证券代码：600885 证券简称：宏发股份 编号：临 2024—014 ●四川锐腾电子有限公司（以下简称"四川锐腾"）、浙江宏发工业自动化控制电子有限公司（以下简称"浙江工控"）、 舟山金度科技有限公司（以下简称"舟山金度"）、西安宏发电器有限公司（以下简称"西安宏发"）为公司与关联 人共同投资的公司，本次宏发电声向前述 4 家控股子公司提供财务资助属于向与关联方共同投资的公司提供大于股 权比例的财务资助，本次审议事项构成关联交易。 ● 本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制，公司能够对其实施有效的 业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。 债券代码：110082 债券简称：宏发转债 宏发科技股份有限公司 关于 2024 年为控股子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●宏发科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项 内部控制制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及国家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，通过 审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进公司经营目标的实 现。 宏发科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责与权限、内部审计的工作内 容及程序，并对具体的内部控制的实施等相关事项进行了规范，是公司开展内部审计工作的 标准。 第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司及对公司具有重大影响的参股公 司。 第二章 职责和权限 第五条 内部审计机构的主要职责是： （一）对公司各内部机构、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司的内 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 08 日(星期一) 至 04 月 11 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@hongfa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 12 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 ...

东方证券承销保荐有限公司关于宏发科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为宏发科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"宏发股份"或"公司"）2021 年公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持 续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如 下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》 证监许可 [2021]3145 号 核准，本公司向社会公开发行面 值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月 3 日，公司实际已向社会公开发 ...

宏发科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《宏发科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司违规擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，具体情况如下： 一、根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第十届董事会审计委员会委员 进行相应调整，公司董事、副总经理兼财务总监刘圳田先生不再担任公司第十届 董事会审计委员会委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事郭琳女士担任第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。调整后公司第十届董事会审计委员会委员为独立 董事都红雯、独立董事蔡宁、董事郭琳三人，其中独立董事都红雯为主任委员。 二、为提高公司对环境和社会责任的重视，实现公司的可持续发展，公司拟 将可持续发展纳入公司战略，并相应修订公司董事会《战略与可持续发展工作细 则》，为保障战略与可持续发展委员会规范运作，原公司" ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,392,966,726.17 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.439 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,042,675,731 股，以此计算合计拟派发现金红利 457,734,645.91 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 32.86%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 ...

宏发科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一条 为规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其控股 子公司与关联人之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障股东和公司的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销 ...

宏发科技股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 3 月修订) 第一条 宗旨 第二条 董事会秘书处 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事 会秘书处印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会设审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人为 会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事 会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 为了进一步规范宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准 ...

宏发科技股份有限公司 董事会会会议文件 宏发科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职评估报告 宏发科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大华")作为公司 2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对 大华 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大华资质等方面合 规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下; 一、资质条件 大华会计师事务所创立于 1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一, 是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所,财政部大型会计师事务所集团化发 展试点事务所。大华立足于中国市场,以专业报国为服务宗旨,在市场上提供专业服 务近四十年,赢得客户与市场的广泛认可。 大华拥有一支能够提供高度专业服务的团队,从业人员 8000 余人,具有中国注 册会计师资格者 1500 余人,其中具有 5年以上审计经验的注册会计师 900 多人,具 有美国、英国和澳大利亚等国外发达国家注册会计师资格、能够提供国际业务服务的 专业人员约1 ...