吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员 会实施细则》等有关规定，吉林亚泰（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会严格履行应尽的职 责和义务，发挥审查、监督作用，现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司第十三届董事会审计委员会由 4 名独立董 事组成，主任委员由具有会计相关专业资格的独立董事毛志 宏先生担任。 二、审计委员会 2024 年会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会共召开四次会议，具体 如下： 1、2024 年 1 月 9 日，董事会审计委员会 2024 年第一次 会议，审议通过了公司 2023 年年度报告审计工作计划。 2、2024 年 4 月 27 日，董事会审计委员会 2024 年第二 次会议，审议通过了审计委员会 2023 年度履职情况报告、 公司 2023 年年度报告及其摘要、关于公司 2023 年度计提资 产减值准备的议案、 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-042 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 27 日召开了第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会，审 议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 的 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表未分配利润为-9,335,677,926.24 元，实收股本为 3,248,913,588.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公 司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股 本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、亏损原因 1、2024 年，水泥需求量下降，水泥、熟料价格先抑后扬，年 内价格同比提升，公司建材产业同比 ...

计提减值准备金额明细表 单位：万元 | 项 目 | 本年计提金额 | 上年计提金额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 18,406 | 17,654 | | 其中：应收账款坏账准备 | 15,428 | 16,022 | | 其他应收账款坏账准备 | 3,054 | 1,443 | | 长期应收款坏账准备 | -76 | 189 | 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-041 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第十三届第七次董事会、第十三届第七次监事会， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、概述 为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，按照《企业 会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，结合公司实 际情况 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 增持进展公告 特 别 提 示 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-047 号 本次增持计划实施前，长春市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"长春市国资委"）及长发集团合计持有公司股 份404,811,551股，占公司股份总数的12.46%。 二、增持计划的主要内容 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增持计划内容：长春市城市发展投资控股（集团）有限 公司（以下简称"长发集团"）拟自 2024 年 7 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易增持吉林亚泰 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股份，增持金 额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元，增持价格 不超过公司 2024 年第一季度报告每股净资产 1.62 元。 本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东大 会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000919 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 我们接受委托，对吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚 泰集团 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]00001415 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由亚泰集团管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发 布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000113 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰 集团）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000113 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000920 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-5 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林亚 泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日签发了德皓审字 [202 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001415 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林亚泰（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-136 | 审 计 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄百渠） 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、诚信、尽职履行独立 董事职责，持续保持独立性，认真审议董事会各项议案，对 相关事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的利益。现 就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄百渠，男，1949 年 5 月出生，获英国爱丁堡大学博士 学位，教育部长江学者奖励计划特聘教授，第八届、第九届、 第十届全国人大代表。曾任东北师范大学遗传与细胞研究所 所长、遗传与细胞研究所教授、博士生导师。现任东北师范 大学生命科学学院教授，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事。 专门委员会任职情况：提名委员会主任委员、战略委员 会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东大会、董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 （马新彦） 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2024 年，本人作为公司第十三届董事会独立董事，能够 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求和《公司章程》 《独立董事工作制度》赋予的职责和权利，诚信、勤勉、尽 责、忠实地履行职责，充分发挥独立董事参与决策，监督制 衡、专业咨询的作用，推动公司治理效能不断提升，切实维 护公司和全体股东的利益的规定。现就本人 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马新彦，女，1958 年 10 月出生，中国民主建国会会 员，法学博士，吉林大学匡亚明卓越教授，博士生导师，中 国法学会民法学研究会副会长，吉林省法学会民法学研究会 会长，吉林省第十二批有突出贡献中青年专业技术人才，国 务院政府特殊津贴获得者。现任吉林亚泰（集团）股份有限 公司独立董事。 专门委员会任职情况：审计委员会委员、薪酬与考核委 员会委员。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...