吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （邴 正） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，充分发挥独立董事的独立作 用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，以谨慎的态度 发表相关意见，对董事会科学决策及公司发展都起到了积极 作用，切实维护公司全体股东的利益。现就本人 2024 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 邴正，男，1957 年 10 月出生，中共党员，博士，教授。 先后被评为吉林省高级专家、吉林省委、省政府决策咨询专 家、国家社科基金评审委员会评审专家、教育部跨世纪人才、 享受国务院政府特殊津贴专家。曾任吉林大学党委副书记， 吉林省社会科学院院长，吉林日报社社长，吉林大学常务副 校长。现任吉林大学校务委员会副主任、东北振兴发展研究 院院长、哲学社会学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公 司独立董事。 专门委员会任职情况：薪酬与考核委员会主任委员、审 计委员会委员、提名委员会委员 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛志宏） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，独立客观、勤勉尽责地履行 职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项 议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司及全体 股东合法权益。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | 年应出席 2024 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | 出席次数 | | 23 | 23 | 0 | 0 | 否 | 10 | （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 毛志宏，男，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，教 授。曾任吉林财贸学院教师。现任吉林大学商学与管理学院 教授、博士生导师、一汽解放集团股份有限公司独立董事， 吉林亚泰（集团）股份 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 （一）出席股东大会、董事会情况 2024 年度独立董事述职报告 （杜 婕） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，审慎行使独立董 事权利，主动了解公司经营发展状况，积极出席董事会和股 东大会，发挥自身专业优势参与公司重大决策，对相关事项 发表独立意见，充分发挥了独立董事应有作用。现就本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杜婕，女，1955 年 7 月出生，民进会员，博士，中国注 册会计师。曾任第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省 政协常委，吉林省商业专科学校教师，吉林大学会计系、经 管系教授、吉林大学经济学院副院长。现任吉林大学经济学 院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林利源精制股份 有限公司独立董事，润泽智算科技集团股份有限公司独立董 事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事。 专门委员会任职 ...

公司代码：600881 公司简称：亚泰集团 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 出具保留意见涉及事项的专项说明 目 录 页 次 一、 出具保留意见涉及事项的专项说明 1-3 出 具 保 留 意 见 涉 及 事 项 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000921 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 德皓核字[2025]00000921 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我所接受委托，业已完成吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下 简称亚泰集团）2024 年度财务报表的审计工作，并于 2025 年 4 月 27 日出具了德皓审字[2025]00001415 号保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适 用指引——审计类第 1 号》的规定，现将非标准审计意见涉及事项情 况说明如 ...

董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见涉及事项 的专项说明 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"北京德皓国际会计师事务所"）对公司 2024 年度财务 报表进行了审计，出具了保留意见的审计报告，并对公司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的无 保留意见的内部控制审计报告。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股 票上市规则》的要求，就相关事项说明如下： 一、出具保留意见财务报表审计报告涉及事项的情况 根据德皓审字[2025]00001415 号审计报告所述： "（一）保留意见 除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了亚泰集团 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 （二）形成保留意见的基础 亚泰集团 2024 年 12 月 31 日资产负债表中预付账款的 列示金额为 1,256,993,082.54 元。在审计过程中，我们 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 1、本报告是公司连续第十七年向社会公开发布企业年 度社会责任报告； 2、本报告的时间范围为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，报告数据以 2024 年度为主，报告中公司运营相关 数据披露截止日为 2024 年 12 月 31 日；报告披露的组织范 围为公司及所属子公司； 3、本报告经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第十三届第 七次董事会审议通过。 二、公司概况 （一）切实保护股东和债权人合法权益 1、完善公司治理，提升规范运作水平 公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，持续提 高公司治理水平。公司建立并规范了股东大会、董事会及董 事会各专门委员会、监事会运行机制，不断提升公司科学决 策质效。公司"三会"召开及审议、决策程序合法合规。 2024 年，共召开股东大会 10 次、董事会 23 次、监事会 3 次，公司 2024 年召开的股东大会均采用现场结合网络投 票的方式对议案进行表决，就与中小 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-044 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特 别 提 示 本次变更后，公司按照准则解释第 18 号的相关规定执行，除上 述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 重要内容提示： ●吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则 解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"）的相关规定变更相应的会计政策。 ●本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会，审议通 过了《关于会计政策变更 ...

董 事 会 二〇二五年四月二十七日 经核查独立董事邴正先生、杜婕女士、毛志宏先生、马 新彦女士、黄百渠先生及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历，并根据独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，上述独立董事 严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，勤勉尽 责、忠诚履职，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求，始终保持了应有的独立性。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邴正先生、杜 婕女士、毛志宏先生、马新彦女士、黄百渠先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见 ...

成立日期：2008 年 12 月 8 日 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，吉林亚泰（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，对北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际会计师事务所"）为 公司提供的 2024 年度审计工作进行了全过程监督，现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际会计师事务所 合伙人 66 人，注册会计师 30 ...