宏发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委员会负责拟 定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行 遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，经 董事会选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提 ...

宏发科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，提升可持续发展与社会责任管理，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宏发科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员 会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 战略与可持续发展委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展相关 工作进行研究，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员 会成员人数为 5 人。 第四条 战略与可持续发展委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或 1/2 以上独立董 事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，负责召集、主持战略与可持续发展 委员会工 ...

宏发科技股份有限公司 印章保管与使用管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章的刻制、管理和使用， 防范印章管理和使用中的不规范行为，维护公司形象和合法权益，根据《中华人民共和国民 法典》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和《宏发科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称印章，包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印章、合同 专用章、部门（车间）印章、董事会印章、监事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司。 第二章 印章的适用范围及管理职责 第四条 本制度所指印章的适用范围包括： （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和文 件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及公司名义签订的各类协议、合 同等有法律约束力的文件。 （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签署的文件、法定代表人证 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，具体修订情况如下： 一、变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145 号）核准，公司于 2021 年 10 月 28 日 公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 20.00 亿元。 经上交所自律监管决定书[2021]446 号文同意，公司 200,000 万元可转换公司债 券于 2021 年 11 月 23 日起在上交所挂牌交易，债券简称" ...

宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：蔡宁 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 蔡宁：中国国籍，无境外居留权，女，1977 年出生，所学专业会计学，学历博士，职 称中国注册会计师。曾任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员、厦门大学管理学院副 教授。现任厦门大学管理学院教授，兼任中国武夷实业股份有限公司独立董事、宏发科技股 份有限公司独立董事、英科新创（厦门）科技股份有限公司独立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 1、公司董事会审计委员会：蔡宁（委员） 2、公司董事会薪酬与考核委员会：蔡宁（委员） 3、公司董事会提名委员会：蔡宁（委员） （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 （三） 行使独立董事职权的情况 2023 年度，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，参与了公司所 ...

宏发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务， 且应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长或 1/2 以上独立董事或全体 董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会 工作；主任委员应当为会计专业人士；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。 委员会主任委员既不履行职责，也不指定一名独立董事委员代行其职责时，任何一 名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履 行审计委员会主任委员职责。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间 如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.l 宏发科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 宏发科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024]0011004544 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2023 年度) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | i 1 | 宏发科技股份有限公司 | 1-10 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 大英会计師事務所 十代会计师事各所(特殊) :京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 由话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004544 号 宏发科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏发科技股份有限公司(以 ...

关于宏发科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宏发科技股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 宏发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011004545 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) "。 宏发科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | | 说明 | | 宏发科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 I Í 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 t : - 页 次 1 大华核字[2024] 0011004545 号控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交 易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造 ...

宏发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。薪酬与考核 委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由董事会明确聘任的公司其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于修订和制定公司相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》， 具体修订情况如下： 一、修订、制定原因 为提高宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，进一步规范和 完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件要求，结合公司实 际情况，拟修订和制定相关细则和制度。 序 号 制度名称 制 度 类型 审 ...