本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第十七 次会议通知于2024年4月14日发出，会议于2024年4月24日以现场会议方式召开并 表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-012 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术 ...

签字注册会计师：口惠黠，2020 年 6 月成为注册会计师，2018 年 9 月开始 从事上市公司和挂牌公司审计，2015 年 6 月开始在大华事务所执业，近三年承 做或签署的上市公司和挂牌公司审计报告超过 3 家次。 1 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估的报告 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大华事务所 2023 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。评 估后，公司认为大华事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达审计意见。具体情况如下： 一、大华事务所基本情况 大华事务所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-020 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2024 年 05 月 08 日（星期三）至 05 月 14 日（星期二）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cetc600877@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-011 中电科芯片技术股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场+通讯方 式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 电科芯片技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-015 中电科芯片技术股份有限公司 关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司""电科芯片"）于 2021 年度实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称"本次重大资产重组"），公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会 第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，本次重大资产重组 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份方案如下： 一、本次重大资产重组 （一）基本情况 公司本次重大资产重组整体方案由重大资产置换及支付现金购买资产、发行 股份购买资产并募集配套资金两部分组成。 1、重大资产置换及支付现金购买资产 （1）公司股权无偿划转 （2）重大资产置换及支付现金购买资产 公司以其持有的天津空间电源科技 ...

深圳市瑞晶实业有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011006809 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市瑞晶实业有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011006809 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中电科芯片技术股份有限公司子公司深圳市 瑞晶实业有限公司（以下简称"瑞晶实业"）编制的《深圳市瑞晶 实业有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，编制《深 圳市瑞晶实业 ...

中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，本着对全体股东负责 的态度，凭借多年较为丰富的会计、管理专业知识和经验，积极参加股东大会、 董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议各项议案， 详细了解公司的重大事项和经营管理状况，对公司的经营和发展提出合理化意见 和建议，对重大事项发表客观、公正的独立意见，诚实、勤勉、独立地履行独立 董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，博士学位，二 级教授，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技术经济及管理专业。获 得国务院政府特殊津贴，全国先进会计工作者称号。历任国 ...

中电科芯片技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014995 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科芯片技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中电科芯片技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000065 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科芯片技术股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科 芯片"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-016 中电科芯片技术股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次预计的 2024 年度日常关联交易系为满足公司经营需要，符合公司 实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大 影响。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十 次会议、第十二届监事会第十七次会议分别于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议 并通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。审议本议案时关联董事王 颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，由非关联 董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中电科芯片技术（集 团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企 业（有限合伙）需在股东大会审议时予以回避。 2024 年 4 月 21 日，第十二届董事会独立董事专门会议 ...