| | | 宏发科技股份有限公司 对外投资设立宏发德国工厂有限责任公司的公告 一、对外投资概述 （一）为推进宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展，实 现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称"宏发电声"）的新能源电 子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高公司在欧 洲的品牌知名度和核心竞争力，宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司（以 下简称"宏发欧洲"）拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司（暂 定名，具体名称以注册批复为准，以下简称：标的公司），英文名：Hongfa Factory 投资标的名称：宏发德国工厂有限责任公司（暂定名，具体名称以注册 批复为准） 投资金额：注册资本 200 万欧元 相关风险提示：本次投资行为需经德国工商登记等有关部门批准后方可 实施。 Germany GmbH （暂定名）。 （二）本次对外投资事项已经公司第十届董事会第十七次会议和宏发电声第 五届董事会第十一次会议审议通过，同意实施该项目，并授权公司管理层负责签 署与公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。根据《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》 等相关规定，无须提交 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2023—073 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 3、风险提示 有格投资资信状况良好，其还款主要来源于其公司自有资金、股票红利、投 资收益等，不会对公司生产经营、公司治理产生影响，控股股东不存在非经营性 资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，风险在可控范围内，不存在实 际控制人发生变更的风险。 公司将严格遵守相关法律法规的规定，及时履行信息批露义务。 请广大投资者理性投资，注意风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止本公告日，公司控股股东有格创业投资有限公司（以下简称"有格投资"） 持有宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股份数量为 285,154,494 股，占本公司总股本的 27.35%。有格投资持有本公司股份累计 质押数量（含本次）为 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2023 年 11 月 25 日以 电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第 十六次会议的通知，会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以通迅方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）、董事会会议审议情况 一、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易总额的议案》 具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于预计 ...

相关事项发表的独立意见 根据宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")所提供的有关材料,按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一 交易与关联交易》及公司《章程》等规定,我们作为公司的独立董事,本着谨慎 性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第十届董事会第十六次会议审议的相 关事项发表独立意见如下: 一、《关于预计2024年度日常关联交易总额的议案》的独立意见 我们认为:有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易 定价参照市场价格确定,定价公允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损 害公司或中小股东利益的情况,也不会对公司独立性产生影响。 二、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》独立意见 1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在确保正常生 产经营等各种资金需求的情况下,使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险 公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品,不会影响公司主营业务的 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2023-069 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110082 | 转债简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日以电子 邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第十三次会议的 通知，会议于 2023 年 11 月 30 上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易总额的议案》。 有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体 股东的利益，审议程序和表决程序符 ...

东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为宏发科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"宏发股份"或"公司"）2021 年公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下： 宏发科技股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日召 开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司对最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存 款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型 ...

2022 宏发科技股份有限公司 HONGFA TECHNOLOGY CO.，LTD. 股票代码：600885 目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | 产品与服务：以质取胜 | | 员工关怀与成长：共建幸福职场 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前言 | 03 | 产品责任 | 41 | 员工责任 | 73 | | 关于宏发 | | 客户权益与服务 | 47 | 员工关怀 | 77 | | 业务范围 | 07 | | | 职业健康与安全 | 78 | | 区域分布 | 08 | | | | | | 企业核心优势 | 09 | 可持续供应链：携手并进 | 共促产业协同 | 回馈社会：向善而行 | 共创和谐社会 | | | | 经销商管理 | 55 | 公益救灾 | 83 | | 可持续发展治理 | | 供应商管理 | 57 | 教育慈善 | 85 | | 可持续发展管理策略 | 27 | | | | | | 贡献全球可持续发展目标 | 30 | | | | | | 实质性议题相关指标 | 31 | 绿色运营与智能制造 | | 关键量化指标 | ...

宏发科技股份有限公司 宏发科技股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项 发表的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 一交易与关联交易》及公司《章程》等规定, 我们作为宏发科技股份有限公司(以 下简称"公司"）的独立董事,现就公司第十届董事会第十六次会议相关事项发表事 前认可意见如下: 一、《关于预计2024年度日常关联交易总额的议案》发表事前认可意见如下: 会议召开之前,公司将上述议案及相关材料送我们审阅。我们认为有关关联交易 是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参照市场价格确定,定价公允, 体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况,也不会对 公司独立性产生影响。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。 (以下无正文) 独立董事签字: 都红雯: 葵 于: 翟国富: 2023 年 11 月 30 日 2 l 宏发科技股份有限公司 (此页无正文,为宏发科技股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会 议相关事项发表 ...

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-070 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。 本次委托理财金额：单日最高余额不超过 180,000 万元，在确保不影响公 司日常运营的情况下滚动使用。 委托理财产品名称：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的 低风险等级理财产品。 委托理财期限：以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 30 日召开第十届董事会第十六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的 议案》。 （一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用 效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金 购买理财产品。 （二）资金来源：闲置自 ...

| | | 宏发科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2022 年 8 月 15 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监事会第四 次会议，于 2022 年 9 月 2 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于部分募投项目变更的议案》，同意公司对"智能家居用继电器及连接器技改及 产业化项目"的内部投资结构进行调整。 公司于 2023 年 6 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第 十次会议，于 2023 年 7 月 14 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原计划投入"智能低压开 关元件产能提升项目"的募集资金 12,000 万元投入"新能源汽车用高压直流继 电器产能提升项目"进行扩建。同时，公司对"控制用功率继电器产能提升项目" 的内部投资结构进行优化。 为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金， 在确保不影响公 ...