证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-021 中电科芯片技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-018 中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可〔2021〕3306 号）核准，中电科芯片技术股份有限公司（曾用名： 中电科声光电科技股份有限公司、中电科能源股份有限公司，以下简称"公司" "电科芯片"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元。 2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。 （二）募集资金使用与结余情况 1、2021 年募集资金使用与结余情况 截至 2021 ...

中电科芯片技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一条 为规范中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证 ...

中电科芯片技术股份有限公司章程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 军工事项特别条款 第十四章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中国共产党 ...

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-014 中电科芯片技术股份有限公司 关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司""电科芯片"）于 2021 年度实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称"本次重大资产重组"），公司于 2024 年 4 月 24 日召开第十二届董事会 第二十次会议、第十二届监事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组业绩 承诺实现情况的议案》，本次重大资产重组业绩承诺实现情况如下： 一、本次重大资产重组 公司本次重大资产重组整体方案由重大资产置换及支付现金购买资产、发行 股份购买资产并募集配套资金两部分组成。 1、重大资产置换及支付现金购买资产 （1）公司股权无偿划转 公司原控股股东中电科蓝天科技股份有限公司（曾用名"中电科能源有限公 司"）于 2021 年 4 月 30 日将其直接持有的公司 262,010,707 股股份（占重组完 成前公司总股本的 3 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中电科芯片技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"本独立财务顾问"） 作为中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"电科芯片"或"公司"，曾用名 "中电科声光电科技股份有限公司"、"中电科能源股份有限公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司 监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金 公司及其指定的独立财务顾问主办人对电科芯片 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰 润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批 复》（证监许可[2021]3306 号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普 通股（A 股）股票 187,110 ...

重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 重庆西南集成电路设计有限责任公司 大华核字[2024]0011006808 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 重庆西南集成电路设计有限责任公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 重庆西南集成电路设计有限责任公司重大资 产重组业绩承诺实现情况说明 1-4 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011006808 号 中电科芯片技术股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为,西南设计管理层编制的《重庆西南集成电路设计有限 责任 ...

中电科芯片技术股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"） ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行ESG职责，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号—— 社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《中电科芯片技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，评估公司ESG职 责的履行情况，定期披露公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 201,658,897.30, representing a decrease of 7.21% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 19,289,972.25, an increase of 4.79% year-over-year[12]. - The company's total revenue for Q1 2024 was approximately RMB 201.66 million, a decrease of 7.21% compared to RMB 217.33 million in Q1 2023[49][58]. - Operating profit for Q1 2024 was RMB 19.69 million, slightly up from RMB 18.93 million in the same period last year[58]. - Net profit for Q1 2024 was RMB 19.29 million, compared to RMB 18.41 million in Q1 2023, indicating a positive trend[58]. - The net profit attributable to the parent company's shareholders for Q1 2024 was ¥19,289,972.25, an increase from ¥18,407,360.51 in Q1 2023, representing a growth of approximately 4.78%[59]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0163, compared to ¥0.0155 in Q1 2023, reflecting an increase of about 5.16%[59]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,895,779,433.87, down 6.12% from the end of the previous year[12]. - As of March 31, 2024, total assets amounted to approximately ¥2.90 billion, down from approximately ¥3.08 billion as of December 31, 2023[33]. - Current liabilities totaled approximately ¥470.78 million, a decrease from approximately ¥676.86 million at the end of the previous year[33]. - The total liabilities decreased from RMB 690.69 million as of December 31, 2023, to RMB 482.54 million by March 31, 2024[55]. - Non-current liabilities decreased from RMB 13.83 million to RMB 11.75 million during the same period[55]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -126,069,202.15, indicating a significant cash outflow[12]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥204,339,797.05 in Q1 2024, down from ¥229,476,644.21 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 10.95%[61]. - Cash outflow from operating activities increased to ¥330,408,999.20 in Q1 2024, compared to ¥276,410,380.57 in Q1 2023, marking an increase of about 19.55%[61]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥126,069,202.15, worsening from -¥46,933,736.36 in Q1 2023[61]. - Cash outflow from investing activities rose significantly to ¥37,669,543.61 in Q1 2024, compared to ¥4,037,186.00 in Q1 2023[64]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2024 was -¥37,669,543.61, a decline from a positive net cash flow of ¥528,524,480.67 in Q1 2023[64]. - Cash outflow from financing activities increased to ¥41,706,275.89 in Q1 2024, compared to ¥26,365,000.00 in Q1 2023[64]. - The net cash flow from financing activities for Q1 2024 was -¥41,706,275.89, worsening from -¥26,365,000.00 in Q1 2023[64]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q1 2024 was ¥781,668,512.95, down from ¥913,952,554.76 at the end of Q1 2023[64]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 27.23% compared to the same period last year, as some projects have entered the tape-out stage but have not yet been processed[29]. - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 28.74 million, down from RMB 39.49 million in Q1 2023, reflecting a strategic adjustment[58]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence in satellite communication and security electronics, with product deliveries expected to increase starting Q2 2024[49]. - The company is actively adjusting its product structure to mitigate the impact of declining sales in the consumer electronics market[50]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 0.80%, a decrease of 0.05% compared to the previous year[12]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 2,413,240,590.97, reflecting a growth of 0.81% from the previous year[12]. - The company reported a government subsidy of ¥3,163,958.67 included in non-operating income[42]. - The company's goodwill and intangible assets remained unchanged, with intangible assets valued at approximately ¥43.32 million as of March 31, 2024[33]. - The company's contract liabilities increased from approximately ¥29.96 million to approximately ¥33.27 million[33]. - The company's total non-current assets were approximately ¥299.71 million, slightly down from approximately ¥299.92 million[33]. - The deferred income decreased from RMB 9.56 million to RMB 8.16 million, indicating changes in revenue recognition[55]. - The accounts receivable increased slightly to CNY 1,002,860,021.73, compared to CNY 1,001,650,038.89 at the end of 2023[9]. - The company's inventory stood at CNY 515,716,353.10, a slight decrease from CNY 525,457,768.22 at the end of 2023[9]. - The company reported a significant increase in prepayments by 39.12%, attributed to rising R&D and production costs[15]. - Fixed assets decreased from approximately ¥38.08 million to approximately ¥35.24 million during the same period[33].

一、董事会审计委员会基本情况 中电科芯片技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定，中电科芯片技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，在促进公司内部控制制度建立健全、加强财务报 告审计监督、内部审计等方面认真履行了审计监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2023 年度履职情况汇报如下： 2.2023 年 3 月 18 日，召开第十二届董事会审计委员会第九次会议，大华事 务所向审计委员会汇报 2022 年度财务报告、内控审计实施情况和初步审计意见。 审计委员会就审计过程中发现的相关问题与年审会计师进行了沟通，并督促年审 会计师尽快完成正式审计报告的出具，确保公司 2022 年报按时披露。 3.2023 年 3 月 27 日，召开第十二届董事会审计委员会第十次会议，审阅了 《关于确认 2022 年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意将本议案提交 公司第十二届董事会第十四次会议审议。 4.2023 ...