| | | 宏发科技股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 人员有违反保密规定的行为。 一、 监事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日以电子邮 件和电话通知的方式发出召开第十届监事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日上午十一点在公司东林厂区二楼生产调度会议室召开。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席监事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 1、2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、公司《2023 年年度报告》全文、摘要及书面审核意见。 根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：都红雯 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 都红雯：中国国籍，无境外居留权，女，1966 年出生，所学专业财政学，学历硕士研 究生。曾任杭州电子科技大学经济学院副院长、院长、党委书记，杭州电子科技大学研究生 院院长。现任杭州电子科技大学经济学院教授，兼任宏发科技股份有限公司独立董事、湖州 银行股份有限公司独立董事、浙江海力股份有限公司独立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 1、公司董事会审计委员会：都红雯（主任委员） 2、公司董事会薪酬与考核委员会：都红雯（主任委员） （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间 ...

宏发科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘（含续聘、 改聘）行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《宏发科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、 董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 ...

宏发科技股份有限公司 会议文件 宏发科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告人：都红雯 各位董事： 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会召开了 6 次会议： （一）2023 年 2 月 3 日召开公司董事会审计委员会 2023 年度第一次会议， 审议通过了《总体审计策略及审计计划-宏发股份财务报表审计》《总体审计策 略及审计计划—宏发股份内控审计》《关于公司 2022 年度财务会计报表（未经 审计）《公司审计和稽查部 2022 年第四季度审计工作暨 2023 年计划汇报》。 （二）2023 年 3 月 1 日召开公司董事会审计委员会 2023 年度第二次会议， 宏发科技股份有限公司 会议文件 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真审慎履行审计监督 职责。现就 2023 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公 ...

| | | 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于审议公司董事薪酬方案的的议案》， 具体情况如下： 经董事会薪酬与考核委员会审核，公司董事会结合公司实际经营发展情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了公司董事薪酬方案。 一、方案适用对象 公司在任期间全体董事（含独立董事）。 二、方案适用期限 自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案自公司股东大会通过后 自动失效。 三、薪酬方案 宏发科技股份有限公司 关于审议公司董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。 2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年/人（税前）。 独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。 四、其他规定 特此公告。 宏发科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 1、公司董事因届次、改选、任 ...

宏发科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 （会议时间：2024 年 4 月 25 日） 1 （一）、会议基本情况： 1、召开时间：2024年4月25日（星期四）下午2：30 2、股权登记日：2023年4月18日（星期四） 3、会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路 564 号） | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 | | 4 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | 5 | 2023 年度独立董事述职报告 | | 6 | 2023 年度利润分配的方案 | | 7 | 关于变更会计师事务所及支付报酬的议案 | | 8 | 关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 | | 9 | 关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案 | | 10 | 关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案 | 2 4、召集人：公司董事会 （二）、会议出席对象： 1、公司董事、监 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2、人员信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月 ，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、业务规模 拟聘任的会计师事务所名称:北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华"） 变更会计师事务所 ...

宏发科技股份有限公司 经核查独立董事翟国富先生、都红雯女士、蔡宁女士的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 完发科 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,宏发科技股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度任职独立董事翟国富先生、 都红雯女士、蔡宁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 翟国富：中国国籍，无境外居留权，男，1963 年出生，所学专业测量技术与仪器，学 历博士。曾任哈尔滨工业大学电气工程系助教、教师、副教授。现任哈尔滨工业大学电气工 程及自动化学院教授，兼任宏发科技股份有限公司独立董事、中航光电科技股份有限公司独 立董事。 （二）董事会专业委员会任职情况 宏发科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：翟国富 按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则的要求，本人作为宏发科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，积极、独立、忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实发挥独立董事作用， 现就 2023 年度履职情况报告如下： （三）是否存在影响独立性的情况进行说明 报告期内，本人在公司未担任除独立董事之外的职务，与公司非独立董事、监事、高 级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过 中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等规定，宏 发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年度公开发行可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》(证监许可[2021]3145 号)核 ...