一次临时股东 大会共 2 次股东大会，见证了股东在股东大会上的表决情况，认为公司股东大会 的召集、召开符合法定程序，表决合规有效。 2、2023 年度公司共召开 5 次董事会，其中以现场+通讯方式召开 2 次会议， 以通讯方式召开 3 次会议，全体监事依法列席了公司在 2023 年度召开的第十二届 董事会第十五次、第十六次现场会议，审阅了第十 ...

中电科芯片技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004459 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科芯片技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011004459 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电 科芯片"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

审核报告 重庆中科芯亿达电子有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011006810 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 重庆中科芯亿达电子有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 重庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组 业绩承诺实现情况说明 1-3 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《重 庆中科芯亿达电子有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 ...

中电科芯片技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙。注册 地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华事务所在国内重要城市设立了 30 家 分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业 务收入 13.89 亿元。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 8 月 16 日召开第十二届董事会第十六次会议、第十二届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，该议案 于 2023 年 11 月 16 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可和同意的独立意见。 根据《中华人民共 ...