议 程 表 2024 年第七次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 时 间：现场会议时间为 2024 年 10 月 30 日下午 15:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 吉林亚泰（集团）股份有限公司 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 3 关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农 村商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的 议案 4 股东发言 5 对以上议案进行表决 6 休会 5 分钟，计票 7 宣布现场表决结果 | 8 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 | | --- | --- | | | 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 | | 9 | 律师宣读股东大会见证 ...

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所指派律师出席本次临时股东大会，并对本次 股东大会所涉及的相关文件资料及会议的召开程序进行审核见证。 亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均 是真实、有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事 实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法律 意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大会出 具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 亚泰集团 2024 年第十六次临时董事会审议通过了关于召开 2024 年第六 次临时股东大会的有关事宜的决议，决定于 2024 年 10 月 15 日召开本次临时 1 股东大会。 亚泰集团已于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的公告通知，通 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-107 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,087 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 786,323,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.2026 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和 高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定。 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第十七次临时董事会审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份并依 法注销减少注册资本，用于维护公司价值及股东权益并对前次回购 差额部分进行补足，本次回购股份金额不低于人民币 2,700 万元且 不超过人民币 3,000 万元。回购股份价格不超过人民币 2.20 元/股 （含）。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超 过 6 个月（具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》上披露的《吉林亚泰(集团)股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》）。 1 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-106 号 吉 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-104 号 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民币 29,900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 民币 65,569 万元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有 限公司、亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司为吉林省信用融资 担保投资集团有限公司对亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农 村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,900 万元 提供的连带责任保证提供反担保。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述担保已经公司 2024 年第十七次临时董事会审议通过，尚需 ● 被担保人名称：亚泰集团长春建材有限公司 经营范围：非金属矿及制品销售、建筑材料销售、水泥制品制 造、销售等 与本公司关系：为本公司的 ...

一、回购审批情况和回购方案内容 公司分别于2024年6月26日和2024年7月12日召开2024年第 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-101 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/27 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日 起不超过 | 日至 | | | 3 个月（自 2024 年 7 | 月 12 | | | 2024 年 10 月 11 日止） | | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | 回购价格上限 | 1.60 元/股 | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 实际回购股数 | 股 3,902,200 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-105 号 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开的 2024 第十七次临时董事会审议通过了《关于召开 2024 年第七次临时股东 大会的有关事宜》，同意于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第七次临时股东大会， 具体如下： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 2024 年第七次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-103 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1 1. 本次回购需经公司股东大会以特别决议审议通过， 存在公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险。 2.如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 本次回购存在无法实施的风险。 3.本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，回购股 份方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 4.如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变 化，或其他导致终止本次回购方案的事项发生，可能存在回 购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回 购方案的风险。 5.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能存 在导致本次回购实施过程中需要根据监管部门的最新规定 调整回购相应条款的风险。 根据《公司法》《证券 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-102 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年第十七次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第十七次临时董事会于 2024 年 10 月 11 日在亚泰会议中心会议室召 开，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 14 名，实际出 席董事 14 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规 定，会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司为减少注册资本实施本次回购，根据《公司法》有关规 定，尚需取得债权人同意。 《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》具体内容刊载于 2024 年 10 月 12 日上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》《 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2024-100 号 | 回购方案首次披露日 | 2024/6/27 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自股东大会审议通过回购股份方案之日 起不超过 | | 日至 | | | 3 个月（自 2024 年 | 7 | 月 12 | | | 年 月 日止） 2024 10 11 | | | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~5,000 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 股 3,902,200 | | | | 累计已回购股数占总股 | 0.12% | | | | 本比例 | | | | | 累计已回购金额 | 3,980,244 元 | | | | 实际回购价格区间 | 1.01 元/股~1.04 元/股 | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 ...